بیش از ۷۰,۰۰۰ نفر از متخصصان اجرای قانون در ایالات متحده از مقامهای فدرال خواستهاند مفاد «قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال» (CLARITY Act) را بازنگری کنند و هشدار دادهاند که معافیتهای گسترده میتواند نظارت، پاسخگویی و ابزارهای تحقیقاتی مورد استفاده برای مقابله با فعالیتهای مجرمانه مرتبط با داراییهای دیجیتال را تضعیف کند.
۷۰,۰۰۰ نفر از نیروهای حرفهای اجرای قانون ایالات متحده خواستار تغییرات در قانون CLARITY شدند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- سازمانهای اجرای قانون از مقامهای فدرال خواستند مفاد قانون CLARITY را که بر نظارت بر داراییهای دیجیتال اثر میگذارد، بازنگری کنند.
- این ائتلاف استدلال کرد که بخش ۶۰۴ قانون CLARITY میتواند معافیتهای گستردهای ایجاد کند که شفافیت، پاسخگویی و اختیارات تحقیقاتی موجود را تضعیف میکند.
- این گروهها همچنین خواستار حفظ الزامات «قانون رازداری بانکی»، «مشتری خود را بشناسید» و «مقابله با پولشویی» در سراسر بازارهای دارایی دیجیتال شدند.
ائتلاف ملی درباره محدودیتهای تحقیقاتی در قانون CLARITY ابراز نگرانی کرد
ائتلافی که نمایندگی بیش از ۷۰,۰۰۰ نفر از متخصصان اجرای قانون در ایالات متحده را بر عهده دارد، وارد بحث درباره «قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال» (CLARITY Act) شده و از مقامهای فدرال خواسته است مفادی را که به گفته آنها میتواند توانایی تحقیق درباره جرایم مرتبط با داراییهای دیجیتال را تضعیف کند، بازنگری کنند.
نامه مورخ ۲۳ ژوئن توسط رهبران «انجمن ملی دادستانهای ناحیهای»، «انجمن ملی دادستانهای دستیار ایالات متحده»، «انجمن بینالمللی رؤسای پلیس» و «انجمن ملی کلانترها» امضا شده است. این سازمانها در مجموع نماینده دادستانها، کلانترها، رؤسای پلیس، بازپرسان جنایی، معاونان، مأموران و دیگر متخصصان اجرای قانون در سراسر ایالات متحده هستند.
این سازمانها نوشتند:
«سازمانهای امضاکننده از نوآوری مسئولانه حمایت میکنند و هدف مشترکِ تضمین اینکه ایالات متحده در فناوریهای نوظهور و بازارهای مالی همچنان رهبر جهانی باقی بماند را دارند، اما ما همچنین معتقدیم نوآوری و امنیت عمومی با یکدیگر در تضاد نیستند و میتوانند همزمان پیش بروند.»
این نامه که خطاب به دادستان کل موقت، تاد بلانش، و پاتریک جی. ویت، مدیر اجرایی «شورای مشاوران رئیسجمهور در امور داراییهای دیجیتال» نوشته شده، ضمن قدردانی از دولت برای تعامل با نهادهای اجرای قانون، استدلال میکند که نگرانیهای اصلی آنها همچنان بیپاسخ مانده است.
بهجای مخالفت کامل با این قانون، ائتلاف بر بخش ۶۰۴ قانون CLARITY تمرکز کرده و مدعی است این بند میتواند معافیتهای گستردهای ایجاد کند که افراد یا نهادهای درگیر در تسهیل تراکنشهای دارایی دیجیتال را پوشش دهد. این سازمانها استدلال کردند که چنین معافیتهایی میتواند شکافهایی در نظارت و پاسخگویی ایجاد کند که مجرمانِ حرفهای و پیشرفته ممکن است از آن بهرهبرداری کنند.
اختلاف بر سر قانون CLARITY بر نظارت و انطباق متمرکز است
این سازمانها گفتند داراییهای دیجیتال بهطور فزایندهای در تحقیقات مرتبط با قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، سوءاستفاده از کودکان، حملات باجافزاری، دور زدن تحریمها، تأمین مالی تروریسم، جرایم سازمانیافته خردهفروشی و سایر اشکال فعالیت مجرمانه فراملی دیده میشوند. آنها افزودند اختیارات تحقیقاتی و چارچوبهای مقرراتی موجود به محققان کمک میکند مظنونان را شناسایی کنند، ردِ جریانهای مالی را دنبال کنند، عواید نامشروع را بازیابی کنند و داراییها را به قربانیان بازگردانند.
بخش ۶۰۴ شدیدترین انتقاد ائتلاف را برانگیخته است. در نامه آمده که معافیتهای گسترده در قانون CLARITY میتواند با خارج کردن برخی فعالان بازار از الزامات مقرراتی که در حال حاضر به تحقیقات جنایی کمک میکند، شفافیت و پاسخگویی را کاهش دهد؛ در عین حال تأکید میکند که نگرانی متوجه افرادی نیست که صرفاً کد نرمافزاری را مینویسند یا منتشر میکنند.
این سازمانها نوشتند:
«هیچ طبقهای از مشارکتکنندگان بازار نباید معافیتِ کلی از ثبتنام، «مشتری خود را بشناسید» (KYC)، «قانون رازداری بانکی» (BSA) یا الزامات AML/CFT دریافت کند.»
ائتلاف همچنین دیگر مفاد قانون CLARITY را به چالش کشید و استدلال کرد بخشهایی از این قانون میتواند ضمانتهای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را که محققان بر آن تکیه دارند، تضعیف کند. این گروهها گفتند این لایحه نتوانسته مجموعهای جامع از الزامات انطباق را که قابل مقایسه با الزامات اعمالشده بر دیگر واسطههای مالی باشد، ایجاد کند.
در این نامه بهطور مشخص به «میکسرها»، «تامبلرها» و برخی کسبوکارهای مالی غیرمتمرکز بهعنوان دستههایی اشاره شده که میتوانند با وجود نقش بالقوهشان در تسهیل جابهجایی یا پنهانسازی وجوه نامشروع، از الزامات مقرراتی معاف یا از شمول آن خارج شوند. ائتلاف استدلال کرد هر چارچوب مقرراتی بلندمدت باید ضمن اجازه دادن به تداوم نوآوری، شفافیت، پاسخگویی و اختیارات تحقیقاتی را حفظ کند.
چهار سازمان از تداوم تعامل با دولت، کنگره و دیگر ذینفعان برای اصلاح قانون CLARITY و تدوین چارچوبی مقرراتی که نوآوری مسئولانه را ترویج کند و در عین حال شفافیت، پاسخگویی و ابزارهای تحقیقاتی را حفظ کند، حمایت کردند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
