To Binance-medarbejdere tilbageholdt i lufthavne i De Forenede Arabiske Emirater i forbindelse med undersøgelser af svindel

Medarbejdere tilbageholdt efter anholdelser i lufthavne, derefter løsladt

Politiet i De Forenede Arabiske Emirater tog to Binance-medarbejdere til side i lufthavne i de seneste uger under en efterforskning af svindel i forbindelse med pengeoverførsler via børsen, rapporterede The New York Times den 20. august. En tredje Binance-leder, der leder virksomhedens datterselskab i Dubai, blev afhørt på en politistation i juli. Alle tre er siden blevet løsladt. Binances vigtigste tilsynsmyndighed har hjemsted i De Forenede Arabiske Emirater.

En af de to, en medarbejder på mellemlederniveau, blev tilbageholdt natten over på en politistation i Sharjah i denne måned, efter at han var blevet standset i lufthavnen, ifølge personer med kendskab til efterforskningen. Den anden medarbejder blev standset af politiet i en anden lufthavn i De Forenede Arabiske Emirater omkring samme tid. Fire personer beskrev hændelsen på betingelse af anonymitet, da politiets efterforskning stadig er i gang.

En talsmand for Binance udtalte ifølge kilder:

»Et lille antal af vores medarbejdere blev for nylig bedt om at afgive standarderklæringer til de lokale myndigheder som led i rutinemæssige undersøgelser vedrørende pengestrømme fra tredjeparter.«

»Vores medarbejdere har aldrig været mål eller genstand for disse undersøgelser, og alle, der afgav forklaringer, blev straks frikendt og løsladt,« tilføjede talsmanden.

Hvorfor nogle medarbejdere blev inddraget

Binance har en virksomhedskonto i De Forenede Arabiske Emirater, der håndterer kundernes indskud og udbetalinger, og en række medarbejdere er opført på kontoen. Politiet ser ud til at have afhørt nogle af disse medarbejdere alene af den grund, ifølge en person, der er bekendt med ordningen. Det er stadig uklart, hvad efterforskerne undersøger, selvom undersøgelserne af svindel angiveligt fokuserer på kunderne og ikke selve børsen.

Anholdelserne har skabt uro blandt Binance-medarbejderne, og virksomheden bad i denne måned den emiratiske regering om hjælp, sagde en af kilderne. Den meddelte også myndighederne, at den var bekymret for medarbejdernes sikkerhed i landet. Myndighederne i Dubai og det emiratiske indenrigsministerium reagerede ikke umiddelbart på anmodninger om kommentarer.

Centraliserede børser som Binance skal indsamle identifikationsdokumenter og føre registre over kundernes handler i henhold til »know-your-customer«-reglerne og reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Retshåndhævende myndigheder sender virksomheden titusindvis af forespørgsler om året vedrørende midler, der passerer gennem dens platform, rapporterede Times.

Aktiver, der opbevares via børser med depotforvaltning, forbliver under platformens kontrol og ligger ikke i tegnebøger, som kunderne kontrollerer direkte. Når efterforskere søger at spore transaktioner, der involverer Binance, kan oplysningerne omfatte børsens bankdokumenter og oplysninger om medarbejdere, der er bemyndiget til at forvalte de relevante konti.

Binances problematiske historie med retshåndhævelsesmyndighederne

Binances juridiske problemer omfatter selskabets tilståelse i 2023 ved en føderal domstol i Seattle for overtrædelse af amerikanske love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Selskabet mistede 2,51 milliarder dollar og betalte en strafferetlig bøde på 1,81 milliarder dollar.

Grundlæggeren Changpeng Zhao (CZ) trådte tilbage som administrerende direktør som led i den aftale og afsonede senere fire måneder i et føderalt fængsel.

En separat tilbageholdelse fandt sted i Nigeria i 2024, hvor myndighederne anholdt en af Binances compliance-ledere, Tigran Gambaryan, og tilbageholdt ham i flere måneder, før myndighederne frafaldt anklagerne og løslod ham efter pres fra amerikanske embedsmænd. I slutningen af sidste år afskedigede eller suspenderede Binance ifølge offentliggjorte rapporter flere højtstående compliance-medarbejdere, der havde rapporteret om overførsler på milliarder af dollars fra kundekonti til enheder med tilknytning til Iran. Virksomheden bestred de rapporterede konklusioner og benægtede at have straffet nogen for at have rejst bekymringer om overholdelse af reglerne.

Præsident Trump tildelte Zhao en fuld og ubetinget benådning den 21. oktober 2025, ifølge dokumenter fra Justitsministeriet. Benådningen kom næsten to år efter Zhaos skyldserkendelse, og lovgivere kritiserede den og pegede på Binances forretningsforhold med World Liberty Financial, Trump-familiens kryptoselskab.

Tættere bånd til Emiraterne trods det juridiske pres

De Forenede Arabiske Emirater er også blevet en af Binances største finansielle bagmænd i samme periode. MGX, en statsstøttet fond fra De Forenede Arabiske Emirater, investerede 2 milliarder dollar i børsen i marts 2025 – den første eksterne investering, Binance nogensinde havde accepteret.

Tilsynsmyndighederne i Abu Dhabi godkendte derefter Binances globale platform inden for en ramme, der dækker handel, clearing og opbevaring gennem tre separate selskaber. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody samt Nest Trading påbegyndte driften den 5. januar. Binance var den første kryptobørs, der opnåede den tredelte reguleringsgodkendelse under Abu Dhabi Global Market-rammen, ifølge selskabets meddelelse, der blev offentliggjort på tilsynsmyndighedens hjemmeside. Selskabet oplyser, at det har mere end 300 millioner registrerede brugere på verdensplan.

Investeringen og den lovgivningsmæssige godkendelse har styrket Binances finansielle og operationelle bånd til De Forenede Arabiske Emirater. Ifølge The Times har europæiske efterforskere det seneste år haft større vanskeligheder med at indhente oplysninger fra selskabet vedrørende formodede forbrydelser. Denne udvikling fulgte i kølvandet på en ændring i den måde, Binance håndterer visse anmodninger fra retshåndhævende myndigheder på.