El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) ha alcanzado un acuerdo por $48.5 millones con Paxos Trust Company debido a deficiencias en su programa de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y fallos en la diligencia debida relacionados con su asociación con Binance.
Paxos acuerda un acuerdo de $48.5 millones por deficiencias en AML vinculadas a la asociación con Binance
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La superintendente Adrienne A. Harris anunció que Paxos pagará una multa de $26.5 millones e invertirá $22 millones adicionales para mejorar sus medidas de cumplimiento. La investigación del DFS reveló que Paxos carecía de un monitoreo de transacciones y controles de cumplimiento adecuados, lo que aumentó el riesgo de blanqueo de capitales, particularmente a través de su relación con Binance, donde se identificaron transacciones ilícitas significativas. El DFS dice que el acuerdo reafirma su compromiso de regular la industria de la moneda virtual y garantizar que las entidades financieras mantengan sólidos marcos de gestión de riesgos para proteger a los consumidores y la integridad del sistema financiero.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
