Kraken gewinnt Schiedsverfahren in Höhe von 22 Millionen Dollar – Arjun Sethi fordert klare Regeln für Kryptowährungen

Kraken beantragt beim Gericht in Delaware die Vollstreckung eines Schiedsspruchs in Höhe von 22 Millionen US-Dollar gegen Mazars USA

Payward, die Muttergesellschaft von Kraken, hat das Delaware Court of Chancery gebeten, ein rechtskräftiges Urteil gegen Mazars USA zu erlassen, nachdem ein Schiedsrichter dem Kryptobörsenbetreiber 22 Millionen Dollar zugesprochen hatte.

Der Streit geht auf die Entscheidung von Mazars zurück, sich im Dezember 2023 aus der fast abgeschlossenen Prüfung des Jahres 2022 bei Kraken zurückzuziehen. Laut Arjun Sethi, Co-CEO von Payward, hatte Mazars Kraken drei Jahre lang geprüft, zwei uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt und stand kurz vor dem Abschluss einer dritten Prüfung.

Sethi erklärte, der Wirtschaftsprüfer habe schriftlich bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit der Geschäftsführung von Kraken habe, keine Bedenken hinsichtlich der Integrität des Unternehmens hege und keine Hinweise auf Betrug festgestellt habe. „Eine Wirtschaftsprüfung ist kein Gefallen. Sie ist lebensnotwendig“, schrieb Sethi in seinem Blogbeitrag. „Bankbeziehungen, Lizenzen, Geschäftspartner und Aufsichtsbehörden hängen alle davon ab.“ Mazars verwies auf rechtliche Unsicherheiten, darunter eine kürzlich von der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Kraken eingereichte Beschwerde. Dieser Fall wurde später endgültig abgewiesen – ohne Strafen, ohne Eingeständnis eines Fehlverhaltens und ohne Auflagen zur Änderung der Geschäftstätigkeit von Kraken.

Kraken bringt den Rückzug von Mazars mit regulatorischem Druck in Verbindung

Sethi argumentierte, dass der Rückzug von Mazars keine isolierte geschäftliche Entscheidung sei, sondern Teil dessen, was Kritiker als „Operation Chokepoint 2.0“ bezeichnen – eine Phase informellen Drucks auf Banken, Wirtschaftsprüfer und Dienstleister, die mit rechtmäßigen Krypto-Unternehmen zusammenarbeiten.

Er verwies auf die Entscheidung der Mazars-Gruppe vom Dezember 2022, die Arbeit im Bereich der Reservennachweise für den Kryptosektor einzustellen und entsprechende Berichte von ihrer Website zu entfernen. Seiner Ansicht nach wandte sich das Unternehmen nicht von schwachen Kunden ab, sondern von einer Branche, deren Betreuung politisch zu kostspielig geworden war.

„Ich sage ganz offen, was ich glaube: Mazars wurde unter Druck gesetzt“, schrieb Sethi.

In seinem Beitrag verwies er zudem auf Maßnahmen der US-Aufsichtsbehörden im Jahr 2023, darunter eine gemeinsame Erklärung der Federal Reserve, der FDIC und der OCC, in der Banken vor Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen gewarnt wurden. Später im Rahmen einer Klage nach dem Freedom of Information Act veröffentlichte Dokumente zeigten, dass die FDIC mindestens 25 Schreiben an 24 Banken verschickt hatte, in denen sie diese dazu aufforderte, ihre Krypto-Aktivitäten auszusetzen oder deren Ausbau zu vermeiden.

Sethi verwies zudem auf die Rechnungslegungsrichtlinie SAB 121 der SEC, die Ablehnung des Hauptkontos von Custodia durch die Federal Reserve sowie die Stilllegung der Abwicklungsnetzwerke SEN von Silvergate und Signet von Signature.

Sethi fordert den CLARITY Act

Ein Großteil dieser regulatorischen Haltung wurde inzwischen revidiert. SAB 121 wurde aufgehoben, die Bankenaufsichtsbehörden zogen ihre gemeinsame Erklärung zurück, und Untersuchungen des Kongresses ergaben, dass die Aufsichtsbehörden vage Regeln und informellen Druck einsetzten, um Banken von Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte fernzuhalten.

Sethi sagte, der Schaden habe sich nicht nur auf Unternehmen beschränkt. Er berichtete, dass ihm persönlich der Zugang zu Bankdienstleistungen entzogen worden sei, und erklärte, dass Portfoliounternehmen von Tribe Capital ihre Bankbeziehungen verloren hätten, obwohl sie nichts Unrechtes getan hätten. Er verwies außerdem auf den Kraken-Gründer Jesse Powell, dessen Wohnung im Jahr 2023 im Rahmen eines Streits im Zusammenhang mit einer gemeinnützigen Organisation durchsucht wurde, der nichts mit Kraken oder Kryptowährungen zu tun hatte. Die Ermittlungen wurden später ohne Anklage eingestellt. Der Blogbeitrag endet mit einem Aufruf an den Kongress, den CLARITY Act zu verabschieden, der bundesweite Marktstrukturvorschriften für digitale Vermögenswerte schaffen und die Zuständigkeiten zwischen den Aufsichtsbehörden klären würde.

„Wir haben diesen Kampf gewonnen“, schrieb Sethi. „Jetzt müssen sich unsere Kongressführer beider Parteien zusammenschließen, um den größeren Kampf zu Ende zu bringen. Verabschiedet den CLARITY Act.“