El fideicomiso litigante Prime Trust presenta una demanda de 94 páginas contra Swan Bitcoin por transferencias por valor de 970 millones de dólares

El caso de recuperación de fondos de Prime Trust se dirige contra Swan Bitcoin

El PCT Litigation Trust, creado en virtud del plan confirmado del Capítulo 11 de Prime Core Technologies, presentó la demanda ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. La demanda se dirige contra Electric Solidus, Inc., la entidad matriz que opera bajo el nombre de Swan Bitcoin.

En el centro de la demanda se encuentran aproximadamente 11 994 BTC, valorados en unos 938 millones de dólares a precios recientes. El fideicomiso también pretende recuperar alrededor de 24,66 millones de dólares en efectivo, 5 millones de dólares en monedas estables, incluyendo USDT y USDC, y 91 144 XRP.

Prime Trust, un custodio de cripto regulado en Nevada, comenzó a mostrar signos de graves dificultades financieras en 2023. La empresa perdió el acceso a un monedero que contenía aproximadamente 80 millones de dólares, supuestamente utilizó fondos de clientes para cubrir retiradas de fondos de los clientes y tenía pasivos en moneda fiduciaria de más de 85 millones de dólares frente a unos 3 millones de dólares disponibles.

Los reguladores de Nevada emitieron una orden de cese y desistimiento en junio de 2023, pusieron a Prime bajo administración judicial y la empresa se acogió al Capítulo 11 el 14 de agosto de 2023. El PCT Litigation Trust alega que, durante el periodo de preferencia de 90 días previo a dicha solicitud, concretamente entre el 16 de mayo y el 14 de agosto de 2023, Swan retiró grandes volúmenes de BTC, efectivo, stablecoins y XRP de Prime mientras el custodio se encontraba en situación de insolvencia.

El fideicomiso reconoce que Swan aportó cierto valor nuevo durante ese periodo, aproximadamente 1,44 BTC y 2,22 millones de dólares en efectivo, pero sostiene que la exposición neta sigue siendo significativa. Una de las alegaciones centrales de la demanda se refiere a lo que el fideicomiso describe como información privilegiada. Un alto ejecutivo de Prime Trust, que también ejercía como asesor remunerado de Swan y que, según se informa, vivía cerca del director ejecutivo de Swan, Cory Klippsten, supuestamente alertó a Swan del deterioro de la situación de Prime.

La demanda señala un chat cifrado y con autoborrado que comenzó el 22 de mayo de 2023, días antes de una reunión crucial de la División de Instituciones Financieras de Nevada el 26 de mayo. El fideicomiso alega que Swan utilizó esa información para acelerar las retiradas antes que otros acreedores y clientes. Se dice que Swan trasladó los activos de los clientes a Fortress y Bitgo mucho antes del colapso de la empresa, completando las transferencias con semanas de antelación en junio de 2023.

La empresa afirmó en su momento que estas medidas estaban relacionadas con actualizaciones del sistema. El fideicomiso también cuestiona la estructura jurídica de cómo se mantenían los activos. Los acuerdos que regían la relación entre Swan y Prime, incluidos los formularios de pedido, un acuerdo de API y un acuerdo de custodia, eximían explícitamente de las obligaciones fiduciarias y permitían a Prime mezclar activos.

La demanda alega que el 25 de mayo de 2023 se creó un asiento contable denominado «PT FBO Swan Customers» para dar la apariencia de segregación, días después de que comenzara la supuesta comunicación privilegiada. Una resolución de la jueza J. Kate Stickles, de 18 de julio de 2025, determinó que los activos en poder de Prime en el momento de la presentación formaban parte de la masa de la quiebra debido a la mezcla y a los términos contractuales de sus acuerdos.

Esa decisión permitió al Administrador del Plan tratar los activos de los socios como bienes de la masa de la quiebra, con ciertas excepciones reservadas para partes como Swan durante procedimientos anteriores. Swan, sin embargo, ha rechazado estas reclamaciones. La empresa ha declarado que Prime Trust mantenía los bienes de los clientes en cuentas fiduciarias de propiedad individual, y que la masa de la quiebra está ahora tratando de reclamar activos que mantenía como custodio a una parte que nunca los recibió.

Swan se ha opuesto a tales reclamaciones en escritos anteriores, argumentando que los activos de los clientes mantenidos por una sociedad fiduciaria no están a disposición de los acreedores generales no garantizados. La empresa ha declarado que espera que los tribunales estén de acuerdo. No obstante, a fecha de 18 de mayo de 2026 no se ha presentado ninguna respuesta formal a la demanda del 15 de mayo. El caso ha sido asignado al juez Stickles bajo el número de procedimiento contencioso 26-50331.

El PCT Litigation Trust ha presentado acciones de recuperación similares contra otros antiguos socios de Prime, entre ellos Strike, Compass Mining, Fold y Galaxy Digital. Cada caso se centra en cuestiones similares sobre la segregación de activos, la mezcla de fondos y las transferencias preferenciales en los meses previos a la declaración de quiebra de Prime. Es probable que la resolución de los tribunales sobre las defensas fiduciarias y de preferencia de Swan determine el resultado de varias acciones relacionadas que aún se están tramitando en los tribunales de Delaware.