Ghana ja Ühendkuningriigi õiguskaitseasutused tegid hiljuti koostööd, et konfiskeerida rahvusvahelise investeerimispettuse raames 15,1 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat.
Ghana ja Ühendkuningriik kasutavad plokiahelat, et saada tagasi 15,1 miljonit dollarit piiriülesest pettusest
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Ghana EOCO ja Ühendkuningriigi NCA tegid koostööd, et konfiskeerida 15,1 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat suurelt rahvusvaheliselt pettusvõrgustikult.
- 2026. aasta juhtum tõestab, et Chainalysis'i andmed aitavad asutustel jälgida tokeneid ligi 20 erinevas plokiahelas.
- Ametivõimud teostavad ohvrite tuvastamist, et viia lõpule ajalooline rahaliste vahendite tagastamine Ühendkuningriiki.
Organiseeritud kuritegevuse e-kaubanduse varjukate
Ghana ja Ühendkuningriigi õiguskaitseasutused on konfiskeerinud ligikaudu 15,1 miljonit dollarit väärtuses krüptovaluutat keerukast rahvusvahelisest investeerimispettusest. Chainalysis’i aruande kohaselt likvideeriti mitme asutuse ühisoperatsiooni käigus e-kaubanduse „investeerimisplatvorm”, mis pettis tuhandeid ohvreid mõlemas riigis.
Pettuskeem meelitas kasutajaid avama veebipoode, teenima punkte kauplemise kaudu ja koguma näiliselt seaduslikke saldod. Ametivõimud paljastasid aga, et kasutajaliides oli tegelikult Hiina-Malaisia organiseeritud kuritegevuse sündikaadi varjukate, mis imes ohvritelt välja miljoneid dollareid ja pesis saadud tulu digitaalvaluutade kaudu.
Uurimine algas siis, kui krüptovaluutabörsi OKX järelevalvemeeskonnad märkasid ebatavalist tegevust ja teavitasid sellest Europoli. Juhtum suunati edasi Suurbritannia riiklikule kuritegevuse vastasele ametile (NCA), mis jälitas operatsioonikeskused ja esinduskontorid tagasi Ghanasse.
Ghana majandus- ja organiseeritud kuritegevuse ameti (EOCO) tegevdirektor Raymond Archer kasutas 14-päevast halduslikku külmutamist, et peatada kontode tegevus, enne kui ta sai ametliku kohtumääruse külmutamise säilitamiseks.
„Uute ohtude, nagu pettus, muutuv olemus nõuab uut liiki partnerlust, mis põhineb luureandmete jagamisel ja arenenud tööriistadel,“ ütles Archer.
EOCO ja NCA uurijad kasutasid Chainalysis Reactori, et jälgida varastatud rahaliste vahendite liikumist. Tarkvara võimaldas mõlema riigi meeskondadel vaadata reaalajas samu ahelas olevaid andmeid, paljastades, et näiliselt üksteisest sõltumatud digitaalsed rahakotid olid osa ühest koordineeritud kuritegelikust võrgustikust.
Ametivõimud tuvastasid ja koondasid ebaseaduslikud tulud, mis vastasid 119,4 bitcoinile, 93 ethereumile ja 2,85 miljonile USDT-le, mis olid jaotunud peaaegu 20 erineva tokeni vahel. Petturid olid algselt suure osa krüptovaluutast konverteerinud dogecoiniks (DOGE), et oma varasid killustada ja varjata.
„Selles juhtumis nägid EOCO analüütikud täpselt sama, mida meie nägime plokiahela andmetes,“ ütles Matthew Perfect, Ühendkuningriigi riikliku majanduskuritegude keskuse pettuseohu juhtimise vanemjuht. „See tähendas, et me ei saatnud üksteisele lihtsalt aruandeid – me tegime ühist uurimistööd.“
Pärast õiguskaitseasutuste poolt konfiskeerimist likvideeriti digitaalsed varad erasektori partnerluste kaudu ettevõtetega Complycrypto ja hoidja Zodia Custody. Saadud 15,1 miljonit dollarit kanti üle spetsiaalsele tõendite hoiukontole, mida haldavad Ghana ametivõimud.
Ametivõimud kontrollivad ohvreid, et viia hüvitamine lõpule, kusjuures osa tagasisaadud rahalistest vahenditest kavatsetakse tagasi viia Ühendkuningriiki, et hüvitada kahju Briti ohvritele.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
