Ein US-Gericht hat die mutmaßliche Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung von Onecoin zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Sie habe “Geldwäsche erleichtert und begangen sowie bei der Ausbeutung von Millionen von Opfern geholfen”, sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams. Der Rechtschef von Onecoin wurde außerdem angewiesen, 111.440.000 US-Dollar zu verwirken.
US-Gericht verurteilt Onecoins Leiter der Rechts- und Compliance-Abteilung zu 4 Jahren Gefängnis
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Irina Dilkinska von Onecoin verurteilt
Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York gab am Mittwoch bekannt, dass Irina Dilkinska, die Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung von Onecoin, wegen ihrer Rolle im Kryptowährungsbetrugsschema zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
US-Staatsanwalt Damian Williams kommentierte:
Die Beteiligung von Irina Dilkinska am weitreichenden Pyramidensystem von Onecoin war ein flagranter Verstoß gegen die Verhaltensregeln … sie erleichterte und beging Geldwäsche und half bei der Ausbeutung von Millionen von Opfern.
„Dilkinska war die mutmaßliche Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung von Onecoin“, beschrieb die Staatsanwaltschaft und fügte hinzu, dass sie „zuvor der Verschwörung zum Betrug per Überweisung und der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt hat.“
Es wird darauf hingewiesen, dass sie „bei der täglichen Durchführung der Geschäfte half und Geld für Onecoin wusch, einschließlich der Anordnung zur Überweisung von 110 Millionen US-Dollar aus betrügerisch erlangten Onecoin-Erlösen an eine Entität auf den Cayman Islands“, fügt die Ankündigung hinzu: „Als Ergebnis von Falschdarstellungen über Onecoin investierten Opfer über 4 Milliarden US-Dollar in die betrügerische Kryptowährung.“
Ruja Ignatova und Karl Sebastian Greenwood gründeten Onecoin 2014. Das Unternehmen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, vermarktete eine angebliche Kryptowährung, „die in Wirklichkeit ein betrügerisches Pyramidensystem war“, zeigen Gerichtsdokumente. Werbematerialien von Onecoin zeigen, dass über drei Millionen Menschen in das betrügerische Kryptoschema investierten, das zwischen dem vierten Quartal 2014 und dem vierten Quartal 2016 4,037 Milliarden Euro (4,38 Milliarden US-Dollar) an Umsatzerlösen generierte und „Gewinne“ von 2,735 Milliarden Euro erzielte.
Außerdem detaillierte die Staatsanwaltschaft:
Zusätzlich zur Gefängnisstrafe wurde Dilkinska, 42, eine Bürgerin Bulgariens, zu einem Monat überwachter Freilassung verurteilt und angewiesen, 111.440.000 US-Dollar zu verwirken.
Nach US-Betrugs- und Geldwäschevorwürfen gegen Onecoin-Gründerin Ignatova im Oktober 2017 wurden mehrere Insider des Unternehmens zu Gefängnisstrafen verurteilt. Im September 2023 wurde beispielsweise Mitbegründer Greenwood zu 20 Jahren US-Gefängnis verurteilt.
Was denken Sie über die Verurteilung des Leiters der Rechts- und Compliance-Abteilung von Onecoin zu vier Jahren Gefängnis? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
