بایننس پس از خروج از بازار، داده‌های مشتریان را با روسیه به اشتراک گذاشت

داده‌های بایننس از پرونده تروریسم پشتیبانی می‌کند

طبق اسنادی که رویترز بررسی کرده است، کمیته تحقیقات روسیه از داده‌های حساب ارائه‌شده توسط بایننس استفاده کرد تا علیه یوری بلنکی، متخصص ۴۹ ساله فناوری اطلاعات، پرونده‌ای با اتهام تروریسم تشکیل دهد. این پرونده مربوط به بیش از ۷۰۰ دلار ارز دیجیتال است که ادعا می‌شود بلنکی آن را به کارزارهای جمع‌آوری کمک مالی اوکراین ارسال کرده است.

بازرسان ادعا کردند بلنکی پس از پاسخ به فراخوان‌های آنلاین روزنامه‌نگار تبعیدی روس، آرکادی بابچنکو، از ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ این وجوه را منتقل کرده است. مقام‌ها گفتند این کمک‌ها از نیروهای اوکراینی، از جمله گردان آزوف، حمایت می‌کرد؛ گروهی که روسیه آن را سازمان تروریستی معرفی کرده است.

نیروهای انتظامی روسیه پرونده‌های احراز هویت مشتری را دریافت کردند که شامل شماره تلفن، نشانی، اسکن گذرنامه و مجوز اقامت بلغارستانِ بلنکی بود. اسناد پرونده همچنین شامل دو ایمیل بود که از یک نشانی بایننس برای بازرسان ارسال شده بود. بلنکی در سپتامبر ۲۰۲۵ بازداشت شد و تا زمان برگزاری دادگاه همچنان در زندان است.

سخنگوی بایننس گفت این صرافی درخواست‌های رسمی نیروهای انتظامی را مطابق با الزامات حقوقی، حریم خصوصی و مقرراتیِ قابل اعمال پردازش می‌کند. سخنگو اظهار داشت: «بایننس قوانین هیچ حوزه قضایی را وضع یا اجرا نمی‌کند، اتهامات را تعیین نمی‌کند و تصمیم نمی‌گیرد که هر دولتی چگونه از اطلاعات در روندهای حقوقی استفاده کند»، و افزود:

“Like other global financial institutions, we cooperate with lawful information requests from law enforcement globally, subject to applicable legal, privacy and regulatory requirements. Those decisions rest solely with the relevant Authorities.”

خروج از روسیه پرسش‌هایی درباره تعهدات حقوقی ایجاد می‌کند

پاسخ بایننس پرسش‌هایی را درباره تعهدات ادامه‌دار آن در روسیه پس از اعلام خروج شرکت از این کشور در سپتامبر ۲۰۲۳ دوباره زنده کرد. مایک بیستروف، وکیل حوزه ارزهای دیجیتال، گفت این صرافی پس از ترک بازار هیچ تعهدی برای تبعیت از درخواست‌های مقام‌های روسیه نداشت.

ریچارد تِنگ، مدیرعامل بایننس، در رشته‌پستی در تاریخ ۱۷ اوت در X به این اختلاف پرداخت و گفت این صرافی در سراسر جهان از رویه‌های قانونی و ساختارمند پیروی می‌کند و حتی در کشورهایی که فعالیت تجاری ندارد نیز با مقام‌ها همکاری می‌کند. او گفت همکاری نباید به‌عنوان جانبداری از هیچ دولتی تفسیر شود و افزود بایننس درخواست‌ها را از نظر انطباق با تحریم‌های قابل اعمال و الزامات حقوقی، حریم خصوصی و مقرراتی بررسی می‌کند. تِنگ بیان کرد:

“Operating globally means engaging with authorities across all jurisdictions, including places where we do not operate commercially. We do not operate in the United States, for instance but we respond to requests from U.S. law enforcement.”

این صرافی پیش‌تر به‌دلیل کنترل‌های انطباقی خود در حوزه‌های قضایی دیگر تحت نظارت گسترده قرار گرفته بود. بایننس در سال ۲۰۲۳ به اتهامات فدرال اقرار به گناه کرد و با وزارت دادگستری آمریکا بر سر تسویه‌ای ۴.۳ میلیارد دلاری مرتبط با نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی، تحریم‌ها و انتقال پول توافق کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به‌طور جداگانه ناتوانی‌های بایننس در جلوگیری و گزارش تراکنش‌های ممنوع را که با حوزه‌ها و افرادِ تحت تحریم مرتبط بوده‌اند تشریح کرد. آن اقدامات اجرایی مربوط به پایش تراکنش‌ها و فعالیت مالی ممنوع بود، نه نحوه رسیدگی بایننس به درخواست‌های نیروهای انتظامی روسیه.

