USA operatsioon „Economic Outcast“ on suunatud ülemaailmsete finantselutähtsate süsteemide vastu

Kuidas rahandusministeerium kasutab juurdepääsu dollarile mõjuvahendina

Operatsioon „Economic Outcast” valmistub laiendama survet välismaistele finantsasutustele. Bessent ütles Associated Pressile 30. augustil avaldatud intervjuus, et USA kavatseb sel nädalal kehtestada sanktsioonid veel ühele pangale osana kampaaniast Iraaniga seotud tehingute vastu. Asutust ei nimetatud.

Kavandatav meede laiendaks rahandusministeeriumi strateegiat, mis on suunatud rahvusvahelisele infrastruktuurile, mis võimaldab Iraani asutustel saada tulu, kanda raha üle ja teha tehinguid USA dollarites. Rahandusministeeriumi kampaania hõlmab finantskanaleid, mis on seotud Iraani naftamüügiga, sanktsioonide vältimisega, relvade hankimisega, küberoperatsioonidega ja piirkondlike esindusrühmade toetamisega.

Strateegia tugineb osaliselt USA korrespondentpankade kesksele rollile rahvusvahelistes maksetes. Välispangad kasutavad tavaliselt USA asutustes peetavaid kontosid dollarites nomineeritud tehingute arveldamiseks, mis annab Ameerika ametivõimudele mõjuvõimu väljaspool riiki toimuva finantstegevuse üle. Selle juurdepääsu kaotamine võib piirata panga võimet teenindada ülemaailmses kaubanduses osalevaid kliente.

Välisriikide finantsasutused võivad kanda tagajärgi ka siis, kui neil puuduvad otsesed suhted sanktsioonide alla kuuluvate Iraani pankadega. Rahandusministeerium on hoiatanud valitsusi ja ettevõtteid, et nad katkestaksid sidemed Iraani finants- ja digitaalsete varadega, laiendades kampaania ulatust vahendajatele, teenusepakkujatele ja ettevõtetele, kes hõlbustavad tehinguid mitmes jurisdiktsioonis.

Banque Misr UAE näitab, kuidas strateegia toimib

Rahandusministeeriumi 28. augusti ettepanek Banque Misr UAE vastu näitab, kuidas FinCEN võib võtta sihtmärgiks vahendaja, keda süüdistatakse Iraani kaudse juurdepääsu säilitamises dollarite arveldamisele. Rahandusministeeriumi hinnangu kohaselt töötlesid Araabia Ühendemiraatide filiaalid ajavahemikus 2024. aasta jaanuarist kuni 2026. aasta juunini ligikaudu 1,8 miljardit dollarit 103 ettevõtte jaoks, mis võivad olla seotud Iraani varipangandusvõrgustikega.

Need võrgustikud tuginevad väidetavalt kolmandates riikides, nagu Araabia Ühendemiraadid ja Hongkong, registreeritud variettevõtetele, et varjata tegelikku omanikku ja rahaliste vahendite päritolu. Rahandusministeerium teatas, et Banque Misr UAE klientide hulgas oli ilmselt varifirmasid, mida Iraani kaitseministeerium ja Islami Revolutsiooniline Kaardivägi kasutasid USA sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja Iraani ülemjuhataja Mojtaba Khamenei raha pesemiseks.

Rahandusminister Scott Bessent märkis:

„Rahandusministeerium lubas katkestada kõik Teherani järelejäänud majanduslikud eluliinid ja lõpetada lõplikult Iraani režiimi poolt kujutatava ohu. Samuti hoiatasime, et Iraani toetajad ei saa enam nautida juurdepääsu USA dollarile ja globaalsele finantssüsteemile.”

FinCENi eelnõu keelaks USA finantsasutustel avada või pidada korrespondentkontosid Banque Misr UAE jaoks. Samuti nõuaks see neilt, et nad takistaksid välismaiste korrespondentkontode kaudu tehingute töötlemist, millesse on kaasatud sihtmärgiks olevad filiaalid. Ettepanek hõlmab panga viit filiaali Araabia Ühendemiraatides, mitte aga selle tegevust Egiptuses või muudes riikides.

Miks kampaania ulatub kaugemale traditsioonilistest pankadest

Operatsioon „Economic Outcast“ ühendab panganduspiirangud sanktsioonidega, mis on suunatud naftamaakleritele, laevandusettevõtetele, tehnoloogia tarnijatele, küberkurjategijatele ja digitaalsete varade võrgustikele. Üks sellega seotud krüptovaluuta- ja naftamaksete võrgustik töötles väidetavalt üle 100 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat naftamüügi eest, toetades sellega Iraani sõjaväge ja sellega seotud rühmitusi, mis illustreerib, kuidas finantstegevus võib liikuda pangandussüsteemide ja plokiahela süsteemide vahel.

Varasemad jõustamismeetmed olid juba suunatud digitaalsetele rahakottidele, vahetusplatvormidele ja vahendajatele, keda süüdistati Iraanile abi andmises tavapäraste finantspiirangute ületamisel. Bessent teatas mais, et rahandusministeerium oli konfiskeerinud ligikaudu 1 miljardit dollarit Iraaniga seotud krüptovaluutast, mis näitab, et valitsuse finantssurvestamise strateegia hõlmab nii traditsioonilisi varasid kui ka plokiahela-põhiseid ülekandeid.

Avalikud plokiahela andmed pakuvad uurijatele teistsugust ülevaadet kui tavapärased pangadokumendid. Plokiahela uurija kuvab tehingute ajalugu, aadresse, saldod ja ülekande üksikasju, võimaldades ametivõimudel ja järelevalvemeeskondadel uurida ülekandeid pärast seda, kui teatud rahakotid on seostatud sanktsioonide alla kuuluvate osapooltega, riigiga seotud üksustega või kahtlustatavate finantsvahendajatega.

FinCENi ettepanek on endiselt avalikul arutelul, enne kui asutus otsustab, kas piirangud lõplikult kehtestada. Teade ilmus 1. septembril Federal Registeris ning kirjalikud kommentaarid tuleb esitada 1. oktoobriks.