Ein Einwohner von Rhode Island hat sich des Geldwäscheverschwörung schuldig bekannt, die mit einem internationalen Drogenhandelsring verbunden ist. Die Operation wusch über 25 Millionen US-Dollar unter Verwendung von Kryptowährung, wobei Villa direkt an der Umwandlung von Bargeld in Krypto beteiligt war. Villa drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine erhebliche Geldstrafe.
Mann droht 20-jährige Haftstrafe in Krypto-Geldwäsche-Fall
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Mann aus Rhode Island bekennt sich in einem Fall von Kryptowährungs-Geldwäsche über 25 Millionen US-Dollar schuldig
Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Massachusetts gab am Mittwoch bekannt, dass Agustin Villa, ein Einwohner von Rhode Island, sich der Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit einem internationalen Drogenhandel unter Verwendung von Kryptowährung schuldig bekannt hat.
Villa, 61, diente als Kurier für eine ausgeklügelte kriminelle Organisation, die von Jin Hua Zhang mit Sitz in Staten Island, New York, geleitet wurde. Dieses Netzwerk, das 2021 in Boston ans Licht kam, wusch über 25 Millionen US-Dollar aus Drogengeldern und illegalen Geschäftseinnahmen. Die Ankündigung erklärt, dass Villa am 26. Mai 2022 über 75.000 US-Dollar in bar an einen kooperierenden Zeugen lieferte, und fügt hinzu:
Diese Mittel wurden in Tether, eine Art von Kryptowährung, umgewandelt und abzüglich einer Gebühr an Zhang, den Anführer der Organisation, übertragen.
“Mittel wurden von der Zhang-Organisation nach Hongkong und an anderen Orten in China, Indien, Kambodscha und Brasilien verfolgt, unter anderem, und Bargeld und Kryptowährung in mit Zhang verbundenen Konten am Ende dieser Untersuchung beschlagnahmt”, so die Ankündigung.
Die Untersuchung führte letztendlich zur Beschlagnahme von Bargeld und Kryptowährung aus Konten, die mit Zhangs Organisation verknüpft sind.
Villa sieht sich mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen konfrontiert, wie das Anwaltsbüro anmerkt:
Die Anklage wegen Geldwäscheverschwörung sieht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis, bis zu drei Jahren unter Aufsicht und eine Geldstrafe von bis zu 500.000 US-Dollar oder dem Doppelten des beteiligten Betrags, je nachdem, welcher höher ist, vor.
Glauben Sie, dass Villa für 20 Jahre ins Gefängnis gehen sollte für seine Beteiligung an diesem Fall von Krypto-Geldwäsche? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
