Kraken gana un arbitraje por valor de 22 millones de dólares mientras Arjun Sethi reclama una normativa clara sobre las criptomonedas

Kraken solicita al tribunal de Delaware que ejecute la indemnización de 22 millones de dólares contra Mazars USA

Payward, la empresa matriz de Kraken, ha solicitado al Tribunal de Cancillería de Delaware que dicte sentencia definitiva contra Mazars USA después de que un árbitro concediera al operador de la plataforma de intercambio de criptomonedas una indemnización de 22 millones de dólares.

La disputa se deriva de la decisión de Mazars de retirarse de la auditoría de 2022 de Kraken, que estaba prácticamente finalizada, en diciembre de 2023. Según el codirector ejecutivo de Payward, Arjun Sethi, Mazars había auditado a Kraken durante tres años, había emitido dos dictámenes sin salvedades y estaba a pocos días de completar el tercero.

Sethi afirmó que la auditora confirmó por escrito que no discrepaba con la dirección de Kraken, que no tenía dudas sobre la integridad de la empresa y que no había detectado ningún indicio de fraude. «Una auditoría no es un favor. Es oxígeno», escribió Sethi en su entrada de blog. «Las relaciones bancarias, las licencias, las contrapartes y los organismos reguladores dependen de ella». Mazars alegó incertidumbre jurídica, incluida una reciente denuncia de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) contra Kraken. Ese caso fue posteriormente desestimado con perjuicio, sin sanciones, sin admisión de culpa y sin que se exigieran cambios en la actividad de Kraken.

Kraken vincula la salida de Mazars a la presión regulatoria

Sethi argumentó que la salida de Mazars no fue una decisión comercial aislada, sino parte de lo que los críticos han denominado «Operación Chokepoint 2.0», un periodo de presión informal sobre bancos, auditores y proveedores de servicios que trabajan con empresas de criptomonedas legales.

Señaló la decisión del Grupo Mazars, en diciembre de 2022, de suspender el trabajo de verificación de reservas para el sector de las criptomonedas y eliminar los informes relacionados de su página web. En su opinión, la empresa no estaba alejándose de clientes poco sólidos, sino de un sector al que prestar servicio se había vuelto políticamente costoso.

«Diré lo que pienso sin rodeos: Mazars fue objeto de presiones», escribió Sethi.

En su publicación también citó las medidas adoptadas por los reguladores estadounidenses en 2023, incluida una declaración conjunta de la Reserva Federal, la FDIC y la OCC en la que se advertía a los bancos sobre los riesgos relacionados con las criptomonedas. Los documentos publicados posteriormente a raíz de una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Información revelaron que la FDIC envió al menos 25 cartas a 24 bancos instándoles a suspender o evitar la expansión de sus actividades relacionadas con las criptomonedas.

Sethi también hizo referencia a la guía contable SAB 121 de la SEC, al rechazo por parte de la Reserva Federal de la cuenta maestra de Custodia y al cierre de las redes de liquidación SEN de Silvergate y Signet de Signature.

Sethi aboga por la Ley CLARITY

Gran parte de esa postura reguladora se ha revertido desde entonces. La SAB 121 fue derogada, los reguladores bancarios retiraron su declaración conjunta y las investigaciones del Congreso revelaron que los reguladores utilizaron normas vagas y presiones informales para alejar a los bancos de las empresas de activos digitales.

Sethi afirmó que el daño no se limitó a las empresas. Describió cómo le retiraron personalmente el acceso a los servicios bancarios y señaló que las empresas de la cartera de Tribe Capital perdieron sus relaciones bancarias a pesar de no haber hecho nada malo. También citó al fundador de Kraken, Jesse Powell, cuya vivienda fue registrada en 2023 a raíz de una disputa relacionada con una organización sin ánimo de lucro que no tenía nada que ver con Kraken ni con las criptomonedas. La investigación se archivó posteriormente sin que se presentaran cargos. La entrada del blog concluye con un llamamiento al Congreso para que apruebe la Ley CLARITY, que establecería normas federales sobre la estructura del mercado de los activos digitales y aclararía la supervisión entre los reguladores.

«Hemos ganado esta batalla», escribió Sethi. «Ahora, nuestros líderes del Congreso, de ambos lados del hemiciclo, deben unir fuerzas para ganar la batalla más importante. Aproben la Ley CLARITY».