USA valitsus kandis pärast esmaspäevast BTC-tehingut 12,36 miljonit dollarit ETH-s, USDC-s ja USDT-s üle Coinbase’ile

Ülekandele eelnes esmaspäeval toimunud ligikaudu 3 941 BTC ülekandmine Coinbase Prime’ile, mis tähendab, et valitsus on kahel järjestikusel päeval teostanud plokiahela tehinguid rahakottidest, mis on seotud varasemate kriminaalasjade raames konfiskeeritud varadega.

Kuus tehingut, üks partii

Teisipäevane tegevus jagunes kuueks eraldi tehinguks, mis kõik registreeriti sama lühikese ajavahemiku jooksul. Iga tehingu saatja on märgitud „U.S. Government: Bitf“ – see on Arkhami lühend justiitsministeeriumi kontrolli all olevale rahakotile, mis on seotud 2016. aasta Bitfinexi häkkimise käigus konfiskeeritud rahaliste vahenditega.

Suurima ülekandega saadeti 5 939 ETH, väärtusega 11,15 miljonit dollarit, Coinbase Prime’ile. Teine ETH-tehing summas 11,26 dollarit suunati samasse sihtkohta. USDT liikus sarnasel viisil: 296 710 dollarit Coinbase Prime’ile, millele lisandus 10-dollariline tehing samale aadressile.

USDC liikus teistsugust teed pidi. Valitsus saatis 901 005 dollarit USDC-s aadressile, mis algab numbritega 0x7D7C1C4c – Arkham ei ole seda aadressi veel ühegi nimelise üksusega seostanud. Sellele eelnes 10-dollariline USDC-tehing.

Test enne iga ülekannet

Iga vara kanti sihtkohta kaks korda: esmalt sümboolse summana 10 või 11 dollarit, seejärel täissummana. See muster kehtis kõigi kolme vara ja mõlema sihtkoha puhul, viidates pigem tahtlikule toimimisprotseduurile kui üksikutele ülekannetele.

Väikese summa saatmine esmalt võimaldab rahakoti haldajal veenduda, et vastuvõtja aadress on õige, enne kui kogu saldo üle kantakse. Krüptotehinguid ei saa pärast kinnitamist tagasi võtta, seega on see tava standardne kõigile, kes liigutavad suuri summasid, olgu need siis valitsusasutused või muud osapooled.

Kaks sihtkohta, kaks tõenäolist eesmärki

Coinbase Prime on institutsiooniline hoiustamis- ja kauplemisplatvorm. Sissemaksed sinna toimuvad tavaliselt enne müüki või hoiuleandmist, kuna Prime on standardne sissepääs, mida börsid kasutavad suurte tehingute tegemiseks institutsiooniliste klientide nimel.

USDC-ülekanne kaldus sellest mustrist kõrvale. Selle asemel, et suunata raha Coinbase’i, läks see märgistamata aadressile, mida Arkham pole veel tuvastanud. See võib tähendada ülekannet teisele valitsuse hoiukontole, mõnele teisele börsile, mida Arkhami süsteemis veel ei ole märgistatud, või vahendaja rahakotti.

Väike osa palju suuremast kogumist

USA valitsusasutus Arkham jälgib 618 aadressi, millel hoitakse ligikaudu 21,22 miljardit dollarit krüptovaluutas, mis on 24 tunni jooksul kasvanud 3,75%. Sellest kogusummast moodustab Bitcoin umbes 20,91 miljardit dollarit ehk ligikaudu 98,5% kogu portfellist.

Selle taustal moodustab teisipäevane 12,36 miljoni dollari suurune ülekande umbes 0,06% koguvaradest. Summa suurus viitab pigem rutiinsele või konkreetse juhtumiga seotud ülekandele kui laiemale likvideerimisele.

Portfelli sisu

Lisaks bitcoinile hõlmavad valitsuse jälgitavad varad 145,25 miljonit dollarit USDT-s, 48,42 miljonit dollarit wrapped BTC-s, 41,86 miljonit dollarit etheris ning väiksemaid positsioone BNB-s, USDC-s, DAI-s ja wrapped ETH-s. Nimekirja lõpus on portfellis 3 692 ZEC-i väärtusega 2,03 miljonit dollarit, samuti väiksemad SHIB-, GNO- ja RLC-saldo.

Wrapped- ja DeFi-ga seotud tokenite olemasolu koos privaatsusmündiga nagu ZEC viitab portfellile, mis on koostatud paljudest eraldiseisvatest konfiskeerimisjuhtumitest, mitte ühest koordineeritud riigikassast. Konfiskeeritud rahakotid peegeldavad tavaliselt neid varasid, mida algne sihtmärk omas, mis selgitab suure bitcoini positsiooni ja nišitokenite kooseksisteerimist.

Teisipäevased ülekanded annavad avalikkusele haruldase võimaluse jälgida plokiahelas, kuidas valitsus käsitleb kriminaalasjades konfiskeeritud krüptovaluutat, pakkudes läbipaistvust, mida traditsiooniline varade konfiskeerimine harva võimaldab.