پلیس ملی اسپانیا شبکه خشن سرقت از رمزارزها مرتبط با «ترن د آرائوآ» را متلاشی کرد

پلیس ملی اسپانیا به سرکوب گروه جنایی مرتبط با «ترن دِ آراگوآ» پرداخت

پلیس ملی اسپانیا یک سازمان را که افراد سرشناسِ دارای جواهرات، پول نقد و ارز دیجیتال را هدف قرار می‌داد، متلاشی کرده است.

پلیس روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ۶ نفر را که ادعا می‌شود بخشی از این سازمان بوده‌اند، بازداشت کرده است؛ سازمانی که با گروه جنایی ونزوئلایی «ترن دِ آراگوآ» ارتباط داشت. پلیس ملی تحقیقات درباره این گروه را در اوت ۲۰۲۵ و با بررسی یک سرقت از خانه در مادرید آغاز کرد. در این مورد، ۱.۵ میلیون یورو جواهرات و ساعت و ۱.۳ میلیون یورو ارز دیجیتال به سرقت رفت.

برخی از افراد که از پیش در بازداشت پلیس بودند، در سرقت‌های مشابهی دست داشتند؛ سرقت‌هایی که در آن قربانیان بسته می‌شدند، دهانشان را می‌بستند و با تهدید اسلحه نگه داشته می‌شدند تا مجبور شوند دارایی‌های کریپتو و پول فیات خود را واگذار کنند و برای دستیابی به این اهداف از خشونتِ ادامه‌دار به‌عنوان ابزار استفاده می‌شد.

گزارش پلیس نشان می‌دهد که در یک مورد، وقتی قربانی مقاومت کرد، شلیک گلوله‌ای انجام شد و جان قربانی را به خطر انداخت.

ماموران اعلام کردند که گروه ابتدا اهداف خود را بررسی می‌کرد و تنها افراد سرشناس را انتخاب می‌کرد؛ افرادی که تحت مراقبت قرار می‌گرفتند و سپس به دلایل مختلف مجبور می‌شدند برای دیدار به آپارتمان‌های تعطیلاتی بروند.

این گروه اکنون با اتهام عضویت در سازمان جنایی، سرقتِ خشونت‌آمیز، بازداشت غیرقانونی، کلاهبرداری و جرایم علیه بهداشت عمومی مواجه است. دستور زندانی‌کردن سه نفر از اعضای آن نیز از پیش صادر شده است.

«ترن دِ آراگوآ» که یک سازمان جنایی با منشأ ونزوئلایی است، به‌خاطر ادغام ارز دیجیتال به‌عنوان بخشی از ابزارهای جنایی‌اش مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله سرقت کریپتو و پول‌شوییِ کریپتویی در سبد فعالیت‌های غیرقانونی‌اش.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۵ «ترن دِ آراگوآ» را به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی (FTO) و تروریست جهانیِ به‌طور ویژه تعیین‌شده (SDGT) معرفی کرد. در سال ۲۰۲۴ نیز این گروه از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) به اتهام پول‌شوییِ وجوه از طریق ارز دیجیتال تحریم شد.

همچنین، در ماه ژوئیه، مقام‌های شیلی زیرگروه مرتبط «Tren del Mar» را که بیش از ۱۳.۵ میلیون دلار پول‌شویی کرده بود، خلع سلاح کردند و از گروه‌هایی مانند کارتل سینالوآ الگو گرفته بود.