جورج سانتوس، نماینده پیشین ایالات متحده، برای تسویه یافتههای CFTC مبنی بر اینکه او بازار کالشیِ مرتبط با حضور خودش در سخنرانی وضعیت کشور را دستکاری کرده است، مبلغ ۳۵,۰۶۹.۹۸ دلار پرداخت میکند و با ممنوعیت سهساله معامله موافقت میکند. یک دستور نهایی نشان میدهد او ابتدا از قراردادهای «بله» سود برد، سپس به «نه» تغییر مسیر داد، در حالی که همچنان به عموم میگفت قصد دارد شرکت کند.
جورج سانتوس پروندهٔ CFTC را دربارهٔ معامله در بازار کالشیِ خودش حلوفصل کرد
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- سانتوس باید ۳۵,۰۶۹.۹۸ دلار پرداخت کند و به مدت سه سال نمیتواند در بازارهای ثبتشده معامله کند.
- او حساب را در ۱۱ فوریه باز کرد و فقط روی بازاری مربوط به حضور خودش معامله کرد.
- وزارت دادگستری از ۳ ژوئن هرگونه تحقیق درباره سانتوس را رد کرده و گزارشهای پیشین را نقض کرده است.
سانتوس همزمان با فروپاشی برنامههای سفر، موضعش را عوض کرد
جورج سانتوس، نماینده پیشین ایالات متحده، یافتههای کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را که او یک قرارداد رویدادی کالشی را با ارائه اظهارات عمومی گمراهکننده دستکاری کرده است، تسویه کرد؛ در حالی که روی اینکه آیا در سخنرانی وضعیت کشورِ رئیسجمهور دونالد ترامپ شرکت خواهد کرد یا نه معامله میکرد. طبق دستور ۳۱ ژوئیه، سانتوس باید ۱۷,۵۶۹.۹۸ دلار عودت دهد، ۱۷,۵۰۰ دلار جریمه مدنی بپردازد، یک دستور توقف و خودداری را بپذیرد، و به مدت سه سال از معامله در هر نهادِ ثبتشده نزد CFTC خودداری کند.
سانتوس در دسامبر ۲۰۲۳ از کنگره اخراج شد و به کلاهبرداری اینترنتی و سرقت هویتِ مشدد اعتراف به گناه کرد و به بیش از هفت سال محکوم شد. او حدود چهار ماه را گذراند تا اینکه ترامپ در اکتبر ۲۰۲۵ حکم را تخفیف داد و او را بدون جریمههای بیشتر، استرداد خسارت یا آزادیِ تحت نظارت آزاد کرد. چهار ماه بعد از آن، او یک حساب معاملاتی باز کرد.
این دستور، تحقیقات CFTC درباره تبلیغ علنیِ برنامههای حضور توسط سانتوس را پیش از اتخاذ موقعیتی سودآور علیه حضورش میبندد. سوابق معاملاتی کمیسیون اکنون توالی گستردهتری را آشکار میکند: سانتوس ابتدا با شرطبندی روی اینکه شرکت خواهد کرد پول درآورد، سپس مسیر را معکوس کرد و قراردادهای «نه» را انباشته کرد.
کالشی حدود سه هفته پیش از اینکه او در ۱۱ فوریه حسابش را باز کند، بازار مربوط به حضور او را فهرست کرده بود. او آن را با حدود ۷,۰۰۰ دلار شارژ کرد و منحصراً در همان قرارداد معامله کرد. بین ۱۲ فوریه تا ۲۲ فوریه، او ۳۰,۸۷۴ قرارداد «بله» به ارزش ۶,۶۹۵.۹۴ دلار انباشته کرد. پس از آنکه از دنبالکنندگانش در X پرسید آیا باید برای این سخنرانی کتوشلوار جدی بپوشد یا کتوشلوار سنگدوزیشده، قیمت «بله» از ۰.۱۵ دلار به ۰.۷۰ دلار افزایش یافت. سپس سانتوس کل موقعیت را فروخت و ۳,۴۴۸.۴۳ دلار سود کرد و ۱۰,۱۴۶.۰۷ دلار را از طریق یک حساب ونمو که تازه ایجاد شده بود برداشت کرد.
