Ein Einwohner von Washington wurde angeklagt, an einem Kryptowährungs-Waschprogramm in Höhe von 64 Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein. Er täuschte angeblich Investoren, indem er sich als Treuhänder ausgab, und überwies die Gelder auf seine Konten. Die Gelder wurden ins Ausland transferiert oder in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum über Börsen wie Gemini, Bitstamp, Coinbase und Binance umgewandelt. Ermittler verfolgten das Geld durch 74 Bankkonten, und 2,3 Millionen Dollar wurden beschlagnahmt.
Washingtoner wegen 64-Millionen-Dollar-Kryptowäsche-Schema angeklagt
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Washingtoner wegen 64-Millionen-Dollar-Kryptowährung-Waschsystems angeklagt
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass gegen einen Bewohner von Newcastle, Washington, Anklage wegen einer Beteiligung an einem Kryptowährungs-Waschsystem erhoben wurde. Geoffrey K. Auyeung, 46, wird eine Anklage wegen „Verschwörung zur Geldwäsche“ und neun Anklagen wegen Geldwäsche durch Verschleierung oder durch Ausgaben vorgeworfen.
Die Behörden behaupten, dass Auyeung, der am 12. August verhaftet wurde, Investoren getäuscht hat, indem er sich als Treuhänder für Öl- und Gasinvestitionen ausgab, die Gelder jedoch stattdessen auf Konten unter seiner Kontrolle überwies. Die Ankündigung beschreibt:
Sobald die Gelder auf Konten unter der Kontrolle von Auyeung eingingen, wurden die Gelder rasch auf andere Konten überwiesen, ins Ausland verlagert oder für den Kauf von Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, Tether, USD Coin und Ethereum, über Kryptowährungsbörsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase verwendet.
Ermittler von Homeland Security Investigations (HSI) haben 64 Millionen Dollar, die in 74 verschiedene Bankkonten flossen, die mit Auyeung verbunden sind, nachverfolgt. Das DOJ erklärte:
Ein großer Teil der Kryptowährungen wurde auf Konten bei der Kryptowährungsbörse Binance weiter transferiert. Den Opfern wurden keine weiteren Informationen zu ihrer Investition zugesandt, und Auyeung und andere hörten einfach auf zu reagieren.
Die Anklage verlangt den Verfall von ungefähr 2,3 Millionen Dollar, die von Auyeungs Bankkonten beschlagnahmt wurden. „Viele weitere Millionen der durch Drahtbetrug erhaltenen Gelder, die in Kryptowährungen umgewandelt wurden, sind eingefroren und stehen zur Beschlagnahmung an. HSI hat 22 Opfer mit einem kombinierten Verlust von 7,7 Millionen Dollar bestätigt. Die Strafverfolgungsbehörden glauben jedoch, dass sich viele weitere Opfer melden könnten“, bemerkte das Justizministerium.
Was denken Sie über die Anschuldigungen gegen Geoffrey K. Auyeung und die laufende Untersuchung seines Kryptowährungs-Waschsystems? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
