Perspectivas de Latinoamérica: La lucha mundial contra el blanqueo de criptomonedas se recrudece en México y Brasil

Nuevas normas para las criptomonedas en Brasil: el Banco Central exige auditorías independientes estrictas para los VASP

El Banco Central de Brasil ha introducido un nuevo requisito para autorizar la operación de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el país.

En virtud de la Instrucción Normativa n.º 739, publicada el viernes, el banco exige ahora a los VASP que presenten una auditoría independiente realizada por una entidad registrada en la Comisión de Valores de Brasil (CVM) para poder expedir licencias operativas.

Las auditorías, denominadas «informes de garantía razonable», deben contener datos que evalúen el cumplimiento legal del VASP en diferentes aspectos, incluyendo la política institucional, la estructura organizativa y la formación de los empleados; la evaluación interna de riesgos en relación con el uso de los productos y servicios de la empresa en la comisión de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; y los procedimientos diseñados para conocer a los clientes.

México y la UE unen fuerzas para combatir el blanqueo de capitales con criptomonedas a nivel mundial

Roberto Velasco Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de México, y Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que ambos países están estudiando formas de colaborar para frenar las actividades de blanqueo de capitales con criptomonedas en ambas jurisdicciones.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la VIII Cumbre México-UE, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron un acuerdo comercial que incluye una inversión de 5 000 millones de euros en México.

«En lo que respecta a la cooperación en materia de seguridad entre México y la Unión Europea, hoy hemos debatido cómo las organizaciones criminales llevan a cabo actividades a escala global —como el blanqueo de capitales— y, por supuesto, cuestiones relacionadas con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas», declaró Álvarez.

La Administración Trump califica a las bandas más mortíferas de Brasil como «terroristas globales especialmente designados»

El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación de dos de los mayores grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), como «Terroristas Globales Especialmente Designados» (SDGT), y reveló su intención de designarlos también como «Organizaciones Terroristas Extranjeras» (FTO) a partir del 5 de junio.

Según Rubio, estos dos grupos «cuentan con miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes de policía, funcionarios públicos y civiles brasileños», y han expandido sus actividades más allá de las fronteras de Brasil. La medida se produce después de que el senador Flavio Bolsonaro, oponente del presidente Lula en las próximas elecciones, presionara para que se adoptara esta medida.

Se ha señalado a estas dos organizaciones por utilizar criptomonedas con fines de blanqueo de capitales y como una extensión de sus actividades principales, lo que añade un elemento criptográfico a esta medida.