با اطلاعاتی از وزارت دارایی و دبیرخانه جوایز و شرطبندی (SPA)، پلیس ۹ حکم تفتیش را در سائو پائولو، ریبیراو پرتو، پورتو آلگره و کانوآس اجرا کرد و ۸۷ شرکت را که به تسهیل پولشویی در عملیات شرطبندی مظنون هستند، هدف قرار داد.
عملیات «پردهٔ مایا»: پلیس برزیل شبکهٔ عظیم شرطبندی غیرقانونی و پولشویی با ارزهای دیجیتال را منهدم کرد
نویسنده
اشتراک
Key Takeaways
- برزیل در عملیات «پردهٔ مایا» به ۸۷ شرکت صوری یورش برد و یک شبکه غیرقانونی پولشویی با رمزارز را مختل کرد.
- این شبکه با استفاده از رمزارز، وجوه قمار را به خارج منتقل میکرد و در یک بازار زیرزمینی عظیم از پرداخت مالیات فرار میکرد.
- این اقدام اجرایی از ممنوعیتهای مقرراتی گستردهتر برزیل علیه کازینوهای غیرقانونی و بازارهای پیشبینی حمایت میکند.
پلیس برزیل استفاده از رمزارز را در عملیات شرطبندی غیرقانونی هدف قرار میدهد
برزیل نظارت خود را بر عملیات غیرقانونی مرتبط با رمزارز در نظام مالیاش افزایش میدهد.
روز دوشنبه، پلیس فدرال برزیل عملیات «پردهٔ مایا» را اجرا کرد و با یک شبکه شرطبندی غیرقانونی که از شرکتهای صوری برای پولشویی و هدایت مجدد وجوه به این فعالیتها با استفاده از پول فیات و ارز دیجیتال بهره میبرد، برخورد کرد.
این عملیات «پردهٔ مایا» نامگذاری شد زیرا نمادی از نقابی است که درک واقعیت را مختل میکند؛ به این معنا که این شرکتهای صوری اهدافی را نمایش میدادند که مقاصد واقعیشان را پنهان میکرد.
طبق اعلام پلیس فدرال، در این عملیات ۸۷ شرکت هدف قرار گرفتند، اما آمار رسمی درباره حجم فعالیتهای آنها منتشر نشده است. استفاده مشخص از داراییهای رمزارزی در این عملیاتها ظاهراً به انتقال وجوه به خارج از کشور محدود بوده است.
۹ دستور تفتیش و توقیف در چندین مکان از جمله سائو پائولو، ریبیراو پرتو، پورتو آلگره و کانوآس اجرا شد و هدف آن یافتن مالکان ادعایی این شرکتهای صوری بود.
پلیس فدرال اعلام کرد: «افراد تحت تحقیق ممکن است با اتهاماتی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، جرائم سازمانیافته و سایر تخلفاتی که ممکن است در جریان تحقیق شناسایی شود، مواجه شوند.»
شرطبندی غیرقانونی به مشکلی بزرگ برای دولت برزیل تبدیل شده است؛ استفاده از ارز دیجیتال نیز به آن کمک کرده و پیگیری این تراکنشها را برای مجریان قانون دشوار میکند.
بازار قانونی شرطبندی در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۸۶۹ میلیون دلار درآمد مالیاتی برای اقتصاد برزیل ایجاد کرد. با این حال، برآوردها ارزش بازار غیرقانونی را معادل نیمی از کل حجم شرطبندیها میدانند. خودِ رئیسجمهور لولا ممنوعیتی برای کازینوهای آنلاین غیرقانونی اعلام کرد و بر مشکلی که قمار و شرطبندی برای خانواده برزیلی ایجاد میکند، تأکید نمود.
بازارهای پیشبینی نیز در بحث ملی قمار غیرقانونی دخیل بودهاند، چرا که دولت در ماه آوریل فعالیت آنها را ممنوع کرد. یک یادداشت فنی از سوی SPA اشاره کرد که این شرکتها «صرفاً عناصر اساسی شرطبندی با سهمیه ثابت را بازتولید میکنند» و برای فعالیت، به مجوز نیاز دارند تا مطابق قوانین قمار کشور عمل کنند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
