این نهاد اعلام کرد که این اقدام اقتصاد زیرزمینی کشور را هدف قرار میدهد؛ اقتصادی که تا سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۴۱٪ از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میداد. بانک مرکزی تایلند هماکنون در حال اعمال بررسیهای پیشنهادی بر تراکنشهای بزرگ نقدی و جابهجایی شمش طلا است و این اقدام حجمها را بهطور قابل توجهی کاهش داده است.
مبارزه با جریانهای غیرقانونی: تایلند بررسیهای سختگیرانه جدیدی را بر معاملات استیبلکوین با حجم بالا اعمال میکند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- بانک تایلند بررسیهایی را برای علامتگذاری تراکنشهای USDT راهاندازی کرد و راههای دور زدن اقدامات انطباق را محدود ساخت.
- قوانین جدید مربوط به منشأ وجوه، برداشتهای بزرگ نقدی را ۳۵٪ کاهش داد و اقتصاد الکترونیکی ملی را تقویت کرد.
- مقامات خریدهای غیرعادی شمش طلا را محدود کردند و حجمهای ماهانه را کاهش دادند تا بات محلی تقویت شود.
بانک مرکزی تایلند در سرکوب اقتصاد خاکستری، تراکنشهای استیبلکوینها را هدف قرار میدهد
بانک مرکزی تایلند برای متوقف کردن رشد اقتصاد زیرزمینی پررونق کشور از مسیر استیبلکوینها دست به اقدام زده است.
ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند، اعلام کرد که در چارچوب مبارزه این نهاد برای مهار فعالیتهای غیرقانونی از طریق سیستم مالی رسمی، این بانک در حال اجرای بررسیهای جدید هم بر تراکنشهای استیبلکوین و هم بر خرید شمش طلا است.
این بانک از طریق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ملی (SEC)، سامانهای برای علامتگذاری تراکنشهایی که از USDT، استیبلکوین متصل به دلار، استفاده میکنند ایجاد کرد و در ابتدا دریافت که برخی تراکنشهای بزرگ با حجمهایی بهطور غیرعادی بالا ممکن است برای دور زدن اقدامات انطباق، از کانالهای معمول عبور نکنند.
علاوه بر این، بانک از آوریل در حال موشکافی سپردهگذاریهای بزرگ نقدی بوده و مشتریانی را که بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ دلار برداشت میکنند مجبور کرده توضیح دهند چرا بهجای استفاده از پول الکترونیکی به پول نقد نیاز دارند.
راتاناکورن توضیح داد که این اقدامات این برداشتها را ۳۵٪ کاهش داده است و افزود که در آینده برای سپردهگذاریهای به همان اندازه بزرگ نیز ارائه اظهارنامه منشأ وجوه الزامی خواهد بود.
شمش طلا نیز هدف این اقدام است؛ با تدابیر مشابهی که در پی بستن خلأها هستند، از جمله برداشت مقادیر غیرعادی بزرگ طلا که از سوی دفتر ملی مبارزه با پولشویی بهعنوان رفتار غیرعادی علامتگذاری شده است.
این اقدامات پیشاپیش نتیجه دادهاند و حجم برداشت طلا را از ۴٬۰۰۰ کیلوگرم به ۷۰۰ کیلوگرم در ماه کاهش دادهاند و از تقویت ارزش بات تایلند کاستهاند.
راتاناکورن تأکید کرد که «اقداماتی که در حال اجرا هستیم راهحلهای کوتاهمدت نیستند؛ بلکه نیازمند بهکارگیری پیوسته چندین راهبرد موازی هستند.»
باور بر این است که اقتصاد زیرزمینی تایلند یکی از بزرگترینها در جهان است و سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل میدهد.
این اقدامات پس از ایجاد یک دفتر داده برای بررسی جریانهای نامنظم پول در ماه نوامبر انجام میشود. در آن زمان، وزیر دارایی اکنیتی نیتیتهانپراپاس که ریاست این دفتر را بر عهده دارد، از پلتفرمهای کریپتو و صرافیهای ارز بهعنوان درگاههایی برای ورود جریانهای غیرقانونی به کشور یاد کرد.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
