Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan Afviser Anklager om at Have Udført $26 Milliarder Fra Afrikansk Land

Falsk Møde

Tigran Gambaryan, chef for finansiel kriminalitetskompliance hos Binance, har gentaget påstanden om, at korrupte nigerianske lovgivere krævede $150 millioner i bytte for at droppe sagen mod kryptovalutaudvekslingen. Ifølge Gambaryan brugte lovgiverne, som ønskede deres midler overført direkte til deres kryptovaluta-tegnebøger, “falske kameraer og medier” for at få mødet med de besøgende Binance-ledere til at fremstå legitimt.

Som rapporteret af Bitcoin.com News i maj 2024, anklagede Binances direktør Richard Teng tilsvarende medlemmer af Nigerias Huskomité for Finansielle Forbrydelser (HCFC) for at anmode om en bestikkelse på $150 millioner. På det tidspunkt afviste den nigerianske informationsminister Mohammed Idris anklagerne og kaldte dem en afledningsmanøvre fra virksomheden, der “frygtelig forsøger at skjule de alvorlige kriminelle anklager, den står over for.”

Men i sit opslag den 14. februar insisterede Gambaryan på, at forsøget faktisk blev gjort med involvering af Department of State Services (DSS). I forbindelse med den nigerianske regerings påstand om, at Binance havde fjernet $26 milliarder fra landet, udtalte Gambaryan, at denne påstand simpelthen ikke var sand. Han sagde:

Tallet på $26 milliarder, som de fortsat skubbede offentligt som nogle mystiske penge, der undslap Nigeria, er fuldstændig BS. Disse oplysninger blev givet som svar på deres anmodning og var simpelthen kumulativ handelsdata for nigerianere på platformen. Disse penge forlod ikke Nigeria – det var bare folk, der købte og solgte krypto. For eksempel, hvis du handler $100 hundrede gange, er det $10.000 i handelsvolumen, men i realiteten brugte du kun $100. Igen, blot et eksempel på, at de lyver for at dække over deres BS-efterforskning.

Lige efter at Gambaryan delte de eksplosive detaljer om Binances møde med vestafrikanske landets politikere og embedsmænd, udsendte informationsministeren i Nigeria sin egen erklæring, der opfordrede beboerne til at ignorere de usandheder, der blev spredt af Binances medarbejder. Mens erklæringen anerkender bestikkelseskravet, sagde Idris, at det var den nigerianske regering, der indledte en undersøgelse “selvom der ikke var nogen formel klage fra nogen.”

Idris’ erklæring afslørede også, at hans regering havde afvist det amerikanske tilbud om at betale $5 millioner for at sikre Gambaryans løsladelse.

“Regeringen [Nigeria] afviste Binances tilbud om en forudbetaling på $5 millioner i bytte for Mr. Gambaryans frihed, til fordel for en mere fordelagtig aftale med den amerikanske regering,” tilføjer erklæringen.

Ministeren hævdede også, at Gambaryans ubegrundede påstande afslørede hans motiv til at miskreditere og intimidere dem, der sørgede for, at han blev stillet for retten.