Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan bestreitet Vorwürfe, 26 Milliarden Dollar aus dem afrikanischen Land verschoben zu haben

Gefälschtes Treffen

Tigran Gambaryan, Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, wiederholte die Behauptung, dass abtrünnige nigerianische Abgeordnete 150 Millionen Dollar forderten, um den Fall gegen die Kryptowährungsbörse fallen zu lassen. Laut Gambaryan nutzten die Abgeordneten, die ihre Gelder direkt in ihre Kryptowährungs-Wallets transferiert haben wollten, “gefälschte Kameras und Medien”, um das Treffen mit den Besuchsdelegationen von Binance legitim erscheinen zu lassen.

Wie von Bitcoin.com News im Mai 2024 berichtet, beschuldigte auch Binance-CEO Richard Teng Mitglieder des nigerianischen House Committee on Financial Crimes (HCFC), ein Bestechungsgeld von 150 Millionen Dollar gefordert zu haben. Damals wies der nigerianische Informationsminister Mohammed Idris die Vorwürfe zurück und nannte sie eine Ablenkungstaktik des Unternehmens, “das verzweifelt versucht, die schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfe zu verschleiern, denen es ausgesetzt ist.”

In seinem Beitrag vom 14. Februar bestand Gambaryan jedoch darauf, dass der Versuch tatsächlich unter Einbeziehung des Department of State Services (DSS) unternommen wurde. In Bezug auf den Vorwurf der nigerianischen Regierung, Binance habe 26 Milliarden Dollar aus dem Land verschwinden lassen, erklärte Gambaryan, dass diese Behauptung einfach nicht wahr sei. Er sagte:

Die 26-Milliarden-Dollar-Zahl, die sie öffentlich als mysteriöses Geld, das aus Nigeria verschwindet, propagierten, ist völliger Blödsinn. Diese Information wurde auf Anfrage bereitgestellt und war einfach nur kumulative Handelsdaten von Nigerianern auf der Plattform. Dieses Geld hat Nigeria nicht verlassen – es waren nur Menschen, die Krypto kauften und verkauften. Wenn Sie zum Beispiel 100 Dollar hundertmal handeln, ergibt das ein Handelsvolumen von 10.000 Dollar, aber tatsächlich haben Sie nur 100 Dollar verwendet. Wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass sie lügen, um ihre angebliche Untersuchung zu verschleiern.

Kurz nachdem Gambaryan die explosiven Details der Begegnung von Binance mit den Politikern und Regierungsbeamten des westafrikanischen Landes veröffentlicht hatte, gab der nigerianische Informationsminister eine eigene Erklärung heraus, in der er die Bewohner aufforderte, die vom Binance-Mitarbeiter verbreiteten Unwahrheiten zu ignorieren. Während die Erklärung den Bestechungsvorwurf anerkennt, sagte Idris, dass es die nigerianische Regierung war, die eine Untersuchung einleitete, “obwohl es keine formelle Beschwerde von jemandem gab.”

In Idris’ Erklärung wurde auch bekannt, dass seine Regierung das Angebot der USA abgelehnt hatte, 5 Millionen Dollar zu zahlen, um Gambaryans Freilassung zu sichern.

“Die [nigerianische] Regierung lehnte das Angebot von Binance auf eine Anzahlung von 5 Millionen Dollar im Austausch für die Freilassung von Herrn Gambaryan ab, zugunsten eines vorteilhafteren Vergleichs mit der amerikanischen Regierung”, fügt die Erklärung hinzu.

Der Minister behauptete außerdem, dass Gambaryans unbegründete Anschuldigungen seinen Wunsch offenbarten, diejenigen zu diskreditieren und einzuschüchtern, die dafür sorgten, dass er vor Gericht gestellt wurde.