Iirimaa kuritegevuse vastane amet (CAB) avas kolmanda bitcoini rahakoti ja konfiskeeris kanepikasvatajalt 31 miljonit dollarit

Büroo, mis teeb koostööd Europoli Euroopa küberkuritegevuse keskusega, on nüüd pääsenud ligi kolmele 12-st rahakotist, mis on seotud Clifton Collinsiga – Dublini mehega, kes mõisteti 2017. aastal süüdi kanepi sisekasvatuse korraldamises kolmes maakonnas. Igas rahakotis oli umbes 500 BTC-d. Bitcoin.com News kirjutas CAB-i esimesest läbimurrest ja märkis lisaks, et rahalised vahendid saadeti Coinbase’ile.

CAB murrab lahti kolmanda rahakoti

Viimane läbimurre toimus umbes 2. juulil, mil bitcoini hind oli ligikaudu 61 749 dollarit. Seega oli uusim summa umbes 30,9 miljonit dollarit. Koos märtsis ja mais tagasisaadud summadega, mis olid samuti umbes 500 BTC igaüks, on juhtumi kogusumma praegu 1 500 BTC.

CAB ei ole avalikustanud rahakotile juurdepääsu võimaldanud tehnilist meetodit, mis on aktiivse juhtumi puhul tavapärane tava. Ametnikud tunnustavad Europoli, kes korraldas kohtumisi Haagis ja pakkus dekodeerimisvahendeid, mis rikkumise võimalikuks tegid.

Mesinikust kanepikasvatajaks

Vastavalt 2020. aastal avaldatud Irish Timesi põhjalikule artiklile töötas Collins turvamehena ja hiljem mesindajana, enne kui asus umbes 2005. aastal täiskohaga kanepit kasvatama. Ta rentis kasvatuskohti Cornamonas, Kellsis ja Drumlishis, saagistades umbes iga 16 nädala tagant ja müües saaki Dublini diileritele.

7. veebruari 2017. aasta kell 2.30 märkas Garda patrull tema Lexust, mis oli pargitud Wicklow’ mägedes. Otsingu tulemusel leiti kanepit ligikaudu 2 000 euro väärtuses. See peatamine viis uurijad tema Galway kinnistule, kus nad leidsid üle 500 taime ligikaudu 406 000 euro väärtuses.

Võtmed olid kalapüügivarraste kottis

Teatati, et Collins ostis umbes 6000 BTC 2011. aasta lõpus ja 2012. aasta alguses, kui bitcoini hind oli mõni dollar münti kohta. Ta jagas oma varad 12 rahakoti vahel ja trükkis privaatvõtmed paberile, mille ta peitis oma üürikorteris asuva kalastussaua kasti alumiiniumkorgis.

Pärast tema vahistamist tühjendas üürileandja korteri ja saatis sisu prügilasse. Kalastussaua kott läks koos ülejäänuga. Collins ütles CABi uurijatele, et kaotas juurdepääsu suuremale osale oma bitcoine’idest, ning aastaid pidasid ametivõimud enamikku varandust taastamatuks.

Umbes 2019. aastal kinnitas kõrgem kohus, et need varad on kuritegelikust tegevusest saadud tulu, ja andis korralduse nende konfiskeerimiseks, kuigi CAB ei saanud münte veel liigutada. Collins oli juba loovutanud väiksemaid bitcoini koguseid, millele olid taastatavad võtmed, koos muude varadega, sealhulgas autogürokoopter, kalapaat ja matkaauto, mis tõi riigile sisse umbes 1,2 miljonit eurot juba aastaid enne, kui suuremad rahakotid päevakorda tulid.

CAB-iga peetud vestluste käigus põhjendas Collins oma kanepikaubandust väidetavalt sellega, mida ta nimetas „rumaluseks“ ja „sõltuvuseks“. Ta kandis osa viieaastasest karistusest narkootikumide kuritarvitamise seaduse alusel, kusjuures osa karistusajast jäeti tingimisi täitmata.

Rahakotid olid peaaegu kümme aastat kasutamata

Onchaini andmed näitavad, et Collinsi 2017. aasta vahistamise ja esimese tagasisaamise vahel märtsis 2026 ei toimunud rahakottides mingit tegevust. See vahe on oluline. See toetab versiooni, et CAB-il puudus tõepoolest juurdepääs, mitte et nad hoidsid võtmeid, mida nad otsustasid mitte kasutada, ning selgitab, miks rahakotid äratasid plokiahela uurijate tähelepanu juba ammu enne, kui riik rikkumise avalikuks tegi.

CAB-i ametnikud on kirjeldanud, et aastatepikkune konfiskeerimisotsuse hoidmine vara suhtes, mida nad puudutada ei saanud, oli omamoodi frustreeriv. Bitcoini hind jätkas tõusu, samal ajal kui rahakotid jäid suletuks, mistõttu juhtumiga seotud väärtus kasvas isegi siis, kui müntide arv püsis muutumatuna.

4500 bitcoini jääb lukustatuks

14 rahakotist üheksa, milles on hinnanguliselt 4 500 BTC, jäävad endiselt CAB-i käeulatusest väljapoole. Praeguste hindade juures on selle varu väärtus üle 275 miljoni dollari. Amet kontrollib rahakotte endiselt kehtiva konfiskeerimismääruse alusel ja jätkab tööd nende juurdepääsu saamiseks.

Onchain-analüüsifirma Arkham Intelligence on jälginud seda klastrit märksõnade all, mis viitavad Collinsile ja tema kadunud võtmetele, märgistades iga uue liikumise kohe, kui see toimub. Tagasi saadud mündid on viidud institutsionaalsesse hoiule haldamiseks enne lõplikku likvideerimist.

Enne seda juhtumit oli CAB müünud kümne aasta jooksul kõigis varasemates juhtumites kokku ligikaudu 6,5 miljoni euro väärtuses krüptovaluutat. Collinsi juhtumi raames tagasi saadud summa ületab seda näitajat juba märkimisväärselt ning algse 6 000 BTC täielik tagasisaamine kuuluks Iirimaa õiguskaitseasutuste suurimate krüptovaluuta konfiskeerimiste hulka.

Kõrvaltvaatavatele kauplejatele on see juhtum meeldetuletuseks, et püsivalt kadunuks loetud mündid võivad ikkagi aastaid hiljem päevavalgele tulla, eriti kui valitsusasutusel on rahakott seadusliku kontrolli all ja ressursid, et otsinguid jätkata.