Exagente del FBI admite robar 2,47 millones en criptomonedas en 35 casos

Un exagente del FBI se lleva criptomonedas de 35 investigaciones

Patrick Steven Yaroch, un exagente de contrainteligencia del FBI de Ashburn (Virginia), se declaró culpable el jueves de fraude electrónico y blanqueo de capitales, según el Departamento de Justicia.

Los fiscales afirmaron que Yaroch llevó a cabo aproximadamente 100 transferencias no autorizadas de criptomonedas utilizando credenciales asociadas a 35 investigaciones distintas del FBI, con lo que obtuvo 2 474 380,66 dólares en ganancias ilícitas. Los robos comenzaron a más tardar en diciembre de 2024 y afectaron a carteras pertenecientes a sospechosos de delitos, adversarios extranjeros y, al menos, una cartera creada por el FBI para una operación encubierta.

Yaroch trabajó en la División de Boston del FBI desde 2017 hasta principios de 2025, investigando a un Estado-nación adversario, antes de incorporarse a la División de Contrainteligencia y Espionaje de la agencia. Sus funciones le dieron acceso a información sensible, incluidas las credenciales de carteras de criptomonedas recopiladas durante investigaciones federales.

Tras sustraer los fondos, Yaroch los convirtió en otras criptomonedas y los movió a través de transacciones adicionales para ocultar su origen y titularidad. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, transfirió aproximadamente 93 082 dólares a una de sus cuentas y, posteriormente, movió fondos entre otras cuentas para pagar facturas de tarjetas de crédito, cuotas de coche y otras deudas. Los investigadores también descubrieron planes para utilizar el dinero sustraído con el fin de empezar una nueva vida en el extranjero.

Según la fiscalía, Yaroch consultó a ChatGPT sobre estrategias de inversión y posibles lugares para vivir en la Unión Europea. Tras recibir la sugerencia de comprar un viñedo en Portugal, en junio de 2026 autorizó a unos abogados portugueses a obtener un número de identificación fiscal y a gestionar otros trámites administrativos en su nombre. Posteriormente, organizó un viaje a Portugal para septiembre.

La declaración de culpabilidad se produce tras la detención de Yaroch el 31 de julio, de la que informó Bitcoin.com News en agosto. En aquel momento, las autoridades alegaron que había robado aproximadamente un millón de dólares de carteras de criptomonedas pertenecientes a un objetivo de los servicios de inteligencia extranjeros tras acceder a sus frases de recuperación. Los investigadores afirmaron que Yaroch se había puesto en contacto voluntariamente con funcionarios del Gobierno y había confesado haber gestionado indebidamente carteras de criptomonedas. La investigación previa identificó fondos depositados a través de la plataforma de intercambio Kraken y la plataforma de préstamos descentralizada Suilend. Las autoridades informaron de que habían recuperado aproximadamente 925 426 dólares en criptomonedas durante la investigación inicial. La última revelación confirma que la trama era considerablemente mayor de lo que se había informado inicialmente, ya que implicaba docenas de investigaciones independientes del FBI en lugar de un único objetivo de inteligencia extranjera. Los fiscales federales afirmaron que la conducta de Yaroch tuvo consecuencias que fueron más allá de las pérdidas económicas, al entorpecer investigaciones relacionadas con organizaciones criminales y gobiernos extranjeros hostiles. Según el Departamento de Justicia, sus acciones también revelaron técnicas sensibles de recopilación de información del FBI y comprometieron fuentes utilizadas en investigaciones penales y de seguridad nacional. Este caso se suma a incidentes anteriores en los que personal de las fuerzas del orden se apropió indebidamente de criptomonedas obtenidas durante investigaciones. Bitcoin.com News informó en octubre de que al exagente de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, Paul Chowles, se le ordenó devolver aproximadamente 2,38 millones de dólares tras robar 50 bitcoins incautados durante una investigación del mercado Silk Road 2.0. Chowles había sido condenado previamente a una pena de prisión de cinco años y medio.

Está previsto que Yaroch sea condenado el 4 de marzo de 2027 y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. La jueza federal de distrito Patricia Tolliver Giles determinará su pena de acuerdo con las directrices federales de imposición de penas y otros factores aplicables.