Coalición liderada por EAU destapa fraude cripto de 39 000 M$; 960 detenidos

La «Operación Confrontation Ghost» se salda con 960 detenciones y la identificación de más de 39 000 millones de dólares en activos fraudulentos

El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos y una coalición internacional de fuerzas del orden han asestado un duro golpe a las redes internacionales de delincuencia de fraude digital, frustrando más de 123,71 millones de intentos de fraude en línea en la Operación «Confrontation Ghost».

El miércoles, el Ministerio del Interior de los EAU reveló el alcance de «Confrontation Ghost», una operación antifraude que combinó las acciones de organismos policiales de 30 países, entre ellos la Interpol, la Alianza Global contra el Fraude (GASA) y 13 colaboradores del sector privado, en una campaña masiva de tres meses contra el fraude digital, que ha alcanzado niveles críticos a escala internacional.

Más de 960 personas fueron detenidas como resultado de esta acción, y se identificaron 3.500 sospechosos y 15.000 víctimas, según la agencia oficial de noticias Emirates News Agency. Se bloquearon más de 4.000 cuentas bancarias, se cerraron 570 cuentas en redes sociales vinculadas a estas tramas de fraude y se llevaron a cabo redadas en 29 centros de fraude.

Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Canadá, Noruega, Japón, Reino Unido, Ecuador, Rumanía, Kuwait, Nepal, Uzbekistán, Dinamarca, Myanmar, Brasil, Jordania, Italia, las Maldivas, Singapur, Suecia, China, Senegal, Francia, Baréin, Kazajistán, Indonesia, Eslovaquia, Kenia, Marruecos, los Países Bajos y la República de Corea ofrecieron su apoyo y participaron en esta operación.

Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok y Trend Micro fueron los socios privados que participaron en esta campaña masiva contra el fraude digital.

«Confrontation Ghost» se centró en combatir a los grupos vinculados al fraude basado en la inteligencia artificial, al fraude financiero a través de plataformas digitales y a la sextorsión en línea, reforzando el intercambio de información y acelerando la respuesta de las fuerzas del orden ante las amenazas de fraude digital.

Gracias a esta estrategia, la operación identificó más de 39 000 millones de dólares en activos digitales vinculados al fraude, que ya están siendo incautados y recuperados. La operación también aprovechó los activos tokenizados para garantizar la seguridad de 12 000 millones de dólares en transacciones financieras, reduciendo así los riesgos financieros.

El coronel Dana Al Marzouqi, director general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior, subrayó la importancia de la cooperación internacional para detectar y combatir nuevas redes que utilizan canales digitales para llevar a cabo actividades delictivas transfronterizas.

La Dra. Monica Kathina Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), declaró que «el uso creciente de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el fraude, junto con la explotación de plataformas digitales, cuentas bancarias y criptomonedas para transferir fondos y ocultar su origen, exige mejoras continuas en las contramedidas y una coordinación y cooperación internacionales más sólidas».

Los Emiratos Árabes Unidos han reforzado su supervisión de las operaciones relacionadas con los delitos relacionados con las criptomonedas. En septiembre, los Emiratos Árabes Unidos y Suecia desarticularon una banda internacional que blanqueaba fondos procedentes de actividades ilícitas utilizando criptomonedas y que tenía vínculos con asesinatos por encargo.