تصفیه‌کنندگان MTI با ۹٬۴۴۱ ادعا روبه‌رو هستند، در حالی که دارایی ۳۵٫۸ میلیون دلاری پیش از پرداخت‌ها کوچک می‌شود

کاهش دارایی‌ها و افزایش هزینه‌های حقوقی

مدیران تصفیه‌ای که بر فروپاشی Mirror Trading International (MTI) نظارت دارند — که زمانی از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح هرمی آفریقای جنوبی یاد می‌شد — طبق آخرین ارقام منتشرشده توسط نمایندگان حقوقی، ۹٬۴۴۱ مطالبه به ارزش مجموعاً نزدیک به ۳۹۵ میلیون دلار (۶.۵ میلیارد راند) دریافت کرده‌اند. با وجود حجم عظیم مطالبات، منابع مالی در دسترسِ پرونده همچنان رو به کاهش بوده است.

تا تاریخ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، تنها ۳۵.۸ میلیون دلار در پرونده باقی مانده بود که نسبت به ۳۸.۷۵ میلیون دلار گزارش‌شده در ژوئن ۲۰۲۴ کاهش نشان می‌دهد. بر اساس یک گزارش، مدیران تصفیه این خروج منابع را به هزینه‌های قابل‌توجه مرتبط با پیگیری تلاش‌های بازیابی جهانی در ایالات متحده، کانادا، اروپا، سنگاپور و استرالیا نسبت می‌دهند.

مدیران تصفیه اخیراً مستندات قبلی دادگاه را درباره تعداد طلبکاران دخیل در این فروپاشی اصلاح کردند. در حالی که اسناد اولیه ثبت‌شده در دیوان عالی سنگاپور حاکی از حدود ۳۰۴٬۰۴۴ طلبکار بود، مسئولان توضیح دادند که این رقم نشان‌دهندهٔ تعداد کل کاربران ثبت‌نام‌شده است. بسیاری از این کاربران به‌جای قربانی، «بدهکار» محسوب می‌شوند، زیرا «سرمایه‌گذاران کلاس ۳» بوده‌اند که پیش از فروپاشی طرح سود کرده‌اند.

این طرح در دسامبر ۲۰۲۰ پس از آن فروپاشید که مدیرعامل، یوهان استینبرگ، هنگام سفر در برزیل ناپدید شد. استینبرگ در سال ۲۰۲۱ به دلیل استفاده از هویت جعلی بازداشت شد و باور بر این است که در آوریل ۲۰۲۴، در حالی که تحت حبس خانگی و در انتظار استرداد بود، درگذشته است. بخش عمدهٔ دارایی فعلی پرونده از طریق چیزی که مدیران تصفیه آن را بیشتر «شانس محض» توصیف کردند تا بازیابیِ حاصل از تحقیقات، تأمین شد.

در ژوئن ۲۰۲۰، کارگزاری بلیزی FXChoice پس از شناسایی فعالیت مشکوک، ۱٬۲۸۱ بیت‌کوین را مسدود کرد. فروش بعدی این دارایی‌ها حدود ۵۷.۲ میلیون دلار برای پرونده ایجاد کرد. از آن زمان، تلاش‌های بازیابی نتایج متواضعانه‌تری داشته است. مدیران تصفیه از طریق بیش از ۶۹۰ توافق، حدود ۱۰.۸ میلیون دلار را بازپس گرفته‌اند. یک توافق بزرگِ منفرد ۶.۸۷ میلیون دلار از این مجموع را تشکیل داد، در حالی که میانگین سایر توافق‌ها اندکی بیش از ۵٬۷۰۰ دلار برای هر مورد بوده است.

سوابق مالی نشان می‌دهد که مدیران تصفیه حدود ۳۲ میلیون دلار برای حق‌الوکاله و عملیات بازیابی جهانی هزینه کرده‌اند. این رقم شامل کارمزدی ۷.۳۲ میلیون دلاری است که مدیران تصفیه در سال ۲۰۲۳ مطالبه کرده‌اند. قرار است فرآیند تحقیق و رسیدگی به اعتراض‌ها درباره هزاران مطالبهٔ در انتظار به‌زودی آغاز شود. مسئولان هشدار دادند که ارزش نهایی مطالبات معتبر احتمالاً کاهش خواهد یافت، زیرا آن‌ها اظهارنامه‌های جعلی و نیز مطالبات سرمایه‌گذارانی را که از این طرح از قبل سود کرده‌اند، حذف خواهند کرد.