Coinbase jäädytti yli 3 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka oli yhteydessä Kaakkois-Aasian huijausverkostoihin, kun liittovaltion viranomaiset laajensivat petostentorjuntatoimia. Yhdysvaltain oikeusministeriön tukemaan operaatioon osallistuivat myös suuret teknologiayritykset, lainvalvontaviranomaiset ja infrastruktuurin tarjoajat.
Coinbase jäädyttää 3 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, kun huijausoperaatio kohdistuu maailmanlaajuisiin petosverkostoihin
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Coinbase jäädytti yli 3 miljoonaa dollaria, jotka liittyivät Kaakkois-Aasiassa toimiviin huijausverkostoihin.
- Liittovaltion koordinointi yhdisti teknologiayritykset, lainvalvontaviranomaiset ja lohkoketjuteknologian verkkopetosten torjumiseksi.
- Viranomaiset kohdistivat toimensa huijausoperaatioihin liittyviin tileihin, palvelimiin, infrastruktuuriin ja kryptovaluuttavirtoihin.
Miten Coinbasen 3 miljoonan dollarin jäädyttäminen sopii osaksi laajempaa oikeusministeriön huijauskampanjaa
Kryptovaluuttapörssi Coinbase (Nasdaq: COIN) ilmoitti 3. kesäkuuta jäädyttäneensä yli 3 miljoonaa dollaria kryptovaroja, jotka liittyvät Kaakkois-Aasian rikollisiin huijausverkostoihin. Toimenpide toteutettiin Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) Scam Center Strike Force -yksikön kautta, ja laajemman operaation yksityisen sektorin osallistujia olivat muun muassa Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase ja Spacexin Starlink.
Operaatio keskittyi syndikaatteihin, jotka olivat yhteydessä romanssihuijauksiin, sijoituspetoksiin ja pakkotyöhuijauksiin. Nämä verkostot kohdistivat toimintansa uhreihin ympäri maailmaa ja käyttivät verkkotilejä, rahoituskanavia ja fyysistä infrastruktuuria toimintansa ylläpitämiseen.
Yritys määritteli roolinsa osaksi laajempaa pyrkimystä poistaa kryptovaluutta-alalta pahantahtoiset toimijat säilyttäen samalla lohkoketjun lailliset taloudelliset käyttötarkoitukset. Kryptovaluutta-yritys kirjoitti:
”Coinbase jäädytti yli 3 miljoonaa dollaria kryptovaluutta-varoja, jotka olivat suoraan sidoksissa näihin rikollisverkostoihin.”
Yhdysvaltain oikeusministeriö selitti, että tulokset olivat peräisin ”Disruption Week” -tapahtumasta, joka oli koordinoitu aloite, joka järjestettiin Washingtonissa 18.–21. toukokuuta. Muita yksityisen sektorin osallistujia olivat Silent Push, TRM Labs ja Zenlayer.
Mukana olivat muun muassa FBI, Secret Service, HSI, Australian liittovaltion poliisi, Kanadan petostentorjuntakeskus, Uuden-Seelannin poliisi, Thaimaan kuninkaallinen poliisi ja Ison-Britannian kansallinen rikostorjuntavirasto.
Toimenpiteiden tuloksena suljettiin yli 1,4 miljoonaa tiliä, jäädytettiin yli 3,8 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, keskeytettiin haitallista verkkotoimintaa, suljettiin palvelimia, tehtiin tutkintaviittauksia ja tehtiin seitsemän pidätystä Thaimaassa.
Miksi lohkoketjutietueista tuli keskeinen ase kryptovaluuttapetoksia vastaan
Pörssi kuvaili, kuinka kryptovaluutta voi auttaa tutkijoita jäljittämään laitonta rahoitusta tehokkaammin kuin monet perinteiset järjestelmät. Yritys korosti lohkoketjun pysyviä transaktiotietoja työkaluna varojen jäljittämiseen lompakoiden, tilien ja verkostojen välillä. Tämä näkökulma haastaa yleisen käsityksen, että digitaaliset varat mahdollistavat pääasiassa talousrikollisuutta.
Laajempi operaatio aiheutti merkittävää häiriötä koko huijausekosysteemissä. Coinbasen mukaan yli 1,4 miljoonaa tiliä suljettiin, tehtiin 63 pidätystä, tuhansia Starlink-paketteja peruutettiin ja miljoonia rikollisvaroja jäädytettiin. Tulokset osoittavat, kuinka koordinoitu paine voi iskeä petosryhmiin viestinnän, maksujen ja infrastruktuurin kautta kerralla.
Coinbase kirjoitti:
”Tämä operaatio on todiste siitä, että yksittäinen yritys tai virasto ei pysty yksin pysäyttämään huijareita.”
Yhdysvaltain oikeusministeriö totesi, että kryptosijoituspetosten aiheuttamat tappiot nousivat 3,96 miljardista dollarista vuonna 2023 5,8 miljardiin dollariin vuonna 2024. Ilmoitetut tappiot nousivat 24 % vuonna 2025 yli 7,2 miljardiin dollariin. Ministeriö korosti myös, että monet operaatiot toimivat Kambodžassa, Laosissa ja Burmassa sijaitsevista tiloista käsin, joissa ihmiskaupan uhreiksi joutuneet työntekijät saatetaan pakottaa huijaamaan uhreja ulkomailla.
