La demanda, en la que figuran como demandados el exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, y el exdirector técnico, Samuel Reed, alega que la plataforma de intercambio llevó a cabo una estafa desde una mesa de operaciones interna gestionada por el jefe de desarrollo empresarial, Gregory Dwyer, para operar en contra de sus usuarios.
Aprovechamiento de datos privados: una demanda alega que BitMEX utilizó un «acceso divino» para forzar las liquidaciones de sus clientes
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Puntos clave
- BitMEX y sus fundadores se enfrentan a una demanda en Nueva York en la que se acusa a la plataforma de manipular operaciones para apropiarse de garantías.
- Los demandantes afirman que BitMEX utilizó bloqueos de servidores y cuentas secretas de personas con información privilegiada para forzar liquidaciones de forma intencionada.
- La demanda solicita que se le conceda el estatus de acción colectiva y la recuperación de más de 600 BTC perdidos a causa de estas liquidaciones forzadas.
BitMEX, acusada de operar en contra de sus usuarios en una nueva demanda
BitMEX, la plataforma de criptoactivos que anunció recientemente que cesaría sus operaciones el 23 de septiembre, se enfrenta a una demanda en el Distrito Sur de Nueva York por llevar a cabo prácticas comerciales fraudulentas.
La demanda, presentada el jueves por BKX Services —una sociedad de Nevada con sede en Nueva York— y David Namdar, alega que la plataforma manipuló la negociación de derivados de criptomonedas en contra de sus clientes para hacerse con sus garantías.
Arthur Hayes, cofundador y antiguo director ejecutivo; Samuel Reed, cofundador y antiguo director técnico; Benjamin Delo, cofundador; y Gregory Dwyer, antiguo jefe de desarrollo empresarial, también figuran como demandados.
Los demandantes acusan a BitMEX de gestionar una mesa de operaciones con información privilegiada, dirigida en gran medida por Gregory Dwyer a lo largo de 2018, que aprovechaba el denominado «acceso divino» a los datos privados de los clientes para realizar operaciones en contra de los usuarios de la plataforma. BitMEX habría utilizado cuentas ficticias para realizar operaciones estratégicas y provocar una liquidación masiva.
La demanda destaca que BitMEX congeló intencionadamente sus servidores durante períodos de volatilidad en el mercado y mantuvo el acceso privilegiado para manipular y realizar operaciones, mientras que los clientes bloqueados no podían ajustar su garantía ni modificar sus posiciones.
Las acusaciones también indican que, en aquel momento, el mecanismo de liquidación de BitMEX confiscaba el 100 % de las garantías de los clientes, incluso cuando las pérdidas solo alcanzaban el 50 % de los fondos depositados, desviando los beneficios a un fondo de seguro que podía vaciarse en beneficio de la plataforma.
BKX Services y Namdar solicitan la certificación de la demanda como acción colectiva y la recuperación en especie de más de 600 BTC que se perdieron en las liquidaciones forzadas ejecutadas por la plataforma, además de una indemnización por daños y perjuicios por la conducta de BitMEX y el reembolso de las costas y los gastos legales.
En enero de 2025, BitMEX llegó a un acuerdo en un caso por infracciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA), aceptando pagar 100 millones de dólares en multas después de que el Departamento de Justicia (DOJ) subrayara que la empresa había incumplido deliberadamente «el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un programa adecuado contra el blanqueo de capitales».
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
