Intian huumausaineiden torjuntavirasto (Narcotics Control Bureau) hajotti epäillyn ”Team Kalki” -nimisen darknet-huumeverkoston Binancelta ja Intian tietoturvaneuvostolta (Data Security Council of India) saadun lohkoketjutiedon avulla. Tutkinnan avulla viranomaiset pystyivät jäljittämään laittomia kryptovaluuttatapahtumia, jäädyttämään kryptovaluuttavaroja ja hajottamaan ryhmän rahoitusverkoston.
Darknet-huumeringki käytti kryptovaluuttaa varojensa piilottamiseen – Binance auttoi Intiaa jäädyttämään sen varat
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Intian huumausaineiden torjuntavirasto hajotti epäillyn Team Kalki -nimisen darknet-huumeverkoston.
- Binance ja DSCI tarjosivat lompakkojen seurantaa ja lohkoketjuanalytiikkaa, joiden avulla tutkijat pystyivät jäädyttämään kryptovaluuttaomaisuuden.
- Tapaus osoittaa, kuinka julkiset transaktiotiedot voivat paljastaa salattuihin rikollisverkostoihin liittyviä rahavirtoja.
Lohkoketju jätti jäljen verkoston salailusta huolimatta
Darknet-huumekartelli käytti väitetysti kryptovaluuttaa, salattuja viestintäalustoja ja anonyymejä verkkokauppoja piilottaakseen toimintansa eri puolilla Intiaa. Tutkijoiden mukaan sen lohkoketjutoiminta paljasti kuitenkin rahavirtojen jäljet.
Kryptovaluuttapörssi Binance paljasti tutkinnan yksityiskohdat 22. heinäkuuta ja kuvaili, kuinka sen tutkintatiimi teki yhteistyötä Intian huumausaineiden torjuntaviraston (NCB) ja Intian tietoturvaneuvoston (DSCI) kanssa.
Binancen mukaan tutkijat jäljittivät kryptovaluuttavirtoja, tunnistivat toisiinsa liittyvät lompakot ja jäädyttivät varoja operaation aikana. Yhtiö totesi:
”Tässä operaatiossa Binance ja DSCI tarjosivat olennaista lohkoketjuanalytiikkaa ja lompakkojen seurantaa, jotka auttoivat viranomaisia tunnistamaan ja jäädyttämään Team Kalkiin liittyvät kryptovaluuttavarat.”
Tutkijoiden mukaan Team Kalki käytti salattua viestintäalustaa Sessionia, darknet-foorumia Dreadia sekä ”dead drop” -toimituksia jakellakseen kansainvälisiltä toimittajilta hankittuja huumeita. Viranomaiset takavarikoivat tuhansia huume-eriä verkostoon liittyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä paketeista.
Lohkoketjutiedustelu laajentaa lainvalvonnan ulottuvuutta
Tapaus osoittaa, kuinka tutkijat voivat seurata digitaalista rahaa fyysisten todisteiden ohella. Julkiset lohkoketjutiedot voivat paljastaa varojen liikkeitä ja niihin liittyviä lompakoita, minkä ansiosta viranomaiset voivat yhteistyössä pörssien kanssa jäädyttää rikokseen liittyviä varoja.
Intian huumevirasto kuvasi operaatiota yksityiskohtaisesti NCB:n virallisessa Team Kalki -tiedotteessa aiemmin tässä kuussa, kun taas Binancen 22. heinäkuuta julkaistussa tiedotteessa kuvattiin tutkijoille toimitettuja analyyseja ja lompakkotietoja.
Binancen APAC-alueen johtaja S.B. Seker totesi, että lohkoketjun läpinäkyvä infrastruktuuri voi helpottaa laittomien transaktioiden tutkintaa:
”Tämä läpinäkyvyys on itse asiassa merkittävä etu – se antaa viranomaisille mahdollisuuden jäljittää, tutkia ja puuttua väärinkäytöksiin tehokkaammin.”
Hän totesi, että lohkoketjun läpinäkyvyyden yhdistäminen lainvalvontaan voi hajottaa rikollisjärjestöjä ja tukea digitaalisiin varoihin liittyviä tutkimuksia. Samanlaista yhteistyötä korostettiin Intian toimissa Ketamelon-darknet-rikollisjärjestöä vastaan, joka oli toinen tutkimus, jossa hyödynnettiin lohkoketjutietoa laittomien kryptovaluuttatoimintojen jäljittämiseksi.
Binancen toimitusjohtaja: Kryptovaluutat jättävät jälkiä tutkijoille
Binancen toimitusjohtaja Richard Teng kommentoi asiaa sen jälkeen, kun operaatio tuli julkisuuteen. Hän kirjoitti 27. heinäkuuta X:ssä julkaistussa viestissä:
”Kryptovaluutta ei ole rikollisen paras ystävä – se on usein juuri se jälki, joka johtaa heidät kiinni. Binance ja DSCI tukivat Intian NCB:tä darknet-huumeringin purkamisessa jäljittämällä ketjussa liikkuvia varavirtoja. Tältä näyttää todellinen lohkoketjun vastuullisuus.”
Team Kalki -tapaus on toinen esimerkki siitä, miten viranomaiset käyttävät lohkoketjuanalytiikkaa rikollisverkostojen jäljittämiseen. Aiemmin tänä vuonna Binancen avustaminen 100 miljoonan dollarin arvoisen darknet-huumemarkkinapaikan purkamisessa osoitti, kuinka pörssit ja lainvalvontaviranomaiset voivat jäljittää laittomia kryptovaluuttoja rajojen yli.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
