دو تاجر تایلندی میگویند تتر ۴۲.۴ میلیون دلار از USDT آنها را چهار ماه پیش از آنکه هر دادگاهی اجازه مسدودسازی را صادر کند در فهرست سیاه قرار داده، و حالا برای پسگرفتن آن از تتر شکایت کردهاند.
سرمایهگذاران تایلندی از تتر به دلیل مسدودسازی ۴۲ میلیون دلار USDT بدون حکم قضایی شکایت کردند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- طبق دادخواست، تتر در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ مبلغ ۴۲.۴ میلیون دلار USDT مرتبط با دو سرمایهگذار تایلندی را مسدود کرد.
- حکم ضبط تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ صادر نشد؛ یعنی تقریباً چهار ماه پس از مسدودسازی.
- خواهانها خواستار برداشتهشدن فهرست سیاه، پرداخت خسارت، و استرداد درآمد ذخایر تتر هستند.
مسدودسازی پیش از هر حکمی
نوتاوات روکتهماچالرن و ناتاوات کسامویلاس در تاریخ ۳۱ اوت در دادگاه ناحیهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک علیه تتر طرح دعوی کردند و استدلال کردند ناشر استیبلکوین هیچ مبنای قانونی برای قفلکردن وجوه آنها نداشته است. بنا بر متن شکایت، تتر در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ ده آدرس اتریومی را در فهرست سیاه قرار داد که مجموعاً ۴۲,۴۱۷,۷۸۵.۶۲ دلار USDT نگهداری میکردند؛ چند ماه پیش از آنکه اصلاً حکمی وجود داشته باشد.
این حکم در نهایت از پروندهای کاملاً متفاوت آمد. یک قاضی صلح در ناحیه شرقی کارولینای شمالی در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ حکم ضبط شماره 5:26-MJ-1267-JG را صادر کرد که به تحقیقات درباره یک کلاهبرداری سرمایهگذاری از نوع «سلاخی خوک» مرتبط بود. بازرسان ادعا کردند کیفپولهای موردنظر عواید طرحهای کلاهبرداری رمزارزی مبتنی بر رابطه عاشقانه را دریافت کردهاند. خواهانها میگویند آنها بخشی از آن طرح نبودهاند و تا مدتها بعد از آنکه وجوهشان قفل شده بود، از مسدودسازی مطلع نشدهاند.
این شکایت علیه شرکتی مطرح شده که بهطور روتین وجوه را مسدود میکند؛ زیرا تتر با OFAC و نیروهای مجری قانون ایالات متحده در برخی از بزرگترین مسدودسازیهای دارایی در تاریخ استیبلکوینها هماهنگ بوده است؛ از جمله مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار در آوریل مرتبط با فعالیت غیرقانونی، و دورهای در ماه مه که شرکت ۳۷۱ آدرس را در فهرست سیاه قرار داد و در مجموع طی تنها ۳۰ روز حدود ۵۱۵ میلیون دلار USDT را مسدود کرد.
تتر میگوید در سطح جهانی از هزاران پرونده نیروهای مجری قانون پشتیبانی کرده است، اما قدرت مسدودسازی یکجانبه این شرکت—که از طریق یک کلید مدیریتی متمرکز در قرارداد هوشمند USDT تعبیه شده—دقیقاً همان چیزی است که این دعوای جدید آن را به چالش میکشد.
خواهانها چه میخواهند
دادخواست درخواست صدور اعلامیه قضایی، دستور منع، خسارت، استرداد هرگونه درآمدی که تتر از ذخایرِ پشتوانه توکنهای مسدودشده کسب کرده، و نیز خسارت تنبیهی را مطرح میکند. خواهانها مشخصاً میخواهند تا زمانی که پرونده در جریان است، تتر از سوزاندن یا بازصدور USDT مورد اختلاف منع شود و از دادگاه میخواهند تتر را وادار کند آدرسهای آنها از فهرست سیاه حذف شود.
این نخستین تلاش آنها برای گرفتن جبران نیست. آنها در ۳۱ ژوئیه درخواست جداگانهای در کارولینای شمالی برای بازگرداندن وجوه ثبت کردند، اما نه آن رسیدگی و نه دعوای نیویورک هنوز به رأیی درباره مالکیت یا مسئولیت تتر منتهی نشده است.
چرا مسدودسازیهای «سلاخی خوک» پیچیده میشوند
کلاهبرداریهای «سلاخی خوک» معمولاً شامل کلاهبردارانی است که ماهها روابط جعلی با قربانیان میسازند و سپس آنها را به سمت پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری رمزارزی هدایت میکنند؛ و بازرسان اغلب وجوه سرقتشده را از میان دهها کیفپول ردیابی میکنند تا به مواردی برسند که ارزش مسدودسازی داشته باشد.
بخش ردیابی همان جایی است که موضوع کمی پیچیده میشود؛ زیرا حکم کارولینای شمالی دامنه گستردهتری را پوشش میداد که دادستانها میگویند بیش از ۶۱ میلیون دلار USDT به کیفپولهای مرتبط با کلاهبرداری سرمایهگذاری گره خورده بود، اما خواهانهای تایلندی استدلال میکنند ده آدرس آنها بدون هیچ مدرک فردی که آنها را به آن طرح وصل کند، در این تور گسترده گرفتار شده است.
اینکه آیا این کیفپولها واقعاً به هرگونه عواید مرتبط با کلاهبرداری برخورد داشتهاند یا صرفاً در جایی از مسیر با آدرسهایی تراکنش داشتهاند که خودشان در ادامه چنین ارتباطی داشتهاند، احتمالاً محور اصلی نزاع واقعی خواهد بود با پیشرفتن پرونده. چند ماه پیشِ رو جالب خواهد بود!
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