شرکت هواپیمایی او بعدتر همان روز به او اطلاع داد که پروازش به واشینگتن لغو شده است. سانتوس آن شب بلیت قطار خرید و همچنان بهطور عمومی درباره سفر صحبت میکرد. در ۲۳ فوریه، او ویدیویی منتشر کرد و گفت از جایگاه گالری مجلس نمایندگان حضور خواهد داشت و قیمت «بله» را از ۰.۴۰ دلار به ۰.۷۰ دلار برگرداند. حدود ۴۰ دقیقه بعد، او شروع به خرید قراردادهایی کرد که در صورت عدم حضور او پرداخت میکردند.
سانتوس در نهایت ۲۳,۸۵۵ قرارداد «نه» به ارزش ۸,۶۵۰.۶۶ دلار انباشته کرد. حدود یک ساعت پس از شروع ساختن این موقعیت، قطار او لغو شد، اما وقتی کاربر دیگری در X پرسید آیا دیگر شرکت نمیکند، سانتوس پاسخ داد که شرکت میکند. در آن مقطع، هم پرواز و هم قطارش لغو شده بود—اطلاعاتی که CFTC گفت او بهطور عمومی افشا نکرد.
در روز سخنرانی، سوابق اینترنتی نشان داد سانتوس از محل سکونتش به کالشی دسترسی داشته است. او بعدتر نوشت که تماشای سخنرانی از تلویزیونِ فرودگاه برنامهاش نبوده است. قیمت «بله» از ۰.۷۳ دلار به ۰.۰۲ دلار سقوط کرد و ارزش موقعیت «نه» او را افزایش داد؛ موقعیتی که او آن را در اوایل ۲۵ فوریه با سود گزارششده ۱۴,۳۹۰.۵۷ دلار بست.
کمیسیون به این نتیجه رسید که سانتوس اظهارات گمراهکننده و حذفهای بااهمیت انجام داده تا قیمت قرارداد را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهد. این رفتار را ذیل مقرره ضد دستکاریِ قانون بورس کالا و مقرره ۱۸۰.۱ مطرح کرد، نه اینکه پرونده را مانند معاملهگری مبتنی بر اطلاعات نهانیِ متعارف بر اساس تصاحب نادرست اطلاعات محرمانه تلقی کند—رویکردی که دادستانهای فدرال علیه استوار یکم گانون کن وندایک در پیش گرفتند؛ فردی که در پلیمارکت پیش از یورش به مادورو ۳۳,۰۰۰ دلار را به بیش از ۴۰۴,۰۰۰ دلار تبدیل کرد. این دستور همچنین قرارداد حضور در سخنرانی وضعیت کشور را به عنوان یک «سوآپ» طبقهبندی کرد که مشمول اجرای CFTC است.
سانتوس این تسویه را بدون پذیرش یافتهها یا نتیجهگیریهای دستور پذیرفت. وکیل او، جوزف دبلیو. موری، گفت قانونگذار پیشین در ابتدا انتظار داشت شرکت کند و به دلیل اختلال سفر ناشی از هوای زمستانی موضعش را تغییر داد، هرگونه قصد فریب معاملهگران یا دستکاری بازار را رد کرد و گفت سانتوس «بهجای دعوای طولانی و پرهزینه، راهحل سریع و عملی را برگزید.»
کالشی گفت فعالیت را شناسایی کرده، حساب را مسدود کرده و شواهدی را که CFTC استفاده کرد ارائه داده است. مدیرعامل، تارک منصور، ماه گذشته به Axios گفت سانتوس «سعی کرد یکی از بازارها را دستکاری کند و ظرف چند ثانیه توسط سیستم ما علامتگذاری شد»، و افزود که «ظرف چند دقیقه چیزی حدود صد شکایت افشاگرانه داشتیم.» این صرافی قصد دارد برای نقض قواعد صرافی، اجرای جداگانهای انجام دهد و گفت اگر پولی از سانتوس بازیابی کند ممکن است به معاملهگران آسیبدیده بازپرداخت کند؛ اقدامی که در ادامه رویکرد نظارتی خواهد بود که از طریق شراکت یکپارچگی با اسپورترادار بنا کرده است.
NPR در ژوئن گزارش داد که کالشی این رفتار را هم به CFTC و هم به وزارت دادگستری ارجاع داده و هر دو تحقیقاتی را آغاز کردهاند. با این حال، یک مقام DOJ در ۳ ژوئن به Washington Examiner گفت چنین پروندهای وجود ندارد—انکاری که این وزارتخانه از آن زمان حفظ کرده است. این موضوع باعث میشود تسویه CFTC تنها اقدام فدرالِ تأییدشدهای باشد که از این معاملات ناشی شده است.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
