Saksan kansalainen Owe Martin Andresen on syytettynä rahanpesusta, koska hän käytti kryptovaluuttaan perustuvaa maksupalvelua kultaharkkojen ostamiseen ja lähetti ne kotiosoitteeseensa. Andresen oli väitetysti vuonna 2019 suljetun ”Dream Market” -nimisen darknet-markkinapaikan ylläpitäjä.
Darknet-pomon kohtalokas virhe: kultaharkkojen ostaminen kryptovaluutalla johti pidätykseen
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Viranomaiset syyttivät Dream Marketin Owe Martin Andresenia 12 rahanpesisyytteestä, koska hän osti kultaa merkityllä kryptovaluutalla.
- IRS CI:n seuranta 1,7 miljoonan dollarin arvosta Bitpayn kautta ostetusta kullasta osoittaa, että käyttämättömät darknet-kryptovaluutat voidaan jäljittää.
- Toukokuussa 2026 tehdyn ratsian seurauksena Andresenille voi langettaa jopa 20 vuoden vankeustuomio kustakin syytekohdasta.
"Dream Marketin" väitetty ylläpitäjä syytetään rahanpesusta merkityllä kryptovaluutalla ostetun kullan vuoksi
Saksan kansalainen Owe Martin Andresen syytettiin äskettäin rahanpesusta sen jälkeen, kun hän oli käyttänyt kryptovaluuttavaroja Dream Marketista, joka on yksi suurimmista darknet-markkinoista.
Georgian pohjoisen piirikunnan syyttäjänviraston keskiviikkona julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Andresenia syytettiin Dream Market -markkinapaikkaan linkitettyjen lompakoiden kryptovaluutan käytöstä sen jälkeen, kun hän oli vuosien ajan kerännyt miljoonia markkinapaikan toiminnasta.
Viranomaiset pystyivät paikantamaan Andresenin sijainnin sen jälkeen, kun hän käytti Georgiassa toimivaa kryptovaluutan välittäjää, oletettavasti Bitpayta, maksaakseen kultaostoksia kansainvälisille kauppiaille ja lähettäessään kultapalat kotiosoitteeseensa.
Andresenin uskotaan olevan "Speedstepper", Dream Marketin pääylläpitäjä, joka siirsi miljoonia suljetun markkinapaikan lompakoista näiden ostojen toteuttamiseksi elokuussa 2023. Yhdysvaltain syyttäjä Theodore S. Hertzberg totesi, että Dream Market mahdollisti 90 kilogramman heroiinin, 450 kilogramman kokaiinin, 25 kilogramman crack-kokaiinin, 45 kilogramman metamfetamiinin, 13 kilogramman oksikodonin ja 36 kilogramman fentanyylin myynnin käyttämällä nimettömiä keinoja ja kryptovaluuttaa.
Toukokuussa 2026 Andresenin kotiin tehtiin ratsia, jossa takavarikoitiin 1,7 miljoonan dollarin arvosta kultaharkkoja ja yli 23 000 dollaria käteistä. Lisäksi tunnistettiin 1,2 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa ja pankkitilejä, jotka olivat yhteydessä Dream Marketiin. Häntä vastaan on nyt nostettu kuusi syytettä kansainvälisestä rahanpesusta ja kuusi syytettä rahanpesun peittelystä, joista jokaisesta voi seurata jopa 20 vuoden vankeusrangaistus.
Kareem Carter, sisäisen veroviraston rikostutkinnan (CI) erityisagentti, korosti, että ”pitkään piilossa olleiden tuottojen palauttaminen osoittaa karun totuuden: laittomat toimijat voivat piiloutua varjoihin, mutta heidän taloudelliset jälkensä jäävät. IRS CI on sitoutunut seuraamaan rahavirtoja, ja kyberrikosyksikkömme erityisagentit ovat sitoutuneet paljastamaan ne, jotka yrittävät hyödyntää teknologiaa välttääkseen vastuunsa.”
