Irlanda pone en marcha una estrategia contra el blanqueo de capitales centrada en las criptomonedas

Alineación con la evaluación de riesgos y los objetivos estratégicos

Irlanda dio a conocer su primera estrategia nacional contra el blanqueo de capitales el 13 de agosto, introduciendo nuevas normas para los criptoactivos y las transferencias de criptomonedas con el fin de impedir que los delincuentes muevan fondos ilícitos de forma anónima.

Presentada por el viceprimer ministro y ministro de Hacienda irlandés, Simon Harris, la estrategia supone el refuerzo más significativo del marco de lucha contra la delincuencia financiera de Irlanda en los últimos años. Su objetivo es aplicar un enfoque gubernamental integral para impedir que delincuentes, estafadores y financiadores del terrorismo se aprovechen del sistema financiero del Estado.

«Las organizaciones delictivas son cada vez más sofisticadas», afirmó Harris en un comunicado. «Están aprovechando las nuevas tecnologías, los criptoactivos y las complejas redes financieras internacionales para ocultar los beneficios de sus actividades delictivas. El Gobierno debe seguir adelantándose a esas amenazas».

La elaboración de la estrategia se produce tras la reciente publicación de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2026 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación, junto con su correspondiente Plan de Ejecución de Acciones Prioritarias. Articulada en torno a cinco prioridades estratégicas —reforzar la coordinación nacional, comprender mejor los riesgos, establecer un marco regulador más sólido, desarrollar capacidades y mejorar la cooperación internacional—, la iniciativa establece varias reformas clave.

Entre ellas se incluyen el refuerzo de las normas contra el blanqueo de capitales aplicables a los criptoactivos y las transferencias digitales para dificultar el movimiento anónimo de fondos, así como la transposición por parte de Irlanda del nuevo paquete legislativo de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, pretende aumentar la transparencia en torno a la propiedad de las empresas e introducir nuevos requisitos de divulgación para las sociedades en comandita y las entidades corporativas de mayor riesgo, con el fin de impedir que los delincuentes se oculten tras estructuras corporativas complejas. El Gobierno también desea modernizar las capacidades de inteligencia financiera y mejorar la capacidad del Estado para detectar el fraude cibernético, la evasión de sanciones y las amenazas emergentes de delincuencia financiera.

Se reforzará el intercambio de información entre los departamentos gubernamentales y la supervisión de las instituciones financieras, y se mejorará la vigilancia de los sectores vulnerables, incluido el juego. Según un comunicado, la estrategia también está diseñada para respaldar los preparativos de Irlanda de cara a su próxima evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

«La presentación de hoy envía un mensaje claro: Irlanda no será un lugar seguro para blanquear el producto del delito», afirmó Harris. «Seguiremos persiguiendo a los delincuentes organizados, protegiendo nuestro sistema financiero y salvaguardando la reputación de Irlanda como uno de los lugares más seguros y fiables de Europa para vivir, trabajar y hacer negocios».

Los responsables del departamento confirmaron que la aplicación de la estrategia ya está en marcha gracias a la cooperación entre los departamentos gubernamentales, las fuerzas del orden, los organismos reguladores y el sector privado.