El FSB realiza una redada en el centro de criptomonedas de Moscú en una importante operación contra el fraude

Desmantelada una red extranjera de blanqueo de criptomonedas

Las autoridades rusas desmantelaron recientemente una red de blanqueo de capitales que operaba desde el distrito financiero de Moscú, desarticulando nueve canales de criptomonedas coordinados desde el extranjero y utilizados para canalizar fondos robados al extranjero. En una operación conjunta del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Ministerio del Interior (MVD), las fuerzas del orden detuvieron a más de 20 empleados de oficinas de cambio de criptomonedas no registradas que operaban en Moscú.

Según un comunicado del FSB, las oficinas de cambio no registradas habrían actuado como un puente fundamental para centros de llamadas ucranianos que se dirigían a ciudadanos rusos mediante fraudes telefónicos y en línea. Los estafadores mantenían un contacto constante con las víctimas —a menudo dirigiéndose a poblaciones vulnerables, incluidos los jubilados— y las guiaban paso a paso a través de las transacciones sin revelar la verdadera naturaleza de las operaciones.

Según el comunicado, se indicaba a las víctimas que compraran criptomonedas en las oficinas de la ciudad de Moscú, las cuales se transferían inmediatamente a cuentas controladas por los organizadores con sede en Ucrania. Los investigadores revelaron que la red contaba con jóvenes operarios reclutados en diversas regiones de Rusia.

Esta operación, dirigida contra las plataformas de intercambio de criptomonedas, se produce en un momento en que Rusia amplía su prohibición de las actividades de minería de bitcoines. Tal y como informó Bitcoin.com News, un decreto firmado recientemente por el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, prohíbe ahora la minería de bitcoines en Moscú y en algunos territorios de la región de Kursk hasta 2032.

Las autoridades rusas también han ampliado su campaña de represión a figuras destacadas del sector de las criptomonedas del país. Entre los objetivos más notables se encuentra Igor Runets, fundador y director ejecutivo de Bitriver —uno de los mayores operadores de minería de bitcoins de Rusia—, a quien los investigadores acusan de defraudar a un importante conglomerado metalúrgico y energético nacional.

Al mismo tiempo, los principales legisladores están intensificando las advertencias públicas contra los activos digitales; Andrey Svintsov, vicepresidente de la Comisión de Política de Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma Estatal, ha hecho recientemente un llamamiento directo en el que desaconseja a los ciudadanos la compra de Gram, un token estrechamente vinculado al ecosistema de mensajería de Telegram.

Por otra parte, las autoridades rusas revelaron que varios mensajeros de entre 18 y 25 años habían sido detenidos tras recoger dinero en efectivo directamente de las víctimas estafadas y entregarlo a las oficinas de cambio para su conversión y transferencia al extranjero.

Las unidades de investigación del Ministerio del Interior han incoado un proceso penal en virtud de la parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa, que tipifica el fraude a gran escala cometido por un grupo organizado. Tanto los empleados de las oficinas de cambio como los mensajeros han sido acusados de complicidad. En caso de ser declarados culpables, se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión. Las autoridades están trabajando para identificar a más víctimas con el fin de determinar el alcance total de los daños económicos, recabar pruebas y explorar posibles vías de indemnización.