Prime Trust Litigation Trust nostaa 94-sivuisen kanteen Swan Bitcoinia vastaan 970 miljoonan dollarin siirroista

Prime Trustin takaisinperintäkannetta koskeva juttu kohdistuu Swan Bitcoiniin

PCT Litigation Trust, joka perustettiin Prime Core Technologiesin vahvistetun Chapter 11 -suunnitelman nojalla, nosti kanteen Yhdysvaltain Delaware-piirin konkurssituomioistuimessa. Kanne kohdistuu Electric Solidus, Inc. -yhtiöön, joka on Swan Bitcoinin nimellä toimiva emoyhtiö.

Kanteen keskiössä on noin 11 994 BTC:tä, joiden arvo on viimeaikaisten hintojen mukaan noin 938 miljoonaa dollaria. Rahasto pyrkii myös perimään takaisin noin 24,66 miljoonaa dollaria käteistä, 5 miljoonaa dollaria vakaavaluuttoja, mukaan lukien USDT ja USDC, sekä 91 144 XRP:tä.

Nevadan sääntelyn alainen kryptovaluuttojen säilyttäjä Prime Trust alkoi osoittaa merkkejä vakavista taloudellisista vaikeuksista vuonna 2023. Yhtiö menetti pääsyn lompakkoon, jossa oli noin 80 miljoonaa dollaria, käytti tiettävästi asiakkaiden varoja asiakkaille suunnattujen nostojen kattamiseen ja kantoi yli 85 miljoonan dollarin fiat-velkoja, kun käteisvaroja oli noin 3 miljoonaa dollaria.

Nevadan sääntelyviranomaiset antoivat kesäkuussa 2023 toimintakieltomääräyksen, asettivat Prime Trustin selvitystilaan, ja yhtiö haki konkurssisuojaa 14. elokuuta 2023. PCT Litigation Trust väittää, että 90 päivän etuoikeusajan kuluessa ennen hakemuksen jättämistä, tarkemmin sanottuna 16. toukokuuta ja 14. elokuuta 2023 välisenä aikana, Swan nosti suuria määriä BTC:tä, käteistä, stablecoineja ja XRP:tä Primesta, kun säilytysyhteisö oli maksukyvytön.

Trust myöntää, että Swan toi jonkin verran uutta arvoa kyseisenä aikana, noin 1,44 BTC ja 2,22 miljoonaa dollaria käteistä, mutta väittää, että nettoriski on edelleen merkittävä. Yksi valituksen keskeisistä väitteistä koskee sitä, mitä trust kuvailee sisäpiiritiedoksi. Prime Trustin ylin johtaja, joka toimi myös Swanin palkattuna neuvonantajana ja asui tiettävästi lähellä Swanin toimitusjohtajaa Cory Klippsteniä, olisi varoittanut Swania Primen heikkenevästä tilanteesta.

Kanteessa viitataan salattuun, automaattisesti poistuvaan keskusteluun, joka alkoi 22. toukokuuta 2023, muutama päivä ennen Nevadan rahoituslaitosten osaston kriittistä kokousta 26. toukokuuta. Rahasto väittää, että Swan käytti kyseistä tietoa nopeuttaakseen varojen nostoja ennen muita velkojia ja asiakkaita. Swanin kerrotaan siirtäneen asiakkaiden varat Fortressiin ja Bitgoon hyvissä ajoin ennen yrityksen kaatumista, ja siirrot saatiin päätökseen jo viikkoja etukäteen kesäkuussa 2023.

Yritys ilmoitti tuolloin, että siirrot liittyivät järjestelmän päivityksiin. Rahasto kyseenalaistaa myös varojen hallinnointitavan oikeudellisen rakenteen. Swanin ja Primen välisissä sopimuksissa, mukaan lukien tilauslomakkeet, API-sopimus ja säilytyssopimus, luovuttiin nimenomaisesti luottamustehtävistä ja sallittiin Primen sekoittaa varoja.

Kanteessa väitetään, että kirjanpitomerkintä nimeltä "PT FBO Swan Customers" luotiin 25. toukokuuta 2023 luomaan vaikutelma erottelusta, muutama päivä sen jälkeen, kun väitetty sisäpiiriviestintä oli alkanut. Tuomari J. Kate Sticklesin 18. heinäkuuta 2025 antamassa päätöksessä todettiin, että Prime Trustin hallussa olevat varat olivat hakemuksen jättämishetkellä osa konkurssipesää varojen sekoittamisen ja sopimusten ehtojen vuoksi.

Tämä päätös antoi suunnitelman hallinnoijalle mahdollisuuden käsitellä kumppanien varoja konkurssipesän omaisuutena, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia, jotka varattiin osapuolille, kuten Swanille, aikaisemmissa menettelyissä. Swan on kuitenkin vastustanut vaatimuksia. Yhtiö on todennut, että Prime Trust piti asiakkaiden omaisuutta yksityisomistuksessa olevilla luottotileillä ja että konkurssipesä yrittää nyt vaatia varoja, joita se piti säilyttäjänä, osapuolelta, joka ei ole koskaan saanut niitä.

Swan on vastustanut tällaisia vaatimuksia aiemmissa hakemuksissaan väittäen, että trust-yhtiön hallussa olevat asiakkaan varat eivät ole yleisten vakuudettomien velkojien käytettävissä. Yhtiö on ilmoittanut odottavansa tuomioistuinten olevan samaa mieltä. Silti 15. toukokuuta jätettyyn valitukseen ei ole 18. toukokuuta 2026 mennessä jätetty virallista vastausta. Tapaus on osoitettu tuomari Sticklesille vastapuolimenettelyn nro 26-50331 alla.

PCT Litigation Trust on nostanut vastaavia takaisinperintäkanteita muita entisiä Prime-kumppaneita vastaan, mukaan lukien Strike, Compass Mining, Fold ja Galaxy Digital. Jokainen tapaus keskittyy samankaltaisiin kysymyksiin varojen erottelusta, sekoittumisesta ja etuoikeutetuista siirroista kuukausina ennen Primen konkurssihakemusta.

Se, miten tuomioistuimet ratkaisevat Swanin luottamuksellisuutta ja etuoikeuksia koskevat puolustukset, tulee todennäköisesti vaikuttamaan useiden Delaware-tuomioistuimen käsiteltävänä olevien asiaan liittyvien kanteiden lopputulokseen.