Coinbase auttaa ratkaisemaan sieppausjutun sen jälkeen, kun asiakas pakotettiin siirtämään kryptovaluuttaa

Lohkoketjutodisteet yhdistävät ryöstön viiteen tuomioon

Kryptovaluuttapörssi Coinbase (Nasdaq: COIN) kertoi 18. toukokuuta blogikirjoituksessaan avustaneensa brittiläisessä rikostutkinnassa. Yhtiö kertoi, että sen lohkoketjutietojen analysointi auttoi tutkijoita, kun sisäiset järjestelmät havaitsivat merkkejä siitä, että asiakasta pakotettiin ryöstön aikana. Tapaus päättyi viiteen tuomioon, jotka koskivat sieppausta, laittomasta vangitsemista, ryöstösalaliittoa ja rahanpesua.

36-vuotias mies Hertfordshirestä kohtasi neljä miestä illanvieton aikana Shoreditchissä, Itä-Lontoossa. Tapaus sattui viime heinäkuussa. Ryhmä pakotti hänet myöhemmin kotiinsa, pidätti hänet, pahoinpiteli häntä ja painosti häntä avaamaan tilinsä, mukaan lukien Coinbase-tilinsä. Kun hyökkääjät yrittivät siirtää varoja pois alustalta, Coinbasen sisäiset seurantajärjestelmät havaitsivat toimintaa, joka viittasi siihen, että asiakas oli pakotetussa tilanteessa, ja eskaloivat tilanteen hätätilanteeksi. Tutkijat jäljittivät myöhemmin 1 900 puntaa (noin 2 548 dollaria) kryptovaluuttaa sekä muita fiat-varoja eri osoitteisiin ja tileille.

Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong kommentoi X:ssä:

”Tutkintatiimimme havaitsi meneillään olevan rikoksen ja käytti lohkoketjututkimusta rikollisten jäljittämiseen, mikä johti viiteen tuomioon.”

Coinbasen seurantajärjestelmät havaitsivat siirtoyrityksen jo tapahtuman ollessa vielä kesken. Kryptovaluutta-alusta hälytti Ison-Britannian poliisin, käsitteli tilannetta kiireellisenä, auttoi jäljittämään varastettuja varoja lohkoketjun osoitteiden kautta, yhdisti lompakkojen toiminnan tapaukseen sekaantuneisiin henkilöihin ja tarjosi tukea St Albansin kruunun tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin aikana. Yhtiön Global Intelligence -tiimi avusti myös analyysissä, joka koski epäiltyä, jolla oli Coinbase-tili, ja Coinbase ilmoitti aikovansa jatkaa seurantatyökalujensa ja lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön parantamista.

Lohkoketjutiedot osoittavat, että julkiset tilikirjat auttavat lainvalvonnassa

Lohkoketjutiedot antoivat tutkijoille transaktiotietojen jäljen, jota voitiin tarkastella tapauksen edetessä. Julkisten tilikirjojen tiedot auttoivat kartoittamaan kryptovaluuttojen liikkeitä ilman viiveitä, jotka liittyvät usein perinteisiin pankkipyyntöihin. Coinbase kuvaili tilikirjan näkyvyyttä objektiiviseksi todisteeksi, joka auttoi muuttamaan digitaalisia varoja koskevan fyysisen rikoksen päätökseen saatetuksi oikeustapaukseksi.

Nämä todisteet tukivat tuomioita, joista neljä koski ryöstön suunnittelua, sieppausta ja laittomasta vangitsemisesta ja yksi rahanpesua. Coinbase totesi, että tulos osoitti, kuinka lohkoketjun läpinäkyvyys voi parantaa kuluttajansuojaa, vahvistaa vastuullisuutta ja tukea nopeampaa koordinointia kryptovaluutta-alan yritysten ja lainvalvontaviranomaisten välillä.

Coinbasen lakiasiainjohtaja Paul Grewal kirjoitti X:ssä:

”Lohkoketjut antoivat meille mahdollisuuden havaita ja jäljittää heidän toimensa reaaliajassa niiden tapahtuessa.”