USA valitsus kandis 13. juulil ligi 4 000 bitcoini üle Coinbase Prime’ile, mis tekitas küsimusi, kas umbes 250 miljoni dollari suurune tehing oli seotud varade haldamise, haldusliku konsolideerimise või müügi ettevalmistamisega.
Ameerika Ühendriikide valitsus on kandnud ligi 4 000 BTC-d üle Coinbase Prime’i, näitavad ahelaandmed
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- USA valitsusega seotud rahakotid kandsid 13. juulil Coinbase Prime'ile üle ligi 4000 bitcoini, mille väärtus on umbes 250 miljonit dollarit.
- Arkham seostas suurimad ülekanded Ryan Farace’i ja BTC-e föderaaljuhtumite raames konfiskeeritud bitcoinidega.
- Coinbase Prime toetab nii hoiustamist kui ka kauplemist, seega ei tõenda need ülekanded, et valitsus bitcoine müüs.
Miks liikus 13. juulil ligi 4000 valitsuse valduses olevat bitcoini?
Arkham Intelligence'i andmed näitasid, et USA valitsusega seotud rahakotid kandsid 13. juulil mitme tehingu käigus ligi 4000 bitcoini üle Coinbase Prime'ile, mis on ettevõtte krüptovaluuta vahendusteenus institutsionaalsetele investoritele. Kõnealuse tegevuse käigus oli varade koguväärtus ligikaudu 250 miljonit dollarit. Ülekanded paigutasid föderaalvalitsuse kontrolli all olevad bitcoini institutsionaalset hoiustamist ja kauplemist toetavasse infrastruktuuri.
Galaxy Digitali uurimisjuht Alex Thorn tõi need ülekanded esile X-is pärast seda, kui need ilmusid Arkham Intelligence’i andmetes, juhtides laiemat tähelepanu valitsuse plokiahela-tegevusele.
Suurimate ülekannete hulka kuulusid umbes 2 875 BTC, mille Arkham märkis kui „Ryan Farace'i arestitud vahendid”, ning umbes 926 BTC, mis identifitseeriti kui „BTC-e arestitud vahendid”. Teise ülekandega viidi umbes 140 BTC-d Coinbase Prime’i, mis tõi päeva jooksul täheldatud bitcoini ülekannete kogumahuks umbes 3 941 BTC. Arkham määrab need kirjeldused plokiahela jälgimise ja avalikult kättesaadavate andmete põhjal.
Farace’ile omistatud summa vastab peaaegu täpselt 2 874,90419597 BTC-le, mille föderaalagendid 2021. aastal konfiskeerisid. Prokuröride sõnul üritasid Ryan Farace, keda tuntakse ka nime all „Xanaxman”, ja tema isa pesta uimastikaubandusest saadud bitcoine. Ametivõimud konfiskeerisid eraldi veel 58,742155166 BTC, mis oli seotud Faracega.
BTC-e tegutses alates 2011. aastast kuni 2017. aastani, mil õiguskaitseasutused sulgesid selle krüptovaluutabörsi. Justiitsministeerium teatas, et platvorm töötles tehinguid rohkem kui 9 miljardi dollari väärtuses ning käitles tulu, mis oli seotud häkkimise, lunavara, identiteedivarguse, narkokaubanduse ja muude kuritegudega. Alexander Vinnik, üks BTC-e operaatoritest, tunnistas end 2024. aastal süüdi rahapesu toimepanemise vandenõus.
Kas valitsus on müügi juba heaks kiitnud?
2024. aasta jaanuaris avaldatud föderaalne konfiskeerimisteade teatas valitsuse kavatsusest võõrandada umbes 2 933,64 BTC, mis on seotud Farace’i kohtuasjaga. See kogusumma koosnes umbes 2 875 BTC konfiskeerimisest ja täiendavatest 58,74 BTC-st. Teatisega avati ka periood, mille jooksul kolmandad isikud võivad esitada õiguslikke nõudeid konfiskeeritud varale.
Teates märgitakse, et valitsus oli alustanud Farace’iga seotud varade võõrandamiseks vajalikku õiguslikku protsessi. See tugevdab võimalust, et 13. juuli ülekandega on tegemist heakskiidetud müügiga. Siiski ei tõenda vara võõrandamise õiguslik alus ega ülekandmine Coinbase Prime’i, et toimus turul müük.
Miks oli Brian Krewsoni nimi seotud Etheriga?
Tehing hõlmas ka umbes 30 007 etherit aadressilt, mis oli märgistatud „Brian Krewsoni konfiskeeritud rahalised vahendid”. See märge ei tõenda, et Krewson oli varade omanik või et teda seoses nendega süüdistati või süüdi mõisteti. Justiitsministeeriumi tsiviilkonfiskeerimiskaebuses väideti, et ta haldas rahakotte, milles hoiti Christopher Castelluzzo ja Luke Atwelliga seotud krüptovaluutat, kui nad olid vangistuses.
Kaebuses väideti, et Castelluzzo ja Atwell kasutasid narkootikumide müügist saadud tulu 30 000 Etheri ostmiseks umbes 9 000 dollari eest. Selles öeldi, et Krewson hoidis nende nimel juurdepääsu varadele. Hagi eesmärk oli krüptovaluuta enda konfiskeerimine ning Krewsonit ei süüdistatud kuriteos.
Kas Coinbase Prime’i ülekanne viitab müügile?
Coinbase Prime’i ülekande põhjal ei saa müüki veel kinnitada. Coinbase teatas 2024. aasta juulis, et USA Marshals Service valis Coinbase Prime’i, et see pakuks hoiustamis- ja täiustatud kauplemisteenuseid asutuse keskelt hallatavatele suure turukapitalisatsiooniga digitaalsetele varadele. Marshals Service haldab varasid, mis on arestitud ja konfiskeeritud justiitsministeeriumi varade konfiskeerimise programmi raames.
Coinbase Prime’i kahepoolne roll teeb sellest loogilise sihtkoha bitcoini jaoks, mida valitsus kavatseb hoida, hallata või võõrandada. Müügi kinnitamiseks oleks vaja asutuse teadaannet, võõrandamisprotokolli, ostjatele tehtud tuvastatavat jaotust või muid tõendeid, mis näitavad, et tehingud viidi läbi. Arkham omistab USA valitsusega seotud rahakottidele 328 225 BTC-d, mille väärtus artikli kirjutamise ajal ületas 20 miljardit dollarit.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
