New York Timesin mukaan World Liberty Financialin suurin julkistettu token-osto johtaa kiinalaiseen liikemieheen, jota vastaan Isossa-Britanniassa on meneillään rahanpesututkinta, ja ostosta jopa 75 miljoonaa dollaria on virrannut Trumpin perheelle ja Witkoffiin liittyville yhteisöille.
NYT: Trumpin tukema WLFI otti vastaan 100 miljoonaa dollaria rahanpesuepäillyltä
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Aqua1 Foundation osti 26. kesäkuuta 100 miljoonan dollarin arvosta WLFI-tokenia, kertoo New York Times.
- Aqua1-säätiön taustalla on Guren ”Bobby” Zhou, joka pidätettiin Isossa-Britanniassa vuonna 2021 rahanpesuepäilyjen vuoksi.
- Kaksi Zhoun työntekijää asetettiin syytteeseen syyskuussa 2025; heidän oikeudenkäyntinsä on määrä pitää vuonna 2028.
Kaikkien aikojen suurin WLFI-osto
New York Timesin mukaan 100 miljoonan dollarin sijoitus World Liberty Financialin WLFI-hallintotokeneihin – joka on tähän mennessä suurin julkisesti ilmoitettu yksittäinen osto kyseisestä tokenista – johtaa Guren "Bobby" Zhouhun, kiinalaiseen liikemieheen, jota Yhdistyneen kuningaskunnan lainvalvontaviranomaiset tutkivat parhaillaan rahanpesuepäilyjen vuoksi.
Hankinta tehtiin 26. kesäkuuta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivan Aqua1 Foundationin kautta, mistä Bitcoin.com News uutisoi kaupan toteutuessa ja esitti Aqua1:n tuolloin WLFI:n suurimpana yksittäisenä sijoittajana. Silloin ei vielä tiedetty – ja tämä on nyt New York Timesin uutisoinnin keskiössä – kuka oli Aqua1:n pääoman takana.
100 miljoonasta dollarista jopa 75 miljoonaa ohjattiin Trumpin perheen hallinnoimille yhteisöille sekä World Liberty Financialin perustajan Zach Witkoffin sidosyrityksille. World Liberty Financial, joka perustettiin vuonna 2024 hajautetun rahoituksen (DeFi) hankkeena yhdistämään perinteistä rahoitusta lohkoketjupohjaisiin järjestelmiin, on Trumpin perheen ja Witkoffin perheen yhdessä perustama. Trumpin perheellä on oikeus 75 prosenttiin kaikista WLFI-tokenien myyntituotoista hankkeen token-rakenteen mukaisesti. WLFI-tokenit antavat hallinto- ja äänioikeuksia, eivät osakkuutta yhtiössä.
Kuka on Bobby Zhou
Zhou pidätettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa maaliskuussa 2021 rahanpesuepäilyjen vuoksi. Viime marraskuussa jätetyssä brittiläisessä oikeudenkäyntiasiakirjassa häntä syytettiin osallistumisesta viiden muun henkilön kanssa rahanpesuoperaatioon, joka ulottui vuoteen 2019 asti. Kaksi Zhoun pitkäaikaista työntekijää asetettiin syytteeseen syyskuussa 2025, ja toinen heistä on sittemmin tunnustanut syyllisyytensä; syytettyjen oikeudenkäynti on suunniteltu pidettäväksi vuonna 2028.
Brittiläiset viranomaiset vahvistivat, että Zhouta koskeva tutkinta on edelleen käynnissä heinäkuun 2026 lopussa. Tästä erillään kiinalaiset tuomioistuimet ovat antaneet Zhouta vastaan siviilioikeudellisia tuomioita, joiden yhteismäärä on noin 19,4 miljoonaa yuania eli noin 2,4 miljoonaa dollaria maksamattomien lainojen vuoksi. Zhouta ei kuitenkaan ole vielä virallisesti syytetty mistään rikoksesta.
Lopuksi on syytä mainita, että Zhou tapasi Eric Trumpin Dubaissa keskustellakseen investoinnista ja kuvaili osallistumistaan ”Trumpin perheen kryptovaluuttayritykseksi”. Aqua1:n WLFI:n ostoon käyttämien 100 miljoonan dollarin alkuperä on edelleen epäselvä, ja raportissa todetaan, ettei julkisuuteen ole tuotu esiin todisteita, jotka yhdistäisivät ostossa käytetyt varat rahanpesutoimintaan.
Ulkomaisen pääoman virtaaminen WLFI:hin on muodostunut kaavaksi
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ulkomaisiin yhteyksiin liittyvä WLFI-sijoitus on herättänyt huomiota, sillä senaattori Elizabeth Warren kehotti aiemmin tänä vuonna valtiovarainministeri Scott Bessentiä tarkastelemaan erillistä, suurempaa 500 miljoonan dollarin WLFI-kauppaa kansalliseen turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi, sen jälkeen kun Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin liittyvä sijoitusyhtiö hankki 49 prosentin osuuden hankkeesta juuri ennen Trumpin virkaanastumista.
Myös tuo aikaisempi kauppa johti jo edustajainhuoneen erityisvaliokunnan tutkimukseen. World Liberty Financial, Eric Trump tai Zach Witkoff eivät ole antaneet julkista lausuntoa vastauksena Timesin raporttiin Zhou’n taustasta. Yhtiö on aiemmin todennut, että sen token-myynti noudattaa sovellettavia tiedonantovaatimuksia.
Joka tapauksessa paljastus lisää kasvavaa kysymysten luetteloa WLFI:n varainhankinnan taustalla olevista due diligence -käytännöistä, sillä yhtiö on jo kerännyt satoja miljoonia dollareita token-myynnistä (kotimaassa ja ulkomailla). Koska Zhoun tapauksesta käynnissä oleva tutkinta Isossa-Britanniassa jatkuu edelleen ja hänen liikekumppaneidensa rikosoikeudenkäynti on aikataulutettu vasta vuodelle 2028, tapaus ei todennäköisesti ratkea nopeasti.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
