Die nationale Polizei nahm sechs Personen fest, die der Bande „Tren de Aragua“ angehören sollen, da sie mutmaßlich an einer Reihe gewaltsamer Raubüberfälle auf prominente Persönlichkeiten beteiligt waren, die im Besitz von Schmuck und Kryptowährungen waren. In einigen Fällen fesselte die Gruppe die Opfer und hielt sie mit Waffengewalt fest.
Die spanische Nationalpolizei zerschlägt eine gewalttätige Bande von Kryptowährungsräubern mit Verbindungen zur „Tren de Aragua“
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Das Wichtigste in Kürze
- Die spanische Nationalpolizei hat sechs Mitglieder der „Tren de Aragua“-Bande wegen eines Kryptowährungsdiebstahls im Wert von 1,3 Millionen Euro festgenommen; drei von ihnen wurden anschließend inhaftiert.
- „Tren de Aragua“ hat Kryptowährungen im Wert von 1,3 Millionen Euro gestohlen und damit die Marktsicherheit gefährdet, was Spanien dazu zwang, sechs Verdächtige strafrechtlich zu verfolgen.
- Nach den Krypto-Sanktionen der OFAC im Jahr 2024 stufte die USA „Tren de Aragua“ als FTO ein, um weltweit Geldwäsche zu unterbinden.
Spaniens Nationalpolizei geht gegen eine mit „Tren de Aragua“ verbundene kriminelle Vereinigung vor
Die spanische Nationalpolizei hat eine Organisation zerschlagen, die es auf prominente Personen abgesehen hatte, die Juwelen, Bargeld und Kryptowährungen besaßen.
Am Donnerstag gab die Polizei die Festnahme von 6 Personen bekannt, die angeblich Teil dieser Organisation waren, die Verbindungen zur venezolanischen kriminellen Vereinigung Tren de Aragua hatte. Die Nationalpolizei leitete im August 2025 eine Untersuchung gegen diese Gruppe ein, nachdem sie einen Einbruch in Madrid untersucht hatte. In diesem Fall wurden Schmuck und Uhren im Wert von 1,5 Millionen Euro sowie Kryptowährungen im Wert von 1,3 Millionen Euro gestohlen.
Einige der bereits in Polizeigewahrsam befindlichen Personen waren an ähnlichen Diebstählen beteiligt, bei denen die Opfer gefesselt, geknebelt und mit einer Waffe bedroht wurden, um sie zur Herausgabe ihrer Kryptowährungs- und Fiatgeldbestände zu zwingen, wobei fortgesetzte Gewalt als Mittel zum Erreichen dieser Ziele eingesetzt wurde.
Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass in einem Fall, als sich ein Opfer wehrte, ein Schuss abgegeben wurde, wodurch das Leben des Opfers in Gefahr geriet.
Die Ermittler gaben an, dass die Gruppe ihre Ziele zunächst auskundschaftete und nur hochrangige Personen auswählte, die unter Beobachtung gestellt und dann unter verschiedenen Vorwänden dazu gezwungen wurden, sich in Ferienwohnungen zu treffen.
Der Gruppe werden nun Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gewaltsamer Raub, Freiheitsberaubung, Betrug und Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit vorgeworfen. Die Inhaftierung von drei ihrer Mitglieder wurde bereits angeordnet.
Tren de Aragua, eine kriminelle Organisation venezolanischen Ursprungs, ist dafür bekannt, Kryptowährungen als Teil ihrer kriminellen Instrumente zu nutzen, darunter Krypto-Diebstahl und Geldwäsche mit Kryptowährungen in ihrem Portfolio illegaler Aktivitäten.
Das US-Außenministerium stufte „Tren de Aragua“ im Februar 2025 als „Foreign Terrorist Organization“ (FTO) und „Specially Designated Global Terrorist“ (SDGT) ein. Im Jahr 2024 wurde die Organisation vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) wegen Geldwäsche mittels Kryptowährungen sanktioniert.
Zudem haben chilenische Behörden im Juli die verbundene Untergruppe „Tren del Mar“ zerschlagen, die nach dem Vorbild von Gruppen wie dem Sinaloa-Kartell über 13,5 Millionen Dollar gewaschen hatte.
