ZachXBT süüdistab Kucoini 13 miljoni dollari väärtuses varastatud krüptovaluuta varjamises Saksa uurijate eest

ZachXBT väidab, et Kucoin on „kaasosaline”

Pseudonüümi all tegutsev plokiahela uurija avaldas 22. mail otsese rünnaku Kucoini vastu. „Meeskond on kaasosaline ja lubab ebaseaduslikul tegevusel jätkuda, kuni see toob sisse tasusid,“ kirjutas ZachXBT X-is, märkides, et Saksa õiguskaitseasutused ei ole suutnud börsilt mingit vastust saada. Ta lisas veel, et on neid muresid varem avalikult tõstatanud ja tal on otsa saamas võimalused meetmete võtmiseks sundimiseks.

Süüdistus tugineb dokumenteeritud juhtumite ahelale, kuna aprilli alguses paljastas ZachXBT selle, mida ta kirjeldas kui laiaulatuslikku rahapesu Kucoini infrastruktuuri kaudu. Apple’i Mac App Store’is loetletud võltsitud Ledger Live rakendust kasutati umbes 9,5 miljoni dollari varastamiseks enam kui 50 ohvrilt (7. aprillist 13. aprillini).

Rahalised vahendid (sh bitcoin, ether, tron, solana ja XRP) suunati kiiresti läbi enam kui 150 Kucoini hoiustamisadresse, enne kui need voolasid tsentraliseeritud segamisteenusesse nimega AudiA6. Eraldi 3,5 miljoni dollari suurune vargus Bitcoin Depotist suunati sarnaselt läbi enam kui 25 Kucoini aadressi vaid mõni päev varem.

ZachXBT arvutas, et viimase paari nädala jooksul on Kucoini kaudu liikunud üle 13 miljoni dollari hiljuti varastatud raha, mis tõstatab tõsiseid küsimusi börsi rahapesuvastaste (AML) kontrolliprotsesside kohta.

Kucoini vastavusprobleemid süvenevad mitmes jurisdiktsioonis

Viide Saksa õiguskaitseasutustele osutab aktiivse uurimise käigus, mis on tõenäoliselt seotud aprillivarguste ohvritega, kuid millega Kucoin on keeldunud koostööst. Ilma börsi koostööta on uurijatel piiratud võimalused rahalisi vahendeid jälgida või varasid õigeaegselt külmutada.

Kucoini regulatiivne seisund on 2026. aastal halvenenud mitmes jurisdiktsioonis, kuna varem sel aastal keelas Austria finantsregulaator Kucoinil võtta vastu uusi Euroopa Liidu kasutajaid. Seejärel, märtsis, lisas Jaapani finantsteenuste agentuur (FSA) vahetusplatvormi oma registreerimata operaatorite nimekirja.
Sellest hoolimata tekkis vahetusplatvormi kõige olulisem õiguslik risk Ameerika Ühendriikides 2024. aastal, kui justiitsministeerium (DOJ) esitas Kucoinile süüdistuse litsentsita rahaülekande äri tegemise eest. Kucoin nõustus seejärel 2025. aasta jaanuaris ligi 300 miljoni dollari suuruse kokkuleppega, et need süüdistused lahendada.

Eraldi jõudis Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) Kucoini emaettevõttega 500 000 dollari suuruse tsiviilkaristuse kokkuleppele registreerimata futuuride vahendajana tegutsemise eest.