بایننس در سپتامبر ۲۰۲۳ خروج خود از روسیه و فروش کسب‌وکار محلی‌اش به Commex را اعلام کرد. این صرافی گفت خروج کامل ممکن است تا یک سال طول بکشد، زیرا مشتریان به پلتفرم جدید منتقل می‌شدند.

افشاگری نگرانی‌های حریم خصوصی اروپا را برمی‌انگیزد

متخصصان حقوقی گفتند انتقال اطلاعات مربوط به فردی که مجوز اقامت اتحادیه اروپا را دارد به مقام‌های روسیه می‌تواند پرسش‌هایی درباره انطباق با «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها» (GDPR) ایجاد کند. بیستروف گفت مجوز اقامت بلغارستانِ بلنکی ممکن است اطلاعات مشتری او را در چارچوب حمایت‌های این مقررات قرار دهد.

GDPR به‌طور مطلق انتقال به کشورهایی را که تصمیم کفایت ندارند ممنوع نمی‌کند، اما سازمان‌ها باید سازوکار معتبر انتقال را برقرار کنند یا یک استثنای واجد شرایط را احراز کنند. هر ارزیابی به مبنای حقوقی بایننس برای پردازش سوابق و شرایط پیرامون افشای آن‌ها بستگی دارد.

این صرافی با اتهامات مشابهی درباره مقام‌های روسیه نیز مواجه بوده است. روایت پیشین از شیوه‌های اشتراک‌گذاری داده بایننس گفته بود عملیات اطلاعاتی منطقه‌ای این شرکت با نهاد اطلاعات مالی روسیه ارتباطاتی داشته در حالی که دولت به‌دنبال اطلاعات درباره مخالفان سیاسی بوده است. بایننس بخش‌هایی از آن روایت را رد کرد.

سازمان حقوق بشری First Department بایننس را به‌دلیل حفظ کانال‌های ارتباطی با نیروهای انتظامی روسیه پس از اعلام خروج از بازار مورد انتقاد قرار داد. بابچنکو نیز به افشاگری اعتراض کرد و گفت:

“It is inappropriate for crypto exchanges to share details of Russian clients’ donations with Russian law enforcement.”

صرافی‌های متمرکز سوابق دقیق مشتریان را نگه می‌دارند

صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال معمولاً برای برآورده کردن الزامات شناخت مشتری و مبارزه با پول‌شویی مدارک هویتی و اطلاعات تراکنش را جمع‌آوری می‌کنند. این سوابق می‌تواند شامل شناسه‌های دولتی، نشانی‌ها، جزئیات تماس، فعالیت حساب و اطلاعات درباره منشأ یا مقصد وجوه باشد.

کمیته تحقیقات همچنین از بایننس خواست سایر مشتریانی را که به کیف‌پول‌های مرتبط با کارزارهای بابچنکو کمک مالی کرده‌اند شناسایی کند. بایننس پیش‌تر پس از گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، خدمات خود را برای برخی مشتریان روس محدود کرده بود.

سوابق پرونده بلنکی نشان می‌دهد بایننس پس از اعلام خروج از روسیه نیز اطلاعات مشتریان را نگه داشته است. اسناد موجود مشخص نمی‌کند این صرافی قصد دارد داده‌های مشتریان روس را تا چه مدت نگه دارد.

این پرونده همچنین تفاوت میان حساب‌های متمرکز و کیف‌پول‌های خودمیزبان را برجسته می‌کند. در خودحضانتی، کاربران کلیدهای خصوصی لازم برای مجاز کردن تراکنش‌ها را کنترل می‌کنند، در حالی که پلتفرم‌های متمرکز زیرساخت حساب را کنترل کرده و سوابق مشتری را نگه می‌دارند. مدافعان حقوق گفتند ده‌ها روس به‌دلیل کمک‌های ارز دیجیتال ارسال‌شده به سازمان‌های همسو با اوکراین با پیگرد قضایی مواجه شده‌اند.