Coinbase congela 3 millones de dólares en criptomonedas en el marco de una campaña contra el fraude que afecta a redes fraudulentas a nivel mundial

Cómo encaja la congelación de 3 millones de dólares de Coinbase en una campaña más amplia del Departamento de Justicia contra las estafas

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase (Nasdaq: COIN) anunció el 3 de junio que había congelado más de 3 millones de dólares en activos criptográficos vinculados a redes de estafa delictivas en el sudeste asiático. La acción se llevó a cabo a través del Grupo de Trabajo del Centro contra las Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), con Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase y Starlink de SpaceX entre los participantes del sector privado en la operación más amplia.

La operación se centró en redes vinculadas a estafas románticas, fraudes de inversión y complejos de trabajo forzoso. Estas redes se dirigían a víctimas de todo el mundo y utilizaban cuentas en línea, canales financieros e infraestructura física para mantener su actividad.

La empresa enmarcó su papel como parte de un esfuerzo más amplio para eliminar a los malos actores del sector de las criptomonedas, al tiempo que se preservan los usos financieros legítimos de la cadena de bloques. La empresa de criptomonedas escribió:

«Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en activos de criptomonedas directamente vinculados a estas redes criminales».

El Departamento de Justicia explicó que los resultados procedían de la «Disruption Week», una iniciativa coordinada celebrada en Washington del 18 al 21 de mayo. Entre los participantes adicionales del sector privado se encontraban Silent Push, TRM Labs y Zenlayer.

Entre las autoridades implicadas se encontraban el FBI, el Servicio Secreto, HSI, la Policía Federal Australiana, el Centro Antifraude de Canadá, la Policía de Nueva Zelanda, la Policía Real Tailandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.

La operación dio lugar a más de 1,4 millones de cuentas bloqueadas, más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas congeladas, la interrupción de actividades maliciosas en la red, el cierre de servidores, remisiones para investigación y siete detenciones en Tailandia.

Por qué los registros de blockchain se convirtieron en un arma clave contra el fraude criptográfico

La plataforma de intercambio describió cómo las criptomonedas pueden ayudar a los investigadores a rastrear las finanzas ilícitas de forma más eficaz que muchos sistemas tradicionales. La empresa señaló el registro permanente de transacciones de la cadena de bloques como una herramienta para rastrear fondos a través de monederos, cuentas y redes. Este enfoque desafía la visión común de que los activos digitales facilitan principalmente la delincuencia financiera. La operación a gran escala provocó una importante perturbación en todo el ecosistema de las estafas. Según Coinbase, se desactivaron más de 1,4 millones de cuentas, se llevaron a cabo 63 detenciones, se desactivaron miles de kits Starlink y se congelaron millones en activos de origen delictivo. Los resultados muestran cómo la presión coordinada puede afectar a los grupos de estafadores a la vez en las comunicaciones, los pagos y la infraestructura. Coinbase escribió:

«Esta operación es la prueba de que ninguna empresa o agencia puede detener por sí sola a los estafadores».

El Departamento de Justicia señaló que las pérdidas por fraudes en inversiones en criptomonedas aumentaron de 3.960 millones de dólares en 2023 a 5.800 millones en 2024. Las pérdidas notificadas aumentaron un 24 % en 2025, hasta superar los 7200 millones de dólares. El departamento también destacó que muchas operaciones se llevan a cabo desde complejos situados en Camboya, Laos y Birmania, donde los trabajadores víctimas de la trata pueden verse obligados a estafar a víctimas en el extranjero.