Poola krüptovaluutabörsi Zondacrypto tegevjuht põgeneb Iisraeli, kuna 97 miljoni dollari suuruse pettuse uurimine süveneb

Peamised järeldused:

• Poola prokurörid algatasid pettusejuhtumi uurimise seoses Zondacrypto-ga, tuvastades vähemalt 350 miljoni Poola zloti (97 miljonit dollarit) suuruse kahju, mis mõjutab kuni 30 000 kasutajat.
• Tegevjuht Przemysław Kral viibib väidetavalt Iisraelis, kus tema kodakondsus võib takistada väljaandmist, kuna Iisrael ei anna välja oma kodanikke.
• Krali viimane avalik teadaanne kinnitas 4500 BTC olemasolu juurdepääsmatus külmkotis enne, kui ta vaikima jäi.

97 miljoni dollari suurune must auk ja kättesaamatu tegevjuht

Zondacrypto oli üks Poola suurimaid krüptovaluutabörse, enne kui rida avalikustusi paljastas platvormi sügavad reservi- ja juhtimisprobleemid.

Oma viimases dokumenteeritud avalikus teates kinnitas Kral, et külmkotile, milles oli 4500 BTC, ei olnud enam juurdepääsu. Sellest ajast alates ei ole ta avaldanud ühtegi avalikku teadet ning Poola meediaväljaande Onet teatel on Kral viibinud Iisraelis umbes nädala. Poola ametivõimud kinnitasid, et tal on Iisraeli kodakondsus, mis muudab väljasaatmise märkimisväärselt keerulisemaks.

Poolal puudub varasem kogemus isikute väljaandmisel Iisraelist. Veelgi olulisem on asjaolu, et Iisrael ei anna oma kodanikke välja Iisraeli seaduste alusel. Poola siseministri asetäitja Czesław Mróczek tunnistas seda keerukust otseselt, öeldes avalikult, et Poolal puudub kogemus selliste väljaandmistaotluste käsitlemisel.

Võimaliku kahju ulatus on märkimisväärne

Prokurörid on kindlaks teinud kahju suuruseks vähemalt 350 miljonit Poola zlotti, mis vastab ligikaudu 100 miljonile dollarile. Ka Poola peaminister Donald Tusk on kinnitanud, et kahju võib olla tekitatud kuni 30 000 Zondacrypto kasutajale, võrreldes juhtumit Poola minevikus toimunud suurte finantsskandaalidega.

Uurimise laienedes on tuvastatud sadu potentsiaalseid ohvreid, kusjuures uurimise keskmes on endiselt bitcoini külmkoti kättesaamatus. Ametlikku ajakava selle kohta, millal või kas kasutajad saavad oma rahalistele vahenditele juurdepääsu, ei ole esitatud.
Zondacrypto ei ole avaldanud ühtegi avalikku teadet, milles käsitletaks kriminaaluurimist või Krali väidetavat lahkumist pärast tema viimast teadaolevat avaldust.

Krahhi kulg järgib teiste börside kokkuvarisemiste mustrit, kus reservide puudujäägi avalikustamise järel muutuvad juhid kättesaamatuks ja kasutajatel jäävad piiratud õiguskaitsevahendid eri jurisdiktsioonides (nagu nägime FTX kokkuvarisemise järel). Poola ametivõimud ei ole kinnitanud, kas on esitatud rahvusvaheline vahistamismäärus või Interpoli punane teade, mistõttu on täitemeetmete staatus ebaselge.