Zwei Binance-Mitarbeiter wegen Betrugsermittlungen an Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgehalten

Mitarbeiter nach Kontrollen am Flughafen festgehalten und anschließend freigelassen

Die Polizei der Vereinigten Arabischen Emirate hat in den vergangenen Wochen im Rahmen einer Betrugsermittlung zu Geldbewegungen über die Börse zwei Binance-Mitarbeiter an Flughäfen beiseite genommen, berichtete die „New York Times“ am 20. August. Ein dritter Binance-Vertreter, der die Tochtergesellschaft des Unternehmens in Dubai leitet, wurde im Juli auf einer Polizeiwache befragt. Alle drei wurden inzwischen wieder freigelassen. Die für Binance zuständige Hauptaufsichtsbehörde hat ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Einer der beiden, ein Mitarbeiter der mittleren Führungsebene, wurde diesen Monat nach einer Kontrolle am Flughafen über Nacht auf einer Polizeiwache in Sharjah festgehalten, wie aus Kreisen bekannt wurde, die mit den Ermittlungen vertraut sind. Der andere Mitarbeiter wurde etwa zur gleichen Zeit von der Polizei an einem anderen Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angehalten. Vier Personen schilderten den Vorfall unter der Bedingung der Anonymität, da die polizeilichen Ermittlungen noch laufen. Ein Sprecher von Binance wurde mit folgenden Worten zitiert:

„Eine kleine Anzahl unserer Mitarbeiter wurde kürzlich gebeten, im Rahmen routinemäßiger Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldflüssen Dritter Standardaussagen gegenüber den lokalen Behörden abzugeben.“

„Unsere Mitarbeiter waren zu keinem Zeitpunkt Ziel oder Gegenstand dieser Ermittlungen, und alle, die Aussagen gemacht haben, wurden umgehend entlastet und freigelassen“, fügte der Sprecher hinzu.

Warum einige Mitarbeiter einbezogen wurden

Binance unterhält in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Firmenkonto, über das Kundenein- und -auszahlungen abgewickelt werden, und eine Reihe von Mitarbeitern ist darin namentlich aufgeführt. Die Polizei scheint einige dieser Mitarbeiter allein aus diesem Grund befragt zu haben, so eine mit den Gegebenheiten vertraute Person. Es ist noch unklar, was die Ermittler untersuchen, obwohl sich die Betrugsermittlungen Berichten zufolge auf Kunden konzentrieren und nicht auf die Börse selbst.

Die Festnahmen haben die Mitarbeiter von Binance verunsichert, und das Unternehmen bat die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate in diesem Monat um Unterstützung, wie eine der Personen berichtete. Es teilte den Behörden zudem mit, dass es um die Sicherheit seiner Mitarbeiter im Land besorgt sei. Die Behörden in Dubai und das Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Zentralisierte Börsen wie Binance müssen gemäß den „Know-Your-Customer“- und Geldwäschebekämpfungsvorschriften Ausweisdokumente einholen und Aufzeichnungen über die Handelsgeschäfte ihrer Kunden führen. Laut der „Times“ senden Strafverfolgungsbehörden dem Unternehmen jährlich Zehntausende von Anfragen zu Geldflüssen, die über seine Plattform laufen.

Vermögenswerte, die über Verwahrungsbörsen gehalten werden, bleiben unter der Kontrolle der Plattformen und befinden sich nicht in Wallets, die direkt von den Kunden kontrolliert werden. Wenn Ermittler versuchen, Transaktionen im Zusammenhang mit Binance zurückzuverfolgen, können die Unterlagen Bankunterlagen der Börse sowie Informationen zu Mitarbeitern umfassen, die zur Verwaltung der entsprechenden Konten befugt sind.

Binances bewegte Geschichte im Umgang mit den Strafverfolgungsbehörden

Zu den rechtlichen Problemen von Binance gehört das Schuldbekenntnis vor einem Bundesgericht in Seattle im Jahr 2023 wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche. Das Unternehmen musste 2,51 Milliarden US-Dollar einziehen lassen und eine Geldstrafe in Höhe von 1,81 Milliarden US-Dollar zahlen.

Gründer Changpeng Zhao (CZ) trat im Rahmen dieser Vereinbarung als Geschäftsführer zurück und verbüßte später eine viermonatige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis.

Zu einer weiteren Festnahme kam es 2024 in Nigeria, als die Behörden einen Compliance-Manager von Binance, Tigran Gambaryan, festnahmen und ihn monatelang festhielten, bevor die Behörden die Anklage fallen ließen und ihn auf Druck von US-Beamten freiließen. Ende letzten Jahres entließ oder suspendierte Binance laut veröffentlichten Berichten mehrere hochrangige Compliance-Beauftragte, die den Transfer von Milliarden Dollar von Kundenkonten an mit dem Iran verbundene Unternehmen gemeldet hatten. Das Unternehmen bestritt die berichteten Schlussfolgerungen und wies Vorwürfe zurück, jemanden wegen der Äußerung von Compliance-Bedenken bestraft zu haben.

Präsident Trump gewährte Zhao am 21. Oktober 2025 laut Unterlagen des Justizministeriums eine vollständige und bedingungslose Begnadigung. Die Begnadigung erfolgte fast zwei Jahre nach Zhaos Schuldbekenntnis, und Gesetzgeber kritisierten sie unter Verweis auf die Geschäftsbeziehung von Binance mit World Liberty Financial, dem Krypto-Unternehmen der Familie Trump.

Vertiefung der Beziehungen zu den Emiraten trotz des rechtlichen Drucks

Die Emirate haben sich im gleichen Zeitraum zudem zu einem der größten Geldgeber von Binance entwickelt. MGX, ein staatlich unterstützter Fonds aus den Emiraten, investierte im März 2025 2 Milliarden US-Dollar in die Börse – die erste Investition von außen, die Binance jemals angenommen hatte.

Die Aufsichtsbehörden von Abu Dhabi genehmigten daraufhin die globale Plattform von Binance im Rahmen eines Regelwerks, das Handel, Clearing und Verwahrung über drei separate Unternehmen abdeckt. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody sowie Nest Trading nahmen am 5. Januar den Betrieb auf. Binance war die erste Krypto-Börse, die die dreiteilige behördliche Genehmigung im Rahmen des Abu Dhabi Global Market erhielt, wie aus der auf der Website der Aufsichtsbehörde veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Das Unternehmen gibt an, weltweit mehr als 300 Millionen registrierte Nutzer zu haben.

Die Investition und die behördliche Genehmigung haben die finanziellen und operativen Verbindungen von Binance zu den Vereinigten Arabischen Emiraten verstärkt. Europäische Ermittler berichteten laut der „Times“, dass es im vergangenen Jahr schwieriger geworden sei, von dem Unternehmen Unterlagen zu mutmaßlichen Straftaten zu erhalten. Diese Entwicklung folgte auf eine Änderung in der Art und Weise, wie Binance mit bestimmten Anfragen von Strafverfolgungsbehörden umgeht.