Con información del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), la Policía ejecutó nueve órdenes de registro en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, dirigidas contra 87 empresas sospechosas de facilitar el blanqueo de capitales en operaciones de apuestas.
Operación «Veil of Maya»: la policía brasileña desarticula una enorme red de apuestas ilegales y blanqueo de criptomonedas
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Puntos clave
- Brasil llevó a cabo redadas en 87 empresas ficticias en el marco de la Operación «Veil of Maya», desarticulando una red ilegal de blanqueo de criptomonedas.
- La red transfería fondos procedentes del juego al extranjero a través de criptomonedas, eludiendo el pago de impuestos en un enorme mercado clandestino.
- Esta acción policial respalda las prohibiciones normativas más amplias de Brasil sobre los casinos ilegales y los mercados de predicción.
La policía brasileña se centra en el uso de criptomonedas en operaciones de apuestas ilegales
Brasil está intensificando la supervisión de las operaciones ilegales relacionadas con las criptomonedas en su sistema financiero.
El lunes, la Policía Federal brasileña llevó a cabo la operación «Velo de Maya», desarticulando una red de apuestas ilegales que utilizaba sociedades ficticias para blanquear y redirigir fondos hacia estas actividades mediante moneda fiduciaria y digital.
La operación recibió el nombre en clave de «Velo de Maya», ya que representa una fachada que impide apreciar la realidad, lo que significa que estas sociedades ficticias presentaban objetivos que ocultaban sus verdaderos propósitos.
Según la Policía Federal, en esta operación se actuó contra 87 empresas, aunque no se han revelado las cifras oficiales sobre sus volúmenes. El uso específico de criptoactivos en las operaciones se limitaría a la transferencia de fondos al extranjero.
Se ejecutaron nueve órdenes de registro y incautación en varias localidades, entre ellas São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, en busca de los presuntos propietarios de estas sociedades ficticias.
«Los investigados podrían enfrentarse a cargos por blanqueo de capitales, evasión fiscal, delincuencia organizada y otros delitos que puedan identificarse en el transcurso de la investigación», reveló la Policía Federal.
Las apuestas ilegales se han convertido en un grave problema para el Gobierno brasileño, favorecidas por el uso de monedas digitales, lo que dificulta a las fuerzas del orden el seguimiento de estas transacciones.
El mercado legal de las apuestas generó 869 millones de dólares en ingresos fiscales para la economía brasileña durante los primeros cuatro meses de 2026. No obstante, las estimaciones sitúan el valor del mercado ilegal en la mitad del volumen total de apuestas. El propio presidente Lula anunció la prohibición de los casinos online ilegales, haciendo hincapié en el problema que el juego y las apuestas representaban para la familia brasileña.
Los mercados de predicción también se han visto envueltos en el debate nacional sobre el juego ilegal, ya que el Gobierno prohibió sus operaciones en abril. Una nota técnica de la SPA indicaba que estas empresas «simplemente reproducen los elementos esenciales de las apuestas de cuota fija» y necesitan una licencia para operar de conformidad con la legislación del país en materia de juego.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
