NYT: WLFI, respaldada por Trump, recibió 100 millones de dólares de un sospechoso de blanqueo de capitales

La mayor compra de WLFI hasta la fecha

El New York Times informó de que una inversión de 100 millones de dólares en tokens de gobernanza WLFI de World Liberty Financial —la mayor compra individual de este token revelada públicamente hasta la fecha— se remonta a Guren «Bobby» Zhou, un empresario chino que actualmente es objeto de una investigación en curso por parte de las fuerzas del orden del Reino Unido por blanqueo de capitales.

La compra se realizó el 26 de junio a través de la Fundación Aqua1, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, un hecho del que ya se hizo eco Bitcoin.com News cuando se cerró el acuerdo, presentando a Aqua1 como el mayor inversor individual de WLFI en aquel momento. Lo que entonces se desconocía, y que ahora es el centro de la información publicada por el NYT, es quién estaba detrás del capital de Aqua1. Hasta 75 millones de dólares de los 100 millones se destinaron a entidades controladas por la familia Trump y a filiales del cofundador de World Liberty Financial, Zach Witkoff. World Liberty Financial, lanzada en 2024 como un proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) que conecta las finanzas tradicionales con sistemas basados en blockchain, fue cofundada por la familia Trump y la familia Witkoff, y la familia Trump tiene derecho al 75 % de todos los ingresos de la venta de tokens de WLFI según la estructura de tokens del proyecto. Los tokens WLFI otorgan derechos de gobernanza y de voto, en lugar de participación en el capital social de la empresa.

¿Quién es Bobby Zhou?

Zhou fue detenido en el Reino Unido en marzo de 2021 como sospechoso de blanqueo de capitales. Un expediente judicial británico presentado el pasado mes de noviembre le acusaba de participar, junto con otras cinco personas, en una operación de blanqueo de capitales que se remonta a 2019. Dos empleados de larga trayectoria de Zhou fueron imputados en septiembre de 2025, y uno de ellos se ha declarado culpable desde entonces; el juicio contra los acusados está previsto para 2028.

Las autoridades británicas confirmaron que la investigación sobre Zhou sigue en curso a finales de julio de 2026. Por otra parte, los tribunales chinos han dictado sentencias civiles contra Zhou por un importe total de aproximadamente 19,4 millones de yuanes, es decir, unos 2,4 millones de dólares, por préstamos impagados. Dicho esto, Zhou aún no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

Por último, cabe mencionar que Zhou se reunió con Eric Trump en Dubái para hablar de la inversión y describió su implicación como una participación en «la iniciativa de criptomonedas de la familia Trump». El origen de los 100 millones de dólares que Aqua1 utilizó para adquirir participaciones en WLFI sigue sin estar claro, y el informe señala que no se ha hecho pública ninguna prueba que vincule los fondos específicos utilizados en la compra con ninguna actividad de blanqueo.

Una tendencia de entrada de capital extranjero en WLFI

No es la primera vez que una inversión en WLFI vinculada al extranjero ha sido objeto de escrutinio, dado que la senadora Elizabeth Warren pidió a principios de este año al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que revisara otra operación de WLFI, de mayor envergadura (500 millones de dólares), por motivos de seguridad nacional, después de que un vehículo de inversión vinculado a los Emiratos Árabes Unidos adquiriera una participación del 49 % en el proyecto justo antes de la toma de posesión de Trump. Esa operación anterior ya había dado lugar también a una investigación de una comisión especial de la Cámara de Representantes. Ni World Liberty Financial, ni Eric Trump, ni Zach Witkoff han emitido ninguna declaración pública en respuesta a la información publicada por el Times sobre los antecedentes de Zhou. La empresa ha afirmado anteriormente que sus ventas de tokens cumplen con los requisitos de divulgación aplicables. En cualquier caso, esta revelación se suma a una lista cada vez mayor de interrogantes sobre las prácticas de diligencia debida que subyacen a la recaudación de fondos de WLFI, que ya ha recaudado cientos de millones de dólares mediante la venta de tokens (tanto en el país como en el extranjero). Dado que la investigación sobre Zhou en el Reino Unido sigue en curso y que el juicio penal contra sus socios no está previsto hasta 2028, es poco probable que este asunto se resuelva rápidamente.