Iirimaa on käivitanud oma esimese riikliku rahapesuvastase strateegia, mille sihtmärgid on krüptovara, ettevõtete läbipaistvus ja asutustevaheline teabevahetus, et võidelda finantskuritegevuse vastu ning viia oma tegevus kooskõlla ülemaailmsete ja ELi õigusaktidega.
Iirimaa võtab kasutusele krüptovaluutale suunatud rahapesuvastase strateegia
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- 13. augustil tutvustas Simon Harris Iirimaa viie prioriteediga rahapesuvastast kava.
- Uued eeskirjad on suunatud krüptovara ja kõrgemate riskidega ettevõtetele viies võtmevaldkonnas.
- Järgmisena viib Iirimaa oma õigusaktid kooskõlla uute ELi õigusaktidega, et valmistuda 2026. aasta FATF-i hindamiseks.
Vastavusse viimine riskihindamise ja strateegiliste eesmärkidega
Iirimaa avalikustas 13. augustil oma esimese riikliku rahapesuvastase strateegia, millega kehtestati uued eeskirjad krüptovara ja krüptovaluuta ülekannete kohta, et takistada kurjategijatel ebaseaduslike rahaliste vahendite anonüümset liikumist.
Iirimaa asepeaministri ja rahandusministri Simon Harrise poolt käivitatud strateegia on aluseks Iirimaa finantskuritegevuse vastase raamistiku kõige olulisemale tugevdamisele viimaste aastate jooksul. Selle eesmärk on rakendada kogu valitsust hõlmavat lähenemisviisi, et takistada kurjategijatel, petturitel ja terrorismi rahastajatel riigi finantssüsteemi ärakasutamist.
„Kuritegelikud organisatsioonid muutuvad üha kogenumaks,“ ütles Harris avalduses. „Nad kasutavad ära uusi tehnoloogiaid, krüptovara ja keerukaid rahvusvahelisi finantsvõrgustikke kuritegeliku tulu varjamiseks. Valitsus peab jätkuvalt neist ohtudest sammu võrra ees olema.“
Strateegia väljatöötamine järgib hiljuti avaldatud 2026. aasta riiklikku riskianalüüsi rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise kohta ning sellega seotud prioriteetsete meetmete rakenduskava. Viie strateegilise prioriteedi – riikliku koordineerimise tugevdamine, riskide parem mõistmine, tugevama regulatiivse raamistiku loomine, suutlikkuse suurendamine ja rahvusvahelise koostöö tõhustamine – ümber üles ehitatud algatus sätestab mitu olulist reformi.
Nende hulka kuulub krüptovara ja digitaalsete ülekannete suhtes kehtivate rahapesuvastaste eeskirjade karmistamine, et muuta rahaliste vahendite anonüümne liikumine raskemaks, samuti Euroopa Liidu uue rahapesuvastase õigusaktide paketi rakendamine Iirimaal.
Samuti püütakse suurendada läbipaistvust ettevõtete omandisuhetes ning kehtestada uued avalikustamisnõuded piiratud vastutusega ühingutele ja kõrgemate riskidega äriühingutele, et takistada kurjategijatel peituda keeruliste äriühingute struktuuride taha. Valitsus soovib ka ajakohastada finantsluure võimekust ja parandada riigi suutlikkust avastada küberpõhiseid pettusi, sanktsioonide kõrvalehoidmist ja tekkivaid finantskuritegevuse ohte.
Tugevdatakse teabe jagamist valitsusasutuste vahel ja finantsasutuste järelevalvet ning parandatakse haavatavate sektorite, sealhulgas hasartmängusektori järelevalvet.
Avalduse kohaselt on strateegia kavandatud ka selleks, et toetada Iirimaa ettevalmistusi eelseisvaks vastastikuse hindamise protsessiks, mille viib läbi Rahvusvaheline Rahapesuvastane Töörühm (FATF).
„Tänane strateegia avalikustamine saadab selge sõnumi: Iirimaa ei ole turvaline koht kuritegeliku tulu pesemiseks,“ ütles Harris. „Jätkame organiseeritud kurjategijate jälitamist, kaitsevad oma finantssüsteemi ja hoiame Iirimaa mainet ühe Euroopa turvalisema ja usaldusväärsema kohana, kus elada, töötada ja äri ajada.“
Ministeeriumi ametnikud kinnitasid, et strateegia rakendamine on juba käimas valitsusasutuste, õiguskaitseasutuste, reguleerivate asutuste ja erasektori koostöö kaudu.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
