5 Personen in Frankreich wegen mutmaßlicher Krypto-Hilfe in Höhe von 2 Millionen Dollar an die Hamas angeklagt

Festnahmen in Frankreich und US-Sanktionen

Eine gemeinsame Ermittlung französischer und US-amerikanischer Strafverfolgungsbehörden hat ein Netzwerk gemeinnütziger Vereine aufgedeckt, denen vorgeworfen wird, humanitäre Appelle zu nutzen, um Kryptowährungsspenden an den militärischen Flügel der Hamas umzuleiten.

Die französischen Behörden leiteten in Paris ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen fünf Personen wegen organisierter Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Untreue ein. Die Entscheidung folgt auf koordinierte Festnahmen in Saint-Étienne und Saint-André-de-Cubzac (Frankreich) sowie auf damit verbundene Strafverfolgungsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten.

Laut einem Bericht von „Le Parisien“ nahm die französische Polizei im Rahmen einer mit dem US-Justizministerium koordinierten Operation drei Personen fest, nämlich Faouzi Barika, Amel Oualid und Nordine Barika. Der Bericht fügte hinzu, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen zwei in Frankreich ansässige Vereinigungen, die „Association Baraka“ und „Ensemble C Mieux“, sowie gegen den in Gaza ansässigen Hamas-Kommandeur Saleem Abdallah Saleem al-Zaq verhängt habe.

Den US-Behörden zufolge soll das globale Netzwerk zwischen 2020 und 2026 mehr als 2 Millionen US-Dollar gesammelt haben, darunter 1,5 Millionen US-Dollar, die nach dem 7. Oktober 2023 eingegangen sind, wobei Hunderttausende direkt in Kryptowährung umgewandelt wurden. Nach Schätzungen der französischen Justiz wurden über diese lokalen Kanäle etwa 1,1 Millionen US-Dollar überwiesen.

Dem Bericht zufolge wurden die Spenden zunächst über private PayPal-Konten gesammelt und über Western Union unter Verwendung wechselnder Empfängernamen überwiesen, um Überweisungslimits zu umgehen. Im Dezember 2021 forderte al-Zaq jedoch Überweisungen in Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten an, um die Identität der Absender und die Standorte der Empfänger zu verschleiern.

Nachdem eine erste Kryptowährungsbörse aufgrund der Herkunft der Gelder Warnsignale im Zusammenhang mit Geldwäsche ausgelöst hatte, wechselten die Mitverschwörer laut dem Bericht umgehend zu alternativen Handelsplattformen.

Der Fall unterstreicht laut einem Bericht von Fincrime Central die wachsenden Bedenken der Financial Action Task Force hinsichtlich des Missbrauchs von Online-Crowdfunding-Plattformen und virtuellen Vermögenswerten zur Terrorfinanzierung. Weltweite Aufsichtsbehörden betonen, dass zwar die Compliance-Kontrollen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Spenden und gemeinnützigen Organisationen verschärft werden müssen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche jedoch weiterhin zielgerichtet bleiben müssen, um eine Beeinträchtigung der legitimen humanitären Hilfe für den Gazastreifen zu vermeiden. Die Gerichtsverfahren laufen sowohl in Paris als auch vor US-Bundesgerichten weiter.