Onchaini uurija ZachXBT teatas, et on hakanud tagasi lükkama kõiki Kanadas asuvaid pettuseohvreid, nimetades riigi õiguskaitseasutuste reageeringut nii nõrgaks, et need võivad olla „hooletumad kui Indias või Nigeerias“.
ZachXBT: Kanada suhtub krüptovaluutapettustesse hooletumalt kui India või Nigeeria
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- ZachXBT ütles 13. juunil, et ta lükkab tagasi kõik Kanada pettuseohvrite taotlused, viidates nõrgale jõustamisele ja konfiskeerimisele.
- Ta nimetas Torontot maailma viie suurima küberkuritegevuse keskuseks ja Kanada ametiasutusi võimalikult halvemateks kui Indias või Nigeerias.
- ZachXBT väidab, et ilma kiiremate kohtumenetlusteta jäävad onchain-tõendid seisma, jättes Kanada ohvritele vähe võimalusi kahju hüvitamiseks.
Toronto nimetati üheks suurimaks küberkuritegevuse keskuseks
ZachXBT esitas need kommentaarid 13. juunil avaldatud postituste seerias, väites, et Kanada ametivõimud ei suuda süstemaatiliselt kurjategijaid kohtu alla anda ega pettuse ohvrite jaoks külmutatud varasid arestida ning et kodumaine meedia väldib seda teemat, lisades:
„Kanada peavoolumeedia ei julgeks kirjutada sellest, kuidas Toronto on kasvanud maailma viie suurima küberkuritegevuse keskuseks ja et õiguskaitseasutused ei suuda pettuse ohvrite nimel kurjategijaid kohtu alla anda ega külmutatud varasid arestida. Ma pidin hakkama keelduma kõigist Kanadast pärit ohvritest. Selle riigi ametiasutused võivad olla hooletumad kui Indias või Nigeerias.“
ZachXBT tõi oma väite toetuseks välja kaks silmapaistvat juhtumit. Esiteks ütles ta, et Kanada õiguskaitseasutused eirasid teadet ohuallikast, kes korraldas pettusi ja nõuab nüüd ettevõtetelt miljonite dollarite suurust lunaraha. Teiseks kirjeldas ta juhtumit, kus ametivõimud ei võtnud meetmeid tema esitatud tõendite põhjal, lisades:
„Olukord on veelgi halvem, sest tõendid, mis mul on juhtumi EX 1 kohta, on täpselt samasugused tõendid, mida on kasutatud kahe teise jurisdiktsiooni kurjategijate edukaks kohtusse andmiseks.“
Ta ei nimetanud oma postitustes konkreetseid kurjategijaid, viidates käimasolevate asjade tundlikkusele, kuid märkis, et puudujääk on pigem tahtes ja võimekuses kui tõendites. Väide on, et isegi kui uurijad annavad ametivõimudele kohtukõlbliku materjali, puudub mõnel riigil järjepidevus selle alusel tegutsemiseks.
Hooletute väravavalvurite nimetamise muster
Need märkused sobivad laiemasse kampaaniasse, arvestades, et ZachXBT on saavutanud maine börside, advokaadibüroode ja reguleerivate asutuste survestamisega, keda ta süüdistab ebaseaduslike rahaliste vahendite varjamises või ignoreerimises. Alles eelmisel kuul kirjutas Bitcoin.com News tema uurimisest, milles ta süüdistas Kucoini 13 miljoni dollari väärtuses varastatud krüptovaluuta varjamises Saksa uurijate eest, ning tema paljastamisest, et üks USA advokaadibüroo oli omandanud 71 miljonit dollarit külmutatud rahalisi vahendeid, mis olid seotud Põhja-Korea Lazarus Groupiga. Ta on avaldanud ka lekkinud andmeid Põhja-Korea maksekanali kohta, mille kaudu viidi krüptovaluuta üle fiat-valuutaks.
Tema Kanada-teemalised kommentaarid lisavad sellele tööle jurisdiktsioonilise vaatenurga, kuna krüptopettuste puhul liiguvad varastatud rahalised vahendid minutitega üle piiride ning ohvrid sõltuvad varade kiirest külmutamisest ja koordineeritud arestimisest, et üldse midagi tagasi saada. ZachXBT väitis, et kui jurisdiktsioon on aeglane või ei soovi süüdistust esitada, ei vii ahela jälg kuhugi, isegi kui see on kristallselge.
Sellest hoolimata on Kanada viimasel ajal registreerinud rea suure tähelepanu pälvinud küberkuritegude juhtumeid, kusjuures Toronto politsei teatas hiljuti, mida nad nimetasid enneolematuteks vahistamisteks SMS-pommitaja pettuse uurimise raames, mis on esimene teadaolev seadme-spoofingu tehnoloogia kasutamine riigis. Samamoodi on ka Kanada Kuninglik Ratsapolitsei (RCMP) kiitlenud tuhandete ohvritega seotud ulatuslike pettuste likvideerimisega.
Ootuspäraselt on Kanada küberjulgeoleku keskuse riiklik küberohtude hinnang aastateks 2025–2026 märkinud pettusi ja lunavara kui kanadalastele üha suurenevaid ohte.
Mida see patiseis tähendab
Kui juhtiv sõltumatu uurija keeldub Kanada juhtumitest, kuna ta näeb vähe võimalusi tegutsemiseks, võib seal petetud inimestel olla vähem võimalusi raha tagasi saada (isegi kui plokiahela tõendid on ühemõttelised). Blockchaini analüüs võimaldab tuvastada kahtlusaluseid ja jälgida varastatud raha ebatavalise täpsusega, kuid raha tagasisaamine sõltub endiselt kohtutest, politseist ja varade külmutamise volitustest reaalses maailmas. Ilma sellise järelmeetmeteta jäävad isegi veatud tõendid tulemuseta.
Kas see avaliku surve tehnika kutsub esile reageeringu Kanada ametivõimudelt, jääb veel näha, kuid väärib mainimist, et ZachXBT on varem kasutanud sama taktikat (nimede nimetamine ja tõendite avaldamine), et sundida börse ja ettevõtteid tegutsema.
