Irlanda se centra en los activos criptográficos en su nueva estrategia para frenar los flujos de efectivo ilícitos

La lucha contra los activos digitales y las lagunas normativas en materia de criptomonedas

Irlanda anunció el 18 de junio una campaña de represión a gran escala contra la delincuencia financiera, dando a conocer una estrategia nacional que hace especial hincapié en combatir el uso indebido de las criptomonedas y las finanzas digitales por parte de redes delictivas cada vez más sofisticadas.

La nueva iniciativa, que incluye una Evaluación Nacional de Riesgos y un plan de acción de 30 puntos, fue presentada por el Tánaiste y ministro de Finanzas, Simon Harris, y el ministro de Justicia, Jim O’Callaghan. Las autoridades afirmaron que el paquete de medidas está diseñado específicamente para cerrar las lagunas creadas por las tecnologías emergentes, identificándose los criptoactivos como un frente principal en la defensa del país contra los flujos de efectivo ilícitos. En virtud del nuevo plan, Irlanda aplicará medidas de protección reforzadas en torno a los criptoactivos para impedir su uso en el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo. El Gobierno tiene previsto aplicar una supervisión más estricta a las plataformas de finanzas digitales, junto con una mayor transparencia en torno a la propiedad de las empresas. «Los delincuentes son cada vez más sofisticados: se aprovechan de la tecnología, operan más allá de las fronteras y se adaptan rápidamente a los cambios», afirmó Harris durante el anuncio. «El Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante estas amenazas».

Harris hizo hincapié en que los delitos financieros impulsados por la tecnología acarrean graves costes humanos. «El delito financiero no es un delito sin víctimas», señaló. «Detrás de cada fraude, estafa y operación de blanqueo de capitales hay víctimas reales: personas mayores que pierden sus ahorros, familias estafadas y comunidades perjudicadas por la actividad delictiva».

La evaluación de riesgos advierte de que las redes financieras globales de Irlanda se enfrentan a amenazas en constante evolución. Además de una regulación más estricta de las criptomonedas, el plan de 30 puntos introduce medidas más estrictas contra el blanqueo de capitales en el sector del juego, potencia el intercambio de información entre organismos estatales y exige una coordinación más estrecha entre los investigadores de delitos financieros, fiscales y aduaneros.

O’Callaghan señaló que la hoja de ruta ofrece un plan práctico para que las respuestas normativas y de aplicación de la ley de Irlanda sean lo suficientemente ágiles como para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos.

«Esta Evaluación Nacional de Riesgos ofrece una visión global de las amenazas a las que nos enfrentamos y de las medidas necesarias para hacerles frente», señaló O’Callaghan, quien destacó que la estrategia unificará los esfuerzos entre los reguladores, el sector y las fuerzas del orden.

La aplicación de las nuevas políticas implicará operaciones conjuntas entre los ministerios del Gobierno, el Banco Central, la autoridad fiscal de Irlanda y An Garda Síochána, la policía nacional. Las autoridades señalaron que el marco regulador de los activos digitales se actualizará continuamente para garantizar que Irlanda siga siendo una jurisdicción segura para los negocios internacionales.