Celsiusin perustaja Alex Mashinsky sai FTC:ltä 4,72 miljardin dollarin sakon ja elinikäisen toimintakiellon kryptovaluuttojen parissa

Tärkeimmät kohdat:

• Liittovaltion tuomari langetti 28. huhtikuuta 2026 4,72 miljardin dollarin FTC-tuomion Celsiusin perustajaa Alex Mashinskyä vastaan.
• Mashinskylle langetettiin elinikäinen kielto toimia kryptovaluutta- ja rahoituspalvelualalla, ja hänet tuomittiin 12 vuoden vankeusrangaistukseen liittovaltion vankilassa.
• FTC vaatii vain 10 miljoonan dollarin tosiasiallista maksua, joka sovitetaan yhteen Mashinskyn DOJ:n rikosoikeudellisten menetysvelvoitteiden kanssa.

FTC langettaa Mashinskylle 4,72 miljardin dollarin tuomion ja kieltää hänet toimimasta alalla

Yhdysvaltain piirituomari Denise L. Cote allekirjoitti sovitun määräyksen New Yorkin eteläisessä piirikunnassa, ratkaisten liittovaltion kauppakomission siviilioikeudelliset vaatimukset Alex Mashinskyä vastaan henkilökohtaisesti. Määräys sisältää 4,72 miljardin dollarin rahallisen tuomion, mutta vaatii vain 10 miljoonan dollarin todellisen maksun, summan, jonka Mashinsky voi suorittaa olemassa olevien rikosoikeudellisten menetetyksi tuomitsemisen velvoitteidensa kautta oikeusministeriölle.

Mashinsky suorittaa parhaillaan 12 vuoden vankeusrangaistusta liittovaltion vankilassa. Hän tunnusti syyllisyytensä joulukuussa 2024 hyödykepetokseen ja arvopaperipetokseen myöntäen, että hän oli johtanut asiakkaita harhaan Celsiusin taloudellisesta tilanteesta ja manipuloinut alustan oman tokenin, CEL:n, hintaa samalla kun hän hiljaa myi omia osuuksiaan.

FTC nosti ensimmäisen kanteensa Celsiusia ja kolmea sen johtajaa vastaan heinäkuussa 2023 syyttäen heitä FTC-lain mukaisista harhaanjohtavista ja epäreiluista käytännöistä. Virasto väitti, että Mashinsky kertoi asiakkaille heidän talletustensa olevan turvallisia, matalan riskin ja saatavilla pyynnöstä, samalla kun Celsius ohjasi nämä varat korkean riskin sijoituksiin ja lainanantostrategioihin.

Celsius sopi yrityskanteensa FTC:n kanssa elokuussa 2023. Sopimus määräsi yritykselle 4,72 miljardin dollarin sakon ja kielsi sen pysyvästi tarjoamasta kryptotalletus-, vaihto- tai nostopalveluita. Yksittäiset johtajat, mukaan lukien Mashinsky, eivät olleet osa tätä alkuperäistä sopimusta.

Mashinsky oli aluksi edustanut itseään asianajajiensa vetäydyttyä, mutta osapuolet pääsivät sovittuun sopimukseen vuoden 2026 alussa. Maaliskuun lopulla jätettiin yhteinen hakemus asian käsittelyn lykkäämisestä sovinnon hyväksymiseen asti, mikä tasoitti tietä 28. huhtikuuta annetulle määräykselle.

Pysyvä kielto kattaa laajan valikoiman toimintoja. Mashinskyllä on kiellettyä mainostaa, markkinoida, myydä, tarjota tai jakaa mitään tuotetta tai palvelua, jonka avulla asiakkaat voivat tallettaa, vaihtaa, sijoittaa tai nostaa varoja. Rajoitus koskee sekä kryptovaluutta- että perinteisiä rahoituspalveluja (TradFi).

Koko 4,72 miljardin dollarin tuomio pysyy täytäntöönpanokelpoisena, jos Mashinsky ei ilmoita varojaan tarkasti tai antaa olennaisesti virheellisiä tietoja tilinpäätösasiakirjoissa. Tuomiota ei voida purkaa konkurssissa, ja noudattamisvaatimukset, mukaan lukien kirjanpito- ja raportointivelvollisuudet, ovat voimassa jopa 18 vuotta.

Mashinskyn vuonna 2017 perustama Celsius Network hallinnoi aikoinaan miljardeja asiakkaiden varoja ja markkinoi itseään pankkia turvallisempana. Kesäkuussa 2022 alusta jäädytti asiakkaiden nostot ja haki Chapter 11 -konkurssia saman vuoden heinäkuussa. Romahdus aiheutti asiakkaille arviolta miljardien tappiot, vaikka konkurssimenettelyjen kautta on palautettu osa varoista.

Oikeusministeriön syyttäjät totesivat, että petokset aiheuttivat asiakkaille miljardien tappiot, kun taas Mashinsky hyötyi niistä henkilökohtaisesti kymmeniä miljoonia. FTC:n sovintoratkaisun ansiosta 10 miljoonan dollarin siviilioikeudellinen maksu voidaan lukea osaksi oikeusministeriön rikosoikeudellista menetetyksi tuomittua summaa, mikä koordinoi korvauksia molemmissa täytäntöönpanotoimissa.

Ratkaisu seuraa FTC:n vastaavia toimia Blockfiä ja Genesisia vastaan, mikä heijastaa liittovaltion jatkuvaa valvontaa kryptolainausalustoista, jotka romahtivat vuoden 2022 markkinalaskun aikana. Mashinsky on edelleen liittovaltion pidätettynä. Siviilioikeudellinen määräys lisää pysyviä rajoituksia, jotka koskisivat kaikkia hänen mahdollisen vapautumisensa jälkeisiä toimintoja.