Kuidas kadusid USB-mälupulgadelt 230 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat, mis oli saadud Venezuela nafta eest

Kadunud miljonid ja USB-mälupulgad

Poola riigi kontrolli all oleva energiagigandi salajane katse osta krüptovaluuta abil soodushinnaga Venezuela toornaftat on muutunud üheks riigi ajaloo suurimaks ettevõtlus- ja poliitilise skandaaliks, mille tagajärjel on kadunud sadu miljoneid dollareid.

Ajalehe „Financial Times“ aruande kohaselt kaotas Orlen kuni 424 miljonit dollarit 2023. aasta lõpus toimunud skeemi tagajärjel, mille eesmärk oli traditsiooniliste pangandussüsteemide vältimine, kasutades selleks Tetherit – dollariga seotud stabiilset krüptovaluutat, mida tuntakse lühendiga USDT. Ettevõtmine algas 2023. aasta novembri lõpus Abu Dhabis, Araabia Ühendemiraatides, kui Samer Awad, tollane Orlen Trading Switzerland’i (OTS) juht, kohtus Kam Ho „Alex“ Tse’ga, 25-aastase Dubais asuva kaubandusfirma Hannon International asutajaga.

Sel ajal oli USA valitsus ajutiselt leevendanud sanktsioone Venezuela energiasektori suhtes, avades võimaluse hankida rasket Merey 16 toornaftat märkimisväärse allahindlusega. Venezuela riiklik naftakompanii PDVSA oli aga suures osas läänemaade pangavõrgustikest ära lõigatud ja nõudis tehingute sooritamiseks osalisi ettemakseid USDT-s.

Mõni päev pärast 6 miljoni barreli toornafta lepingu allkirjastamist kandis OTS Hannonile üle tagatiseta 230 miljoni dollari suuruse ettemakse. Kuigi ametlikus lepingus ei mainitud krüptovaluutat otsesõnu, anti Hannonile ülesandeks vahetada raha USDT-ks, et tagada PDVSA-lt kaubasaadetiste eraldamine.

Omakorda kaasas Hannon mitu Dubais tegutsevat vahendajat ja Venezuela maaklerit, et vahetada dollarivahendid digitaalseteks tokeniteks. „Financial Timesi“ tsiteeritud kohtudokumendid, sisemine kirjavahetus ja plokiahela analüüs näitavad, et Hannon vahetas esimese rahasumma Dubais asuva finantsettevõtte kaudu, makstes 400 000 dollarit teenustasusid, et saada 80 miljonit USDT-d. Teisele vahendajale saadetud täiendavad 135 miljonit dollarit andsid tulemuseks vaid 85 miljonit USDT-d, mistõttu tekkis 50 miljoni dollari puudujääk.

Tehingu järel sõitsid Hannon'i esindajad Caracasesse, Venezuelasse, et kohtuda PDVSA-ga seotud kohalike maakleritega. 2024. aasta jaanuaris anti mitme nädala jooksul restoranides ja hotellitubades USB-mälupulgadel üle privaatsed krüptovaluuta võtmed, millega kontrolliti kümneid miljoneid USDT-sid.

Hannoni esindajad andsid 5. jaanuaril 2024 üle USB-mälupulga, mis sisaldas juurdepääsu 60 miljonile USDT-le, millele järgnes 28. jaanuaril teine mälupulk, millel oli 50 miljonit USDT. Veebruari ja märtsi vahel 2024 anti üle veel mälupulgad, mis sisaldasid 22 miljonit USDT.

Poliitiline tagasilöök ja kriminaalsüüdistused

Varsti pärast ülekandeid katkes side Venezuela vahendajatega ning selle tagajärjel ei saanud PDVSA naftasaadetisi vabastada. Lõpuks laaditi vaid üks laev, mis sai ligikaudu 500 000 barrelit kütteõli väärtusega 28,8 miljonit dollarit – see oli vaid väike osa kavandatud tellimusest. Orlen tühistas lepingu ametlikult 2024. aasta märtsis.

Arvestades kaotatud ettemakseid, laevade prahtimistasusid, õigusabi kulusid ja kogunenud kohustusi, hindavad Poola ametivõimud Orleni tehingust tulenevaid kogukahjusid vahemikku 378 miljonit kuni 424 miljonit dollarit.

Need paljastused on põhjustanud šoki Poolas, mis on ikka veel toibumas aprillis toimunud krüptovaluutabörsi Zondacrypto kokkuvarisemisest ja endise Poola Olümpiakomitee presidendi Radosław Piesiewiczi vahistamisest.

Poola peaminister Donald Tusk mõistis operatsiooni avalikult hukka, nimetades seda „häbiks kogu maailma silme ees“. Tusk, kelle valitsus on endiselt vastuolus Poola krüptotööstusega, suunas kriitika eelmise Seaduse ja Õigluse (PiS) valitsuse aadressile, seades kahtluse alla, kuidas riigi rahalised vahendid muudeti välismaal USDT-ks.

Poola prokurörid algatasid OTS-i juhtkonna suhtes kriminaaluurimise, mille tulemusena esitati kolmele endisele tippjuhile ametlikud süüdistused, mille eest võib määrata kuni 25-aastase vanglakaristuse.

Samal ajal on Orleni uus juhtkond tehingu korralduse tagasi lükanud ja algatanud Dubais rahvusvahelise vahekohtumenetluse, et saada tagasi 230 miljoni dollari suurune ettemakse. Hannon väidab, et tegutses heas usus Orleni juhiste kohaselt, ning eitab vastutust digitaalsete varade hilisema kaotuse eest.