Kuigi organisatsioon tunnistas, et enamik jurisdiktsioone töötab selle soovituste rakendamise nimel, on teised selles osas maha jäänud, võimaldades kuritegelikel rühmitustel kasutada digitaalseid varasid oma ebaseaduslikel eesmärkidel. FATF hoiatas stabiilsete krüptovaluutade väärkasutamise ja offshore-VASP-idega seotud riskide eest.
Lünkade täitmine: FATF hoiatab, et puudulikud krüptovaluuta-alased eeskirjad soodustavad ebaseaduslikku rahastamist
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- FATFi ajakohastatud aruandes märgiti, et 83% küsitletud jurisdiktsioonidest on edendanud krüptovaluutaalaseid eeskirju ja reisireeglit.
- Töörühm kutsus üles tugevdama offshore-virtuaalvarade pakkujate järelevalvet, et kõrvaldada ebaseaduslikud regulatiivsed lüngad.
- FATF hoiatas, et kurjategijad kasutavad ära nõrku lülisid, tuues näiteks uue ebaseadusliku stabiilse krüptovaluuta, mis on loodud varade külmutamise vältimiseks.
Rahapesuvastane töörühm nõuab digitaalsete varade järelevalve tugevdamist
Rahapesuvastane töörühm (FATF) on avaldanud oma seitsmenda sihtotstarbelise ajakohastuse virtuaalvarade ja virtuaalvarade teenusepakkujate suhtes kehtivate FATF-standardite rakendamise kohta. Selles aruandes kirjeldatakse digitaalsete varade reguleerimise olukorda ja kuritegevuse järelevalves allesjäänud nõrku kohti.
Kuigi aruandes tunnistatakse, et krüptovaraalased eeskirjad ja FATFi soovituse nr 15, sealhulgas reisireegli rakendamine on edenenud 83% uuritud jurisdiktsioonides, tegelevad 11 jurisdiktsiooni sellega endiselt.
Soovitus nr 15 nõuab virtuaalvarade teenusepakkujate (VASP) reguleerimist ning olemasolevate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) riskide jälgimist.
Neljapäeval kutsus FATF üles jätkama tööd VASP-ide reguleerimise, litsentsimise ja registreerimise valdkonnas, et kõrvaldada järelejäänud lüngad, mida kurjategijad kasutavad ära ebaseaduslikel eesmärkidel.
Mõnedes jurisdiktsioonides nimetatakse riskide leevendamise väljakutseks tegelemist offshore-VASP-idega – institutsioonidega, mis on registreeritud nõrkade või ebapiisavate regulatsioonidega jurisdiktsioonides ja suudavad pakkuda oma teenuseid teistel turgudel.
Stabiilsete krüptovaluutade väärkasutamine on samuti FATFi jaoks oluline tegur; FATF registreeris juhtumi, kus Kambodžas asuv rahapesu sõlmpunkt emiteeris stabiilset krüptovaluutat, mida turustati kui varade külmutamise suhtes immuunsena – omadus, mis on ühine kõigile reguleeritud tsentraliseeritud stabiilsetele krüptovaluutadele.
FATFi president Giles Thomson rõhutas, et FATFi standardite rakendamist ei saa enam edasi lükata, kuna „kuritegelikud võrgustikud kuritarvitavad jätkuvalt virtuaalvarasid ebaseaduslikel eesmärkidel ja kasutavad ära nende piirideta olemust pettuste ja kelmuste toimepanemiseks, sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ning kuritegeliku tulu pesemiseks.“
„Valitsused ja erasektor peavad tegema koostööd, et tugevdada ennetusmeetmeid ja täita regulatiivseid lünki, tugevdada piiriülest koostööd ning võtta kurjategijatelt võimalus ära kasutada globaalse süsteemi nõrku lülisid,“ järeldas ta.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
