دادستانهای لهستان پس از آنکه مدیرعامل صرافی رمزارزی Zondacrypto، پرژمیسواف کرال، به اسرائیل رفت ــ جایی که تابعیتش میتواند مانع استرداد شود ــ تحقیقات کیفری درباره کلاهبرداری را علیه این صرافی آغاز کردهاند؛ موضوعی که باعث شده تا ۳۰ هزار کاربر با زیانهایی مرتبط با یک کیف پول سردِ غیرقابل دسترس حاوی ۴,۵۰۰ بیتکوین مواجه شوند.
مدیرعامل صرافی رمزارز لهستانی Zondacrypto همزمان با تشدید تحقیقات درباره کلاهبرداری ۹۷ میلیون دلاری به اسرائیل گریخت
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی:
- دادستانهای لهستان تحقیق درباره کلاهبرداری در Zondacrypto را آغاز کردند و زیانهایی دستکم به میزان ۳۵۰ میلیون زلوتی لهستان (۹۷ میلیون دلار) را شناسایی کردهاند که تا ۳۰ هزار کاربر را تحت تأثیر قرار داده است.
- گفته میشود مدیرعامل پرژمیسواف کرال در اسرائیل است؛ جایی که تابعیت او ممکن است مانع استرداد شود، زیرا اسرائیل شهروندان خود را مسترد نمیکند.
- آخرین ارتباط عمومی کرال تأیید میکرد که ۴,۵۰۰ BTC در یک کیف پول سردِ غیرقابل دسترس قرار دارد، پیش از آنکه او سکوت کند.
یک سیاهچاله ۹۷ میلیون دلاری و یک مدیرعامل دستنیافتنی
Zondacrypto پیش از آنکه مجموعهای از افشاگریها مشکلات عمیق مربوط به ذخایر و حاکمیت شرکتی در این پلتفرم را آشکار کند، از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال در لهستان بود.
در آخرین ارتباط عمومیِ مستند او، کرال تأیید کرد که یک کیف پول سردِ حاوی ۴,۵۰۰ BTC غیرقابل دسترس شده است. او از آن زمان هیچ بیانیه عمومی منتشر نکرده و گزارشهای رسانه لهستانی Onet نشان میدهد که کرال حدود یک هفته است در اسرائیل حضور دارد. مقامهای لهستان تأیید کردند که او تابعیت اسرائیلی دارد؛ عاملی که هر تلاش برای استرداد را بهطور قابلتوجهی پیچیده میکند.
لهستان سابقه تثبیتشدهای در استرداد افراد از اسرائیل ندارد. مهمتر از آن، اسرائیل بر اساس قوانین خود شهروندانش را مسترد نمیکند. چسواف مروچک، معاون وزیر کشور لهستان، این پیچیدگی را بهطور مستقیم اذعان کرد و بهصورت عمومی گفت که لهستان هیچ تجربهای در رسیدگی به درخواستهای استرداد از این نوع ندارد.
مقیاس آسیب احتمالی قابلتوجه است
دادستانها زیانهایی دستکم به میزان ۳۵۰ میلیون زلوتی لهستان را شناسایی کردهاند که معادل حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. نخستوزیر لهستان، دونالد توسک، نیز تأیید کرده است که ممکن است تا ۳۰ هزار کاربر Zondacrypto تحت تأثیر قرار گرفته باشند و این پرونده را با رسواییهای بزرگ مالی در گذشته لهستان مقایسه کرده است.
با گسترش تحقیقات، صدها قربانی بالقوه شناسایی شدهاند و غیرقابلدسترس بودنِ کیف پول سرد بیتکوین همچنان محور اصلی این پرونده است. هیچ جدول زمانی رسمی درباره اینکه کاربران چه زمانی یا آیا اصلاً خواهند توانست به داراییهای خود دسترسی پیدا کنند ارائه نشده است.
Zondacrypto از زمان آخرین اظهارنظر شناختهشده کرال، هیچ اطلاعرسانی عمومی در پاسخ به تحقیق کیفری یا خروج گزارششده او منتشر نکرده است.
این فروپاشی از الگویی پیروی میکند که در شکستهای دیگر صرافیها نیز دیده شده است؛ جایی که پس از افشای کسری ذخایر، مدیران از دسترس خارج میشوند و کاربران در حوزههای قضایی مختلف با راهکارهای حقوقی محدود رها میگردند (همانطور که در پیامدهای سقوط FTX دیده شد). مقامهای لهستان تأیید نکردهاند که آیا حکم بازداشت بینالمللی یا اعلان قرمز اینترپل ثبت شده است یا نه؛ و همین موضوع وضعیت تلاشهای اجرایی را نامشخص باقی میگذارد.